Euroopan viranomaiset pidättivät 15 epäiltyä salaushuijaus yksityishenkilöitä ja sulkivat laajamittaisen puhelinpalveluverkkotoiminnan, jonka väitetään varastaneen uhreilta satoja miljoonia euroja myymällä väärennettyjä digitaalisia valuuttoja.
Europolin mukaan pidätys suoritettiin 11. tammikuuta 2023 sen jälkeen, kun Saksan viranomaiset pyysivät tutkintaa viime vuoden kesäkuussa.
Europol käynnisti yhteistyössä Bulgarian, Kyproksen ja Serbian kansallisten lainvalvontaviranomaisten kanssa ratsioita 22 eri paikkaan. Operaatiossa otettiin kiinni 15 ihmistä, joista 14 Serbiassa ja yksi Saksassa.
🚨 Onnistunut toimintapäivä Bulgariassa, Kyproksella ja Serbiassa:
Kanssa #Eurojust & @Europol tuki, viranomaiset onnistuivat poistamaan a #cryptocurrency petosverkosto. 💻
Rikolliset tekivät lukuisia uhreja Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Kanadassa ja Australiassa.
???? https://t.co/99lw5RNC54 pic.twitter.com/Pa5qRiFD3R
— Eurojust (@Eurojust) Tammikuu 12, 2023
Massiivinen kryptohuijaus eri kielillä
Petollisia puhelinpalvelukeskuksia ylläpitävät rikollisjoukot työllistivät 200 "kauppiasta", jotka saaliivat kohteita englannin, venäjän, puolan, hindin ja saksan kielillä tarjotakseen petollisia sijoitusvaihtoehtoja kryptovaluuttoihin ja hyödykkeisiin ja huijaten uhreilta vähintään 3,000,000 XNUMX XNUMX euroa kuukaudessa. .
Tutkijat uskovat, että saksalaiset uhrit ovat menettäneet yli 2 miljoonaa euroa, mutta paljastivat, että myös muista maista tulleita uhreja on joutunut huijareiden saaliiksi.
Rikollisverkosto toteutti kryptovaluuttapyramidipelin, jossa se houkutteli uhreja sosiaalisen median kautta tarjoamalla "näennäisesti erinomaisia" bitcoin-sijoituksia – tunnetaan myös nimellä "sikojen teurastaminen" kryptovaluuttahuijaukset – lupauksin merkittävistä ja taatuista tuloista.
Kuva: Eettinen hakkerointi - Nextdoorsec
Nämä salaushuijausoperaatiot, jotka on nimetty viittauksella sian lihotukseen ennen teurastusta, johtavat toisinaan siihen, että huijarit ottavat satunnaisesti yhteyttä uhreihin, voittavat heidän luottamuksensa ja huijaavat heidät sitten tekemään petollisia sijoituksia ennen kuin pakenevat tuotolla.
Aluksi rikolliset suostuttelivat uhrit sijoittamaan pieniä summia. Huijarit houkuttelivat uhrinsa siirtämään lisäsummia lupaamalla vääriä hinnankorotuksia ja komeat tulot.
Kuva: Euroopan parlamentti
Perjantaina Europolin ilmoitti:
"Epäillyt käyttivät mainoksia sosiaalisessa mediassa ohjatakseen uhreja rikollisten salaa hallinnoimille verkkosivustoille, jotka lupasivat upeita kryptovaluuttasijoitusmahdollisuuksia."
Poliisi takavarikoi 1 miljoonan dollarin kryptohuijausmatkan
Europol paljasti, että järjestö tekee yhteistyötä useiden kansainvälisten poliisivoimien kanssa "pitääkseen edellä henkilöitä, jotka käyttävät väärin kryptovaroja rikoksiin ja rahanpesuun".
Etsityistä paikoista löytyi elektronisia laitteita, dataa ja asiakirjoja sekä kolme laitteistolompakkoa, joissa oli noin miljoona dollaria kryptovaluuttoja ja noin 1 50,000 euroa käteistä.
Hallitukset kaikkialla maailmassa ovat alkaneet kiinnittää enemmän huomiota kryptovaluuttojen laittomaan käyttöön. Esimerkiksi Yhdysvaltojen hallitus on toteuttanut voimakkaita toimenpiteitä kryptohuijauspalveluita vastaan, joiden on osoitettu auttavan ilkeitä tekoja.
Kryptomarkkinoiden kokonaismarkkina-arvo on 937 miljardia dollaria päiväkaaviossa | Kartoittaa: TradingView.com
Kesäkuussa 2022 Yhdysvaltain liittovaltion kauppakomissio (FTC) ilmoitti, että tammikuun 2021 ja maaliskuun 2022 välisenä aikana yli 46,000 1 amerikkalaista ilmoitti menettäneensä yli miljardin dollarin arvosta digitaalisia valuuttoja kryptohuijauksen vuoksi.
Lokakuussa Yhdysvaltain Federal Bureau of Investigation antoi varoituksen "Pig Butchering" -sijoitusohjelmista, joissa rikolliset varastavat jatkuvasti nousevia kryptovaluuttasummia lisätäkseen ymmärrystä kryptovaluuttasijoittajien keskuudessa, joita nämä petokset käyttävät hyväkseen.
- Suositeltu kuva: Michael Crabtree/Getty Images
Lähde: https://bitcoinist.com/crypto-scam-europol-seizes-1m/