Hollannin poliisi pidätti väitetyn Tornado Cash Devin, lisää pidätyksiä ei ole suljettu pois: Talousrikosyksikkö

Alankomaiden rikosvirasto (FIOD) ilmoitti tänään pidättäneensä Tornado Cashin "epäillyn kehittäjän". Ethereum-keskeinen sekoituspalvelu seuraamuksia Yhdysvaltain valtiovarainministeriön toimesta aiemmin tällä viikolla.

”Keskiviikkona 10. elokuuta FIOD pidätti 29-vuotiaan miehen Amsterdamissa. Häntä epäillään osallisuudesta rikollisten rahavirtojen salaamiseen ja rahanpesun helpottamiseen sekoittamalla kryptovaluuttoja hajautetun Ethereum-sekoituspalvelun Tornado Cashin kautta", virasto sanoi. selvitys.

FIOD sanoi, että "epäilty tuodaan tänään tutkintatuomarin eteen ja lisäsi, että "useita pidätyksiä ei voida sulkea pois".

FIOD kertoi myös, että virastoon kuuluva Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT) oli aloittanut rikostutkinnan Tornado Cashia vastaan ​​kesäkuussa 2022.

"FACT epäilee, että Tornado Cashia on käytetty salaamaan laajamittaisia ​​rikollisia rahavirtoja, mukaan lukien kryptovaluuttojen (verkko)varkaukset (niin sanotut kryptohakkerit ja -huijaukset). Näihin kuului Pohjois-Koreaan liittyvän ryhmän hakkeroinnin kautta varastettuja varoja”, lausunnossa lukee.

Tornado Cash -saaga

Käynnistettiin Vuonna 2019 Tornado Cash on tietosuojatyökalu, joka hämärtää Ethereum-tapahtumien alkuperää yhdistämällä suuria määriä tapahtumia ja sekoittamalla niitä estääkseen niiden jäljittämisen julkisessa lohkoketjussa.

Tornado Cashin tarjoama yksityisyys on kuitenkin pitkään kiinnittänyt huomiota viranomaisiin, joista monet ovat huolissaan siitä, että työkalua käytetään rahanpesuun ja muihin laittomiin toimiin.

Kun Yhdysvaltain valtiovarainministeriö lisäsi maanantaina Tornado Cashin – sekä lukuisia palveluun liittyviä osoitteita – Specially Designated Nationals -luetteloonsa, se käytännössä kielletty amerikkalaiset eivät käytä työkalua ja käy kauppaa merkittyjen osoitteiden kanssa.

Valtiovarainministeriö perusteli siirtoa vetoamalla lukuisiin tapauksiin, joissa Tornado Cashia olivat käyttäneet rahanpesuun organisaatiot, kuten Pohjois-Korean valtion tukema hakkerointijärjestö Lazarus Group.  

Tornado Cash -sivusto on ollut luoksepääsemätön Siitä lähtien projektin viimeinen twiitti tulee tiistaina, jolloin se yhteinen luettelo yrityksistä ja hankkeista, jotka olivat noudattaneet kieltoa.

Näitä ovat finanssipalveluyritys Circle, GitHub, joka poisti Tornado Cashin lähdekoodin alustaltaan Alchemyltä, Infuralta ja hajautetulta pörssiltä dYdX, joka alkoi estää palveluun liittyviä osoitteita.

Ilmoituksen jälkeisinä päivinä monet kryptoalan näkyvät henkilöt tuomitsi valtiovarainministeriön päätös, jossa kielto ei ole vain laiton vaan eksistentiaalinen uhka käyttäjien yksityisyydelle.

Heidän joukossaan oli Ethereumin perustaja Vitalik Buterin, joka sanoi sen hän käytti henkilökohtaisesti mustalla listalla oleva palvelu lahjoittaa Ukrainalle, joka on helmikuun lopusta lähtien taistellut Venäjän hyökkäystä vastaan.

Buterinin mukaan hän käytti Tornado Cashia tarkoituksella suojella vastaanottajia, ei itseään.