Forsagen perustajia syytetään usean miljoonan dollarin DeFi Ponzi -järjestelmän käyttämisestä

Sääntelyviranomaiset ovat kohdistaneet useita tehoiskuja kryptoavaruuteen. Jotkut viimeaikaisista koskivat Kraken, Coinbase ja Paxos. Nämä tapaukset liittyivät vaatimustenmukaisuuteen, panostukseen ja stablecoin-lyöntiin. 

Uusi hajautetun rahoituksen (DeFi) tapaus on kuitenkin noussut otsikoihin tänään. Suositun DeFi-alustan Forsagen perustajat joutuivat liittovaltion suuren tuomariston tutkan alle. juokseva a Ponzi-huijaus arvo yli 340 miljoonaa dollaria.

Forsagen perustajia syytetään Ponzi-järjestelmästä

Raporttien mukaan Oikeusministeriö (DOJ) syytti Forsagen perustajia Olena Oblamskaa, Vladimir Okhotnikovia, Sergei Maslakovia ja Mihail Sergeevia useista petoksista, salaliitoista ja rahanpesusta.

Liittovaltion suuri valamiehistö Oregonin piirissä, joka on tutkinut Forsagea useita kuukausia, paljasti nämä tiedot äskettäin julkaistussa posti.

Väite on, että alusta oli "pyramidipeli", joka perustui uusien jäsenten rekrytointiin maksamaan tuottoa varhaisille sijoittajille. Raportissa todettiin myös, että Forsagen perustajat käyttivät vääriä ja harhaanjohtavia lausuntoja houkutellakseen sijoittajia järjestelmään.

Lisätiedot paljastivat, että syytetyt esittivät Forsage-alustan väärin oikeudellisena ympäristönä, jossa sijoittajat voivat saada valtavia voittoja pienellä riskillä. Perustajat käyttivät myös useita sosiaalisen median alustoja ja sen verkkosivuja mainostaakseen sijoittajille sujuvaa toimintaa lupaavaa järjestelmää.

Blockchain analytics väittää, että yli 80 % Forsagen sijoittajista sai vähemmän eetteriä kuin he olivat sijoittaneet. Tämän lisäksi yli 50 % sijoittajista ei saanut mitään vastinetta sijoitustensa jälkeen.

Syytettyjen strategia ja DeFi-avaruus

Oikeusasiakirjan mukaan vastaajat kehittivät salaisen koodin yhdelle alustan tileistä, xGold smart contract, Ethereum-lohkoketjussa. Tämä koodi kerää vilpillisesti sijoittajien varoja Forsage-verkostosta ja siirtää ne digitaalisille valuuttatileille perustajien hallinnassa.

Tämä liike oli vastoin perustajien sijoittajien kanssa solmimaa alkuperäistä sopimusta, jonka mukaan Forsagen varoista 100 % menee riskittömästi projektin jäsenille.

Forsagen perustajat eivät kuitenkaan ole vielä vastanneet syytteisiin, ja on epäselvää, onko heillä laillista edustajaa. Raportin mukaan he voivat saada enintään 20 vuoden vankeustuomion, jos heidät tuomitaan. Asian odotetaan menevän oikeudenkäyntiin lähikuukausina, ja lopputulos voi vaikuttaa merkittävästi DeFi-teollisuuteen.

Uutiset ovat lähettäneet shokkiaaltoja DeFi-yhteisön läpi, joka on tehnyt kasvanut nopeasti viime vuosina. Hajautetut rahoitusalustat, kuten Forsage, antavat käyttäjille mahdollisuuden käydä kauppaa kryptovaluutoilla ilman välittäjiä, kuten pankkeja. Sääntelyn puute DeFi-tilassa on kuitenkin herättänyt huolta petos ja sijoittajansuoja.

Erityisesti FBI:n rikostutkintaosaston apulaisjohtaja Luis Quesada, totesi että digitaalisen valuutan ekosysteemin kehittyessä rikolliset pysyvät hellittämättöminä kehittäessään uusia tapoja toteuttaa suunnitelmansa. Mutta hän lisäsi, että FBI on edelleen sitoutunut työskentelemään kansainvälisten ja kotimaisten lainvalvontakumppanien kanssa rauhanomaisen kryptoekosysteemin ylläpitämiseksi.

Esitelty kuva Pixabaystä, kaavio TradingView.comista