Entinen BitMEX Top Exec tunnustaa syyllisyytensä pankkisalaisuuslain rikkomiseen

Vuodesta 2020 lähtien Yhdysvaltain viranomaiset ovat nostaneet lukuisia syytteitä BitMEXin johtajuutta – ja itse alustaa vastaan.

Tähän mennessä kaikki kolme alustan perustajaa on tuomittu lyhytaikaiseen kotiarestiin ja 10 miljoonan dollarin sakkoon Arthur Hayesin tapauksessa. koeaika Benjamin Delolle tai vastaava sakko Samuel Reedille.

Entinen korkean tason työntekijä myös syytteeseen

BitMEXin henkilöstöä vastaan ​​nostetut kanteet eivät kuitenkaan rajoittuneet niihin, jotka nostettiin perustajia vastaan. Eilen Gregory Dwyer – yksi BitMEXin ensimmäisistä työntekijöistä ja entinen liiketoiminnan kehitysjohtaja – vetosi syyllistynyt yhteen syyteen Yhdysvaltain pankkisalaisuuslain rikkomisesta "jättämällä tahallisesti perustamatta, toteuttamaan ja ylläpitämään rahanpesun vastaista ohjelmaa (AML) BitMEXissä ja auttamalla ja yllyttämällä sitä".

Dwyer, 39, myönsi syyllisyytensä Yhdysvaltain käräjäoikeudessa puheenjohtajuus tuomari John G. Koeltl ja maksaa 150 XNUMX dollarin sakon osana kannesopimusta.

Syyttäjän mukaan Dwyer oli vapaaehtoisesti jättänyt toteuttamatta tiukkoja KYC- ja AML-menettelyjä, jotka olisivat estäneet yhdysvaltalaisia ​​asiakkaita pääsemästä alustalle ja suorittamasta liiketoimia.

Vaikka alusta oli laillisesti vetäytynyt Yhdysvaltain markkinoilta vuonna 2015, noin vuosi perustamisensa jälkeen, Dwyerin väitetyt turvatoimenpiteet saattoivat helposti sivuuttaa kuka tahansa, jolla oli jonkin verran teknistä osaamista. Tämä antoi rikollisille mahdollisuuden käyttää vaihtoa rahanpesuun ja muihin laittomiin toimiin.

Krypto ei voi hajauttaa Yhdysvaltain määräyksiä, sanoo asianajaja

150 XNUMX dollarin sakko edustaa taloudellista hyötyä, jonka tuomioistuin uskoo johtuneen herra Dwyerin toimivallan alaisena löyhästä sääntelystä.

Lopuksi asianajaja Damian Williams kommentoi tapausta sanomalla tuomioistuimen päätöksen vahvistaa uudelleen että Yhdysvaltain oikeusjärjestelmä ei ummista eikä sulje silmiään kryptovaluuttapörsseiltä ja vastaavilta alan alustoilta ja tavoittelee lakirikkomuksista vastuussa olevia ylemmän johdon tasoa pidemmälle.

"Tällä vetoomuksella tämä virasto on nyt saanut rikosoikeudelliset tuomiot kaikkia kolmea perustajaa sekä yhtä BitMEXin korkea-arvoista työntekijää vastaan ​​tahallisista rahanpesun vastaisten lakien rikkomisesta. Tämänpäiväinen vetoomus heijastaa sitä, että työntekijät, joilla on johtamisvaltuudet kryptovaluuttapörsseissä, ei vähemmän kuin tällaisten pörssien perustajat, eivät voi tahallaan laiminlyödä pankkisalaisuuslain mukaisia ​​velvoitteitaan.

Toistaiseksi Dwyer tai hänen asianajajansa eivät ole antaneet lausuntoa tuomioistuimen päätöksestä.