Nexo haastaa Caymansaarten rahaviranomaisen oikeuteen VASP-lisenssin estämisestä ⋆ ZyCrypto

Mainos

 

 

• Lainanantajaa painostetaan myös Bulgariassa väitetyistä rahanpesu- ja verorikoksista.
• Viime kuussa Nexo pakotettiin poistumaan Yhdysvalloista "epäselvien määräysten" vuoksi.

Nexo haastaa Caymansaarten rahoitusalan sääntelyviranomaisen oikeuteen, koska se on kieltänyt sen rekisteröinnin virtuaalisen omaisuuden palveluntarjoajaksi alueella. Caymansaarten rahaviranomainen hylkäsi Nexon VASP-hakemuksen, joka oli päivätty 20. joulukuuta.

Viranomaisen mainitsemien syiden joukossa on tarve saada lisää dokumentaatiota asiakkaiden ja yritysten riskien arvioinnista. CIMA moittii sovellusta myös muun muassa siitä, ettei sillä ole riittävästi rahanpesun vastaisia ​​määräyksiä.

Väitteille vastakohtana Nexo totesi kanteessa, että CIMA:n esittämät perustelut eivät ole "tyydyttäviä eivätkä riittävän yksityiskohtaisia". Tästä syystä se vaatii direktiivin kumoamista ja toimiluvan myöntämistä.

''Tapaus on luonnollinen heijastus Nexon meneillään olevasta lisenssinhankintatehtävästä maailmanlaajuisesti ja jotain aivan normaalia, jota toisinaan tapahtuu valtuutuksen saamisen aikana.'' sanoo yrityksen tiedottaja Telegramissa.

Bulgaria tutkii Nexoa rahanpesurikoksista

Konflikti on yksi monista haasteista, joita Nexo kohtaa – joka väittää virallisella verkkosivustollaan tukevansa yli 5 miljoonaa käyttäjää 200 lainkäyttöalueella. Bulgariassa lainanantajaa tutkitaan epäillystä rahanpesusta ja verorikoksista. Erityisesti bulgarialainen poliittinen puolue GERB syyttää maan hallitsevaa puoluetta "We Continue the Change" ja Demokraattista Bulgariaa lahjoitusten vastaanottamisesta Nexolta.

Paikallisen mediatalon uutisoinnin mukaan entinen pääministeri Boiko Borisov ja GERB:n jäsen väittivät, että viisi Nexoon liittyvää työntekijää lähetti 20,000 XNUMX BGN lahjoituksena demokraattiselle Bulgarialle. Puolueen jäsenet väittävät myös, että vastaavan summan lahjoittivat Nexoon liittyvät henkilöt.

Kilometrien päässä Nexo joutui äskettäin poistumaan Yhdysvaltojen markkinoilta, koska se väitti olevansa "epäselviä sääntöjä". raportti kirjoittanut ZyCrypto. Lisäksi yrityksen oli lopetettava Earn Interest -tuotteensa useissa osavaltioissa SEC:n antaman lopetusmääräyksen seurauksena arvopapereiden tarjoamisesta ja myymisestä ilman ennakkohyväksyntää.

Nexon perustajan Antoni Trenchevin liitteenä olevassa lausunnossa todettiin, että lainanantaja oli maksukykyinen, mikä kumosi aiemmat päinvastaiset väitteet. ''Maksukyvyttömyys ja konkurssi eivät ole missään Nexon todellisuudessa, ja uskomme, toivomme, inspiroimme samalla kun työskentelemme lujasti tarjotaksemme käyttäjille vahvan ja kestävän tulevaisuuden.''