Bahaman tuomioistuimen 14. joulukuuta jätettyjen asiakirjojen mukaan Ryan Salame, FTX Digital Marketsin entinen toimitusjohtaja, kertoi Bahaman arvopaperikomitealle (SCB) 9. marraskuuta, että FTX oli lähettää asiakkaille varoja sisarkauppayritykselleen Alameda Researchille.
Hän kertoi myös SCB:lle, että vain kolmella henkilöllä oli pääsy asiakkaan omaisuuden siirtämiseen Alamedalle: entisellä FTX:n toimitusjohtajalla Sam Bankman-Friedillä, FTX:n perustajilla Zixiao "Gary" Wangilla ja FTX-insinöörillä Nishad Singhillä.
Väite sai SCB:n toiminnanjohtajan Christina Rollen ottamaan yhteyttä Bahaman kuninkaallisten poliisivoimien komissaariin pyytääkseen tutkintaa.
Tietueet paljastavat ensimmäisen tunnetun tapauksen FTX:n tai Alamedan avustavan viranomaisen toimesta.
Spekulaatioita riehui 4. joulukuuta, kun kuvissa väitettiin olevan Alamedan toimitusjohtaja Caroline Ellison New Yorkin kahvilassa lyhyen kävelymatkan päässä Yhdysvaltain syyttäjänvirastosta, mikä saa jotkut uskomaan, että hän saattoi katkaista sopimuksen viranomaisten kanssa FTX:n romahduksen jälkeen.
FTX:n Bahaman yksikön korkea-arvoinen johtaja ilmoitti paikallisille sääntelijöille mahdollisista kryptovaluuttapörssissä tehdyistä petoksista vain kaksi päivää ennen kuin pörssi pakotettiin sulkemaan.
Tämä tarina kehittyy ja lisää tietoa lisätään sitä mukaa, kun sitä tulee saataville.
Lähde: https://cointelegraph.com/news/ftx-bahamas-co-ceo-ryan-salame-blew-the-whistle-on-ftx-and-sam-bankman-fried