SEC ryhtyi hätätoimiin BKCoinin yli 100 miljoonan dollarin petoksia vastaan

• BKKoin keräsi lähes 100 miljoonaa dollaria vähintään 55 sijoittajalta.
• Syytetyt käyttivät yli 3.6 miljoonaa dollaria sijoittajarahoja Ponzin kaltaisten maksujen suorittamiseen.

100 miljoonan dollarin suunnittelusta Crypto petosjärjestelmä, Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea (SEK) ilmoitti maanantaina, että se oli jätetty "hätätoimi" Miamin sijoitusneuvojaa BKKoinia ja yhtä sen omistajia, Kevin Kangia, vastaan. "Se sai onnistuneesti omaisuuden jäädyttämisen, pesänhoitajan nimittämisen ja muuta hätäapua", arvopaperisäätelyviranomainen sanoi toimistaan ​​BKCoinia ja Kangia vastaan.

SEC:n mukaan vähintään lokakuun 2018 ja syyskuun 2022 välisenä aikana BKCoin keräsi lähes 100 miljoonaa dollaria vähintään 55 sijoittajalta sijoittaakseen kryptovaroihin. Arvopaperisäätelyviranomainen sanoi, että BKCoin ja Kang ilmoittivat osallistujille, että heidän rahojaan käytetään suurelta osin kryptovarojen kauppaan ja että BKKoin tuottaisi voittoa sijoittajille itsenäisesti hallinnoitujen tilien ja viiden yksityisen rahaston kautta.

Rikkoutunut petostentorjuntamääräyksiä

Syytetyt käyttivät yli 3.6 miljoonaa dollaria sijoittajarahoja suorittaakseen Ponzi-tyyppisiä maksuja rahastojen sijoittajille ottamatta huomioon rahastojen rakennetta tai sijoittajien varoja.

Oikeudenkäynnissä väitetään, että Kang varasti sijoittajilta vähintään 371,000 XNUMX dollaria ja käytti sillä asunnon New Yorkista, lähteä ylellisille lomille ja maksaa urheilutapahtumien lippuja. Lisäksi Kang yritti piilottaa sijoittajien rahojen sopimattoman käytön esittämällä muutettuja asiakirjoja, joissa oli liioiteltuja pankkitilisaldoja joidenkin rahastojen kolmannelle osapuolelle, SEC sanoi.

Arvopaperivirasto sanoi, että BKCoin ja Kang "rikkoivat liittovaltion arvopaperilakien petostentorjuntamääräyksiä". SEC vaatii irtisanoutumista, ennakkoratkaisukorkoa ja siviilirangaistuksen lisäksi pysyvää määräyksiä kumpaakin syytettyä vastaan. Asiassa pyydetään myös Kangin toimintaan perustuvaa kieltomääräystä ja kieltoa toimimasta upseerina tai johtajana.