New Yorkin käräjäoikeudessa Eddy Alexandre, EminiFX-nimisen kryptovaluuttakaupankäyntialustan toimitusjohtaja, myönsi syyllisyytensä hyödykepetokseen. Osana vetoomussopimustaan hän suostui maksamaan takaisin miljoonia dollareita sijoittajille, jotka olivat menettäneet rahaa "kryptovaluuttasijoitushuijauksensa" vuoksi.
Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) ilmoitti 10. helmikuuta, että Alexandre oli myöntänyt syyllisyytensä yhteen hyödykepetoksesta. Alexandre maksaa noin 248 miljoonan dollarin takavarikoinnin lisäksi palautuksen, jonka suuruutta ei ole vielä määritetty.
Toukokuussa Alexandre pidätettiin ja hänet asetettiin syytteeseen hänen osuudestaan EminiFX:ssä. Hän kiisti ensin syyllisyytensä, mutta helmikuun 10. päivänä hän muutti tunnustuksensa syyllisyydeksi. Jos hänet tuomitaan, hän voi saada jopa kymmenen vuoden vankeustuomion.
Noin syyskuun 2021 ja toukokuun 2022 välisenä aikana Alexandren väitettiin johtaneen krypto- ja forex-kaupankäyntialustaa ja "pyynti yli 248 miljoonan dollarin sijoituksia kymmeniltä tuhansilta yksittäisiltä sijoittajilta", kuten Damian Williams, Yhdysvaltain eteläisen piirin asianajaja totesi. New York.
Williamsin mukaan Alexandre väitti, että EminiFX voisi tarjota "vähintään 5 %:n kuukausituottoa", mutta itse asiassa toimitusjohtaja ei sijoittanut "merkittävää määrää" rahoista ja "jopa käytti varoja henkilökohtaisiin menoihin". Williams väitti, että Alexandre valehteli EminiFX:stä.
Hän mainosti EminiFX:ää passiivisten tulojen ansaitsemisalustana käyttämällä huippusalaista uutta teknologiaa krypto- ja ulkomaanvaluuttojen kaupankäynnin automatisoimiseksi, mikä väitetysti "takuu" mainostetun sijoitetun pääoman tuoton.
Alexandre vältti vastaamasta sijoittajien kysymyksiin teknologian luonteesta, mutta vakuutti heille, että he näkevät sijoituksensa tuoton jo viidessä kuukaudessa. Huijaukseen osallistuneille sijoittajille annettiin harhaanjohtavaa tietoa, jonka mukaan he olisivat saaneet sijoituksilleen luvatun 5 prosentin tuoton.
Itse asiassa Alexandre menetti kymmeniä miljoonia dollareita käteisellä, jonka hän sijoitti; hän ei kuitenkaan ilmoittanut näitä tietoja sijoittajille.
Hän myös siirsi yli 14.7 miljoonaa dollaria omalle henkilökohtaiselle pankkitililleen, käytti noin 155,000 XNUMX dollaria BMW:n ostoon ja tätä enemmän Mercedes-Benzin kuukausimaksuihin.
Huolimatta siitä, että Alexandre teki petoksen, hän säilytti useiden EminiFX-sijoittajien tuen.
Bloombergin 10. elokuuta julkaiseman tarinan mukaan muutama henkilö lensi maan ulkopuolelta osallistumaan elokuussa järjestettävään syytekäsittelyyn. Yksi Alexandren kannattajista sanoi, että häntä vastaan nostettu syyte oli rasistinen.
Tämän lisäksi Commodity Futures Trading Commission (CFTC) haastaa hänet oikeuteen erillisessä siviiliasiassa, joka väittää, että Alexandre harjoitti "petollista houkuttelua ja väärinkäyttöä" kryptovaluutta- ja valuuttakaupan yhteydessä.
Lähde: https://blockchain.news/news/eddy-alexandre-pleads-guilty-to-commodities-fraud