FTX-Alameda Research -tartunta voi levitä näihin pankkeihin

Syyttäjät ovat suhteellisen selkeitä kauppayhtiö Alameda Researchin ja kryptopörssin FTX:n suhteista viimeaikaisten tutkimusten jälkeen. Alamedan on todettu olevan ensisijainen yritys, joka tukee FTX-toimintoja, mukaan lukien tilit, siirrot, kaupankäynti ja muut, kun FTX erosi Alamedalta vuonna 2019.

Koska pankit eivät halunneet työskennellä kryptoyritysten, kuten FTX:n, kanssa, Sam Bankman-Fried pääsi säänneltyihin pankkeihin Alameda Researchin kautta. Asiakkaat lähettivät pankkisiirtoja FTX:lle Alamedaan liittyvien pankkien kautta. Nämä pankit saattavat olla tarkastelun kohteena siirtojen sallimisen suhteen.

Pankit tarkastuksessa FTX-Alameda-tartunnan varalta

Järjestelyn ansiosta Alameda antoi FTX:lle mahdollisuuden vastaanottaa asiakasvaroja. Asiakkaita kehotettiin lähettämään tilisiirtoja Silvergate Capitalin, Signature Bankin, Trust Bankin ja muiden Alameda-tilien kautta. Jotkut FTX-asiakkaat jatkoivat pankkisiirtojen lähettämistä Alamedan kautta tänä vuonna, raportoitu Bloomberg 29. marraskuuta.

Alamedan ja FTX:n välinen järjestely aiheutti ongelmia kirjanpidossa ja hallinnassa. Se ilmaisi huolensa asiakkaiden varojen väärinkäytöstä, joka johtuu kahden yrityksen välisistä liiketoimista. SBF uskoo, että ihmiset laittoivat Alamedalle 8 miljardia dollaria.

Pankkien noudattamismenettelyt saavat varmasti enemmän syyttäjien ja sääntelyviranomaisten valvontaa. Itse asiassa Sam Bankman-Fried ilmoitti, että kryptovaihtoon tarkoitetut siirrot on saatettu suunnata sen sisaryhtiölle Alamedalle. FTX:n uusi toimitusjohtaja John J. Ray III, joka on vastuussa sen konkurssin valvonnasta, väitti, että hän ei ole koskaan nähnyt "niin täydellistä yrityksen valvonnan epäonnistumista ja niin täydellistä luotettavien taloudellisten tietojen puuttumista kuin täällä tapahtui".

Silvergaten edustaja totesi, että pankki ei kommentoi asiakkaita tai heidän toimintaansa politiikkansa mukaisesti. SEC:n ja valtiovarainministeriön entinen täytäntöönpanoviranomainen Alma Angotti sanoi, että järjestely asettaa pankit vaaraan, jos he tiesivät järjestelystä.

”On erittäin huonoa käytäntöä ja riskienhallintaa missä tahansa kirjassa sekoittaa asiakkaan varoja vastapuolirahastoihin ja muihin rahastoihin. Tämä on monimutkainen tosiasio, ja tässä vaiheessa on vaikea sanoa, mitä rikottiin. Se on huonoa riskinhallintaa ja se on ainakin huolimatonta."

John Ray ilmoittaa jatkavansa palkanmaksuja

FTX ja noin 101 muuta tytäryhtiötä jatkaa normaalin kurssin maksamista palkka työntekijöille maailmanlaajuisesti ja tavanomaiset kurssimaksut tietyille Yhdysvaltojen ulkopuolisille urakoitsijoille ja palveluntarjoajille.

Toimitusjohtaja John Ray sanoi:

"Kun tuomioistuin hyväksyi ensimmäisen päivän aloitteemme ja maailmanlaajuisen kassanhallinnan parissa tehtävän työn, olen iloinen siitä, että FTX-konserni jatkaa tavanomaisten palkkojen ja etuuksien käteismaksuja jäljellä oleville työntekijöillemme ympäri maailmaa."

Lue myös: BlockFi-tiedostot luvulle 11 konkurssisuojaus

Varinder on tekninen kirjoittaja ja toimittaja, teknologian harrastaja ja analyyttinen ajattelija. Häiritsevistä teknologioista kiehtovana hän on jakanut tietonsa Blockchainista, kryptovaluutoista, tekoälystä ja esineiden internetistä. Hän on ollut yhteydessä lohkoketju- ja kryptovaluuttateollisuuteen huomattavan ajan, ja hän kattaa tällä hetkellä kaikki kryptoalan viimeisimmät päivitykset ja kehityssuunnat.

Esitetty sisältö voi sisältää kirjoittajan henkilökohtaisen mielipiteen ja se on markkinatilanteen alainen. Tee markkinatutkimus ennen investoimista kryptoarvoihin. Tekijä tai julkaisu ei ole vastuussa henkilökohtaisesta taloudellisesta menetyksestänne.