FBI takavarikoi entisen Blockpartyn teknologiajohtajan

FBI pidätti eilen 7. joulukuuta lohkoketjuyhtiön Blockpartyn perustajan ja entisen teknologiajohtajan. Rikesh Thapa. Yhdysvaltain viranomaiset tekivät toimenpiteen saatuaan selville, että Thapa varasti yhtiöltä omaksi henkilökohtaiseksi hyödykseen, väitetysti varastaen yli miljoona dollaria sekä krypto- että fiat-muodossa.

Blockparty-virkailija varastaa 10 BTC:n arvosta rahaa

Yhdysvaltain oikeusministeriön (DOJ) sinetti avattu verkkopetosmaksut Entistä teknologiajohtajaa vastaan, joka työskenteli yhtiössä vuosina 2017–2019. Epäilyjen mukaan Thapa varasti yrityksen puolesta henkilökohtaisella pankkitilillä olleet rahat. Tämä on melko yleinen ratkaisu kryptovaluuttayhtiöille, sillä säännösten puute vaikeuttaa edelleen omien pankkitilien saamista.

Thapa käytti tilaisuutta varastaa noin 10 BTC ja jatkoi rahan käyttämistä luksustavaroihin, kuten vaatteisiin, kalliisiin matkoihin ja juhliin. Tämän vahvisti tapauksesta vastaava FBI:n apulaisjohtaja Michael Driscoll.

FBI:n mukaan entinen teknologiajohtaja varasti yhtiöltä useaan otteeseen kavaltaen pienempiä summia joulukuun 2017 ja syyskuun 2019 välisenä aikana. Tämän jälkeen Thapa lähti yrityksestä joulukuussa 2019 perustaakseen uuden yrityksen nimeltä VerdeBlocks. Uusi yritys on sitoutunut vaihtamaan energian hankinnan uusiutuvaan energiaan hyödyntäen Hederan sopimuksia.

Peittääkseen jälkiään 28-vuotias väärensi kauppatietueita, joista DOJ raportoi myös selvitys julkaistu keskiviikkona 7. joulukuuta. Thapa kieltäytyi palauttamasta yrityksen rahoja sen jälkeen, kun yritys onnistui löytämään sopivan pankkivaihtoehdon, vaan kulutti ne itselleen ja jälleen kerran väärensi tietueita piilottaakseen sen, mihin hän käytti rahat.

Entinen teknologiajohtaja varasti ja myi myös yrityksen omia rahakkeita

Syytösten mukaan Thapa varasti myös yhtiön omia hyödyllisyystokeneita - noin 174,285 XNUMX yksikköä - vain järjestääkseen tapaamisia mahdollisten sijoittajien kanssa ja saada heidät maksamaan hänelle käteistä vastineeksi rahakkeiden saamisesta yrityksen selän taakse. Tällä tavalla hän voisi pussittaa sijoituksen itse jakamatta mitään yrityksen kanssa. Väitetään myöhemmin, että hänen varastetuista rahakkeista saamansa rahat olivat väärennettyjä.

Blockparty lanseerattiin toimimaan NFT-markkinapaikkana sekä tapahtumalippuprotokollana. Yritys perustettiin vuonna 2017, ja Thapan lisäksi sen perustivat Vladislav Ginzburg ja Shiv Madan.

Pidätyksensä jälkeen Thapaa syytettiin yhdestä sähköpetoksesta. Rikoksen enimmäisrangaistus on 20 vuotta vankeutta.

Samaan aikaan FBI:n Michael Driscoll totesi, että toimisto jatkaa työtään varmistaakseen, että sijoittajia ja yksityisiä yrityksiä huijaamaan pyrkivät tekijät saatetaan vastuuseen.

liittyvä

Dash 2 Trade – suuri potentiaalinen ennakkomyynti

• Aktiivinen ennakkomyynti Live Now – dash2trade.com
• Kryptosignaalien ekosysteemin alkuperäinen merkki
• KYC Verified & Audited