Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti keskiviikkona kansainvälisestä kryptovaluuttojen täytäntöönpanotoimesta, ja ilmoituksen jälkeen he paljastivat, että DOJ on pidättänyt Anatoli Legkodymovin, kiinalaisen kryptovaluuttapörssin BitZlaton perustajan, joka tarjoaa palveluita rahoitusrikollisille.
DOJ ilmoitti tiedot keskiviikkona yhdessä FBI:n, OFAC:n ja Financial Crimes Enforcement Networkin edustajien kanssa. Yhdysvaltain pakotekehystä hallinnoi OFAC, ja FinCEN pitää silmällä rahoituslaitosten kyseenalaista käytöstä.
"Jokaiselle, joka edelleen uskoo voivansa piiloutua lailta käyttämällä kryptovaluuttaa, tämän syytteen pitäisi saada tämä illuusio lepäämään."
Venäjän kansalainen Anatoli Legkodymov, 40, Shenzhenistä, Kiinasta, pidätettiin yön yli Miamissa, ja hänen oli määrä saapua oikeuteen siellä seuraavana päivänä oikeusministeriön mukaan. Viraston FinCEN-divisioona sanoi lausunnossaan, että se on antanut määräyksen, joka estää tietyt Bitzlatoon liittyvät rahastosiirrot kattavilta rahoituslaitoksilta.
Raporttien mukaan Yhdysvaltain oikeusministeriö sanoi, että BitZlato kävi kauppaa yli 700 miljoonalla dollarilla kryptovaluutoilla Hydra Marketin kanssa, joka on maailman suurin darknet-markkina ennen sen sulkemista huhtikuussa 2022. Oikeusministeriön mukaan Bitzlato sai myös yli 15 dollaria miljoona lunnasohjelmatuloa. Tämä lopettaa alustan jatkuvan tuen tunnustetulle Venäjään liittyvälle rikolliselle käyttäytymiselle.
Ilmoitus tehtiin keskiviikkona puolenpäivän aikaan, ja Yhdysvaltojen apulaisoikeusministeri Lisa Monaco sekä FBI:n apulaisjohtaja Brian Turner ja New Yorkin itäisen piirin Yhdysvaltain syyttäjä Breon Peace Kenneth. Polite, oikeusministeriön rikososaston apulaissyyttäjä ja Wally Adeyemo, valtiovarainministeriön apulaissihteeri, johtivat lehdistötilaisuutta.
Lähde: https://coinpedia.org/news/founder-of-chinese-cryptocurrency-exchange-bitzlato-detained-in-miami/