FTX:n entinen johtaja tunnustaa syyllisyytensä petokseen – SEC, CFTC nostaa siviilioikeudelliset syytteet

Nishad Singh, konkurssiin menneen kryptopörssin FTX:n entinen suunnittelupäällikkö, myönsi syyllisyytensä rikossyytteisiin tiistaina, kolmas perustajan Sam Bankman-Friedin lähipiirin jäsen, joka on myöntänyt laittomasta toiminnasta FTX:n suhteen.

Singhin asianajaja sanoi, että entinen korkean tason työntekijä FTX:llä on suostunut myöntämään syyllisyytensä rikossyytteisiin oikeudenkäynnin aikana, Reuters raportoitu, Singhin kerrotaan jälkeen tapasi Yhdysvaltain syyttäjät keskustelemaan mahdollisesta yhteistyösopimuksesta viime kuussa.

Singh myönsi syyllisyytensä sähköverkkopetokseen, salaliittoon, rahanpesuun ja salaliittoon Yhdysvaltain hallituksen huijaamiseksi rikkomalla kampanjarahoituslakeja. Singh sanoi, että hän oli tietoinen FTX:n huonosta hallinnosta viime vuoden puolivälissä ja pyysi anteeksi rooliaan FTX:n varojen väärinkäytössä.

Securities and Exchange Commission (SEC) ja Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nostivat syytteet Singhiä vastaan ​​hänen syyllisyytensä perusteella. SEC:n täytäntöönpanojohtaja Gurbir Grewal väitti a selvitys että se, mitä Singh teki FTX:llä, oli "petosta, puhdasta ja yksinkertaista", auttoi luomaan ohjelmistokoodia, joka johti asiakkaiden varojen varastamiseen.

Bankman-Fried on myöntänyt syyttömyytensä rikossyytteisiin, jotka häntä vastaan ​​nostettiin hänen johtamisestaan ​​FTX:tä, johtavaa kryptopörssiä, joka romahti viime marraskuussa sen jälkeen, kun pankki suistui pörssissä, jonka laukaisi sen vaihtotunnuksen FTT:n jyrkkä lasku. Pankkiajo pakotti FTX:n myöntämään, että se ei kyennyt kunnioittamaan asiakkaiden nostoja eikä sillä ollut yksitellen asiakasvarantoja.

Bankman-Friedin syytteet vaihtelevat rahanpesusta pankkipetokseen. Häntä syytetään miljardien dollarien arvosta asiakasvarojen väärinkäyttöä Alamedan kaupankäynnin edistämiseen, yksityisen kiinteistön ostamiseen ja poliittisiin kampanjoihin lahjoittamiseen.

Liittovaltion syyttäjät ilmoittivat viime viikolla lisäsyytteiden nostamisesta Bankman-Friedia vastaan ​​ja jättivät korvaavan syytteen. yksityiskohtainen FTX:n perustajan tekemät laittomat poliittiset lahjoitukset. Korvaavassa syytteessä keskusteltiin myös siitä, kuinka Bankman-Fried väitetysti pystyi pääsemään asiakkaiden varoihin Alamedan kautta luotuun koodiin luottaen. 

”Bankman-Fried […] aiheutti salaisia ​​porsaanreikiä tietokonekoodiin toiminut FTX:n kaupankäyntijärjestelmässä – porsaanreikiä, jotka mahdollistivat Alamedan useiden miljardien dollarien negatiivisen saldon FTX:ssä, jota Bankman-Fried tiesi, ettei Alameda pystynyt maksamaan takaisin”, syyte väittää.

Viime joulukuussa New Yorkin eteläisen piirin syyttäjät paljastivat, että he olivat saaneet FTX:n perustajan Gary Wangin ja Alameda Researchin entisen toimitusjohtajan Caroline Ellisonin yhteistyön FTX:n romahtamiseen, jotka molemmat myönsivät syyllisyytensä rikossyytteisiin.

"Jos osallistuit väärinkäytöksiin FTX:llä tai Alamedalla, nyt on aika mennä sen eteen. Etenemme nopeasti, eikä kärsivällisyytemme ole ikuista, Yhdysvaltain oikeusministeri Williams sanoi ilmoitusta seuranneessa videossa.

SEC väitti, että Singh osallistui FTX:n huonoon hallintoon samana päivänä, väittäen rikosvalituksessa, jonka mukaan Wang ja Singh "olivat johtavat insinöörit, jotka olivat vastuussa FTX:n ohjelmistokoodin kirjoittamisesta".

- valitus väittää, että Alameda hyötyi "FTX-alustan julkistamattomista ominaisuuksista, jotka oli upotettu Wangin ja muiden FTX-insinöörien kehittämään ohjelmistokoodiin ja joiden ansiosta Alameda pystyi ohjaamaan FTX-asiakkaiden omaisuutta."

Ominaisuuksiin väitettiin kuuluneen sellaisia, joiden ansiosta Alameda sai negatiivisen saldon asiakastililleen FTX:ssä, nosti Alamedalle myönnetyn luottorajan, joka "tuli käytännössä rajattomaksi" ja vapautti yrityksen automaattisesta likvidaatiosta, jos se laski vaaditun marginaalitason alapuolelle. kaupoissa – ominaisuuksia, joita yhdelläkään muulla asiakkaalla ei ollut.