Maailmanlaajuinen rahanpesun vastainen valvontaryhmä, Financial Action Task Force, on vaatinut Virtual Asset Service Provider Travel Rule -säännön laajempaa käyttöönottoa kryptovaluuttoja käyttävien laittomien varojen virran hillitsemiseksi.
Viimeisimmässä raportissaan FATF esitti etenemissuunnitelman, jossa vaaditaan parempaa virtuaalisen omaisuuden sääntelyä FATF:n jäsenmaissa ja FSRB:issä, jotta ne voivat soveltaa matkustussääntöä ja muita rahanpesun vastaineng suosituksia kryptovalvontaan.
FATF auttaa maita toteuttamaan matkailusääntöä
Mukaan raporttiFATF:n äskettäiseen täysistuntoon Pariisissa Ranskassa osallistuneet edustajat sopivat suunnitelmasta edistääkseen "alkuperäisten ja vastaanottajien tietojen lähettämistä" koskevien standardien täytäntöönpanoa sen muutetun matkasäännön mukaisesti. FATF muutettiin Matkailusääntö vuonna 2019 pakottaa Virtual Asset -palveluntarjoajat keräämään ja jakamaan tietoja yli 1,000 XNUMX dollarin digitaalisen omaisuuden siirtojen lähteestä ja määränpäästä.
Yhdysvallat, jonka kynnys on 3,000 2019 dollaria, tarvitsi minimaalisia muutoksia FATF:n vuoden XNUMX matkustussäännön muutosten huomioon ottamiseksi, koska useimmat vaatimukset oli jo kodifioitu maan pankkisalaisuuslakiin.
Sensorit Elizabeth Warren ja Roger Marshall laativat kuitenkin äskettäin lakiehdotuksen levittääkseen laajemman verkon kryptoteollisuuden ympärille. Ehdotetussa asetuksessa ehdotetaan, että tietyt kryptoyritykset luokitellaan uudelleen rahapalveluyrityksiksi. Tämä nimeäminen muun muassa tuo ne pankkisalaisuuslain sateenvarjon alaisuuteen ja lisää kirjanpitoa.
FATF keskeytti täysistunnossa Venäjän federaation jäsenyyden, kun maan sota Ukrainaa vastaan alkoi toista vuottaan. FATF:n mukaan Venäjän toimet ovat uhanneet maailmanlaajuista rahoitusvakautta ja loukannut FATF:n jäsenten yhteistyöhenkeä laittomien rahavirtojen poistamisessa.
FATF on myös asettanut Jordanian niin sanotulle harmaalle listalleen muun muassa digitaalisen omaisuuden riskinarvioinnin puutteista.
Maailman rahanpesuviranomaisena FATF luottaa itsenäisiin, toisistaan riippuvaisiin alueellisiin elimiin (FSRB) muuttaakseen suositukset asetuksiksi. Nämä elimet kattavat Aasian ja Tyynenmeren, Karibian, Euraasian, Lähi-idän, Latinalaisen Amerikan ja Afrikan.
Kiristyshaittaohjelmien määrä on laskenut, mutta tekemistä on edelleen
Viime vuonna kryptovaluuttoihin liittyvät lunnasohjelmat vähenivät vuoden 765.6 2021 miljoonasta dollarista 456.8 miljoonaan dollariin vuonna 2022.
Vaikka lasku on lupaavaa, Chainalysis väittää, että nämä luvut eivät välttämättä heijasta tapausten vähenemistä. Saattaa silti olla krypto-osoitteita, joita analytiikkatyökalut eivät ole ilmoittaneet epäilyttäviksi, se huomauttaa.
Lisäksi yritys syyttää laskua uhreilla, jotka kieltäytyivät noudattamasta hyökkääjien vaatimuksia kybervakuutusyhtiöiden tiukentuessa sääntöjä. Ulkomaan omaisuuden valvontavirasto kieltää myös kaupankäynnin pakotteiden kohteena olevien tahojen kanssa. Ransomware-tulot menivät vuonna 2022 enimmäkseen keskitetyille pörsseille, joiden hyväksyminen FATF:n vuoden 2019 sääntöön voisi edelleen supistaa laittomia rahastovirtoja.
Uusia FATF-ohjeita noudattavien kryptoyritysten on kehitettävä turvallisia tapoja jakaa vastapuolitietoja ja varmistaa samalla yksityisyys.
Viime vuonna Yhdysvaltain valtiovarainministeriö hyväksyi Ethereum mikseri TornadoCash sen jälkeen, kun sitä käytettiin hämärtämään 96 miljoonan dollarin liike Horizon Bridge -hyökkäyksestä.
Be[In]Crypton uusin Bitcoin (BTC) -analyysi, Klikkaa tästä.
Sponsored
Sponsored
Vastuun kieltäminen
BeInCrypto on ottanut yhteyttä tarinaan osallistuneeseen yritykseen tai yksityishenkilöön saadakseen virallisen lausunnon viimeaikaisista tapahtumista, mutta se ei ole vielä kuullut.
Lähde: https://beincrypto.com/fatf-calls-for-greater-enforcement-of-the-travel-rule/