Forsagen perustajat nostivat syytteen yli 340 miljoonan dollarin DeFin "Ponzi-suunnitelmasta"

Oregonin piirikunnan liittovaltion suuri valamiehistö on nostanut syytteen väitetyn 340 miljoonan dollarin "globaalin Ponzi"-järjestelmän Forsagen perustajat.

Neljä venäläistä perustajaa – Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mihail Sergeev ja Sergei Maslakov – ovat virallisesti syytetty Oikeusministeriön (DOJ) 340. helmikuuta antaman lausunnon mukaan hänellä oli avainrooleja järjestelmässä, joka keräsi noin 22 miljoonaa dollaria uhrisijoittajilta.

"Tämänpäiväinen syyte on seurausta ankarasta tutkimuksesta, joka käytti kuukausia kokoamalla yhteen satojen miljoonien dollarien järjestelmällistä varkautta", sanoi Yhdysvaltain syyttäjä Natalie Wight Oregonin piirikunnasta ja lisäsi:

"Syytteiden nostaminen ulkomaisille toimijoille, jotka käyttivät uutta teknologiaa petosten tekemiseen kehittyvillä rahoitusmarkkinoilla, on monimutkainen yritys, joka on mahdollista vain useiden lainvalvontaviranomaisten täydellisellä ja täydellisellä koordinaatiolla."

Forsage oli mainostanut itseään alhaisen riskin hajautettuna rahoitusalustana, joka on rakennettu Ethererum-lohkoketjuun ja jonka avulla käyttäjät voivat tuottaa pitkän aikavälin passiivisia tuloja. Blockchain-analytiikan kerrotaan kuitenkin paljastaneen, että 80 prosenttia Forsagen ”sijoittajista” on saanut vähemmän takaisin kuin he olivat laittaneet.

DOJ:n mukaan älykkäiden sopimusten analyysi paljasti, että varat, jotka kerättiin, kun uudet sijoittajat ostivat "kolikkopaikkoja" Forsagen älykkäissä sopimuksissa, ohjattiin vanhemmille sijoittajille, mikä on yhdenmukaista "Ponzi-järjestelmän kanssa".

Forsagella on edelleen aktiivinen Twitter-tili, joka julkaisi 22. helmikuuta viestiketjun, jossa väitetään, että "The Ambassador Program" -ohjelmaan osallistuvat yhteisön jäsenet voisivat ansaita kuukausittaisia palkintoja suorittamalla tiettyjä tehtäviä.

2/3
Ennakkoilmoittautuminen aukeaa pian, joten älä epäröi olla ensimmäisten joukossa!
Ambassador-ohjelma on mahdollisuus paitsi ansaita palkintoja, myös houkutella uusia jäseniä tiimiin, tutustua tuotteisiin paremmin ja laajentaa näköalojasi Web3:n maailmassa.
— FORSAGE (@forsageofficial) Helmikuu 22, 2023

1. elokuuta Securities and Exchange Commission syytti neljä perustajaa ja seitsemän promoottoria petokset ja rekisteröimättömien arvopapereiden myynti, SEC:n kryptovarallisuus- ja kyberyksikön vt. päällikkö Carolyn Welshhans sanoi tuolloin:

"Pettäjät eivät voi kiertää liittovaltion arvopaperilakeja keskittymällä järjestelmiinsä älykkäisiin sopimuksiin ja lohkoketjuihin."

Filippiinien arvopaperi- ja pörssikomitealla oli myös ilmoitti Forsagen todennäköiseksi Ponziksi vuonna 2020, mutta kuukautta myöhemmin alusta oli edelleen Ethereumin lohkoketjun toiseksi suosituin DApp.

Vaikka syyte viittaa tapaukseen, jossa syyttäjä nostaa rikossyytteen ja syyttää henkilöä tai ryhmää rikoksesta, syytteen nostaa suuri valamiehistö, jos syyttäjät pystyvät vakuuttamaan suurimman osan heistä, että muodollinen syytös on perusteltu tutkinnan jälkeen. .

Suuret valamiehistöt ovat yleisiä liittovaltion ja vakavissa osavaltion rikosrikoksissa.