DOJ takavarikoi FTX:ään liitetyt pankkivarat ja Robinhoodin osakkeet; Kokousten yksityiskohdat ja Bidenin virkamiehet paljastettiin

Hallituksen virkamiehet ovat ilmoittaneet Delawaressa järjestetyssä virtuaalisessa oikeudenistunnossa, että Yhdysvaltain liittovaltion hallitus on takavarikoinut tai on takavarikoimassa joukon omaisuutta, joka saattaa olla yhteydessä maksukyvyttömään kryptovaluuttayhtiöön FTX, mukaan lukien joukon kaupankäyntisovelluksen osakkeita. Robin Hood.

Oikeusministeriön FTX:n entisen toimitusjohtajan Sam Bankman-Fridin ja huipputyöntekijöiden Gary Wangin ja Carolyn Ellisonin tutkinnan jatkuessa omaisuus saattaa lopulta joutua takavarikointimenettelyn kohteeksi.

FTX, joka julisti konkurssiin 11. marraskuuta, on pyytänyt liittovaltion tuomioistuinta ratkaisemaan noin 450 miljoonan dollarin arvoisten Robinhoodin osakkeiden omistuksen. Maksukyvyttömän kryptovaluuttalainanantajan BlockFi, Bankman-Friedin ja FTX-velkojan Yonathan Ben Shimonin välillä osakkeiden omistus on kiistanalainen.

Oikeusministeriön asianajajan Seth Shapiron mukaan yksi pyynnöistä liittyi Robin Hood osakkeita, jotka liittovaltion hallitus on myös takavarikoinut”, Delawaren konkurssituomioistuimessa keskiviikkona.

Uskomme, että nämä varat eivät ole konkurssipesän omaisuutta.

Shapiron mukaan "Uskomme, että nämä varat eivät ole konkurssipesän omaisuutta" tai ovat vapautettuja verosta, joten niitä ei tarvitse jäädyttää, kuten suurinta osaa FTX-omaisuudesta, odottaessa purkamista.

Estäkseen rikollisia hyötymästä rikoksen tuottamasta hyödystä Shapiro totesi, että omaisuutta oli takavarikoitu useilta pankeilta tai että niitä oli käsitelty takavarikointia varten, erityisesti Silvergaten, FTX:ään läheisesti liittyvän lainanantajan.

Myöhemmin FTX:n asianajaja Sullivanista ja Cromwellista tunnistettiin näytöllä Brian Gluecksteiniksi, ja hän sanoi haluavansa tehdä selväksi, että nämä takavarikot liittyivät oikeusministeriön meneillään olevaan Bankman-Friedin tutkimukseen, eivät FTX:n konkurssitapaukseen siviiliasiana. .

Bankman-Fried ilmoitti tiistaina syyttömyytensä useisiin DoJ:n nostamiin syytteisiin, mukaan lukien pankkipetokset ja rahanpesu.

Valkoisen talon mukaan SBF:n ja Bidenin korkeiden virkamiesten väliset tapaamiset käsittelivät pandemiaa

Sam Bankman-Fried, FTX:n häpeällinen perustaja, tapasi Bidenin hallinnon johtavia virkamiehiä Valkoisessa talossa neljä kertaa vuoden 2022 aikana, mukaan lukien kokous, joka julkistettiin äskettäin 9. syyskuuta.

Valkoisen talon lehdistösihteeri Karine Jean-Pierre totesi, että kaikki keskustelut Valkoisen talon virkamiesten ja menehtyneen kryptokaupan voittoa tavoittelemattomien pandemiavalmiusohjelmien välillä olivat pääkeskustelun aihe, kun heiltä kysyttiin asiasta tiistaina pidetyssä lehdistötilaisuudessa. Hän kuitenkin lisäsi, että keskusteluihin saattoi liittyä myös "yleistä tietoa". Bitcoin markkinat ja kryptovaluuttapörssit.

Valkoinen talo keskustelee säännöllisesti useiden yritysten ja alojen viranomaisten kanssa, mukaan lukien liike-elämän, työvoiman ja voittoa tavoittelemattomien järjestöjen johtajat.

Vastauksena Bloombergin Valkoisen talon kirjoittajan Josh Wingroven kyselyyn Jean-Pierre totesi, että "Valkoinen talo keskustelee säännöllisesti useiden yritysten ja alojen viranomaisten kanssa, mukaan lukien liike-elämän, työvoiman ja voittoa tavoittelemattomien järjestöjen johtajat."

Kaksi presidentti Bidenin vanhimmista avustajista, Steve Ricchetti ja Bruce Reed, tapasivat Bankman-Friedin useaan otteeseen. Hallintotehtäviensä vuoksi molemmat virkamiehet työskentelevät vain muutaman askeleen päässä soikeasta toimistosta.

Tapaamiset Bankman-Friedin ja Ricchettin ja Reedin välillä pidettiin kaikki West Wingissä.

Gabriel Bankman-Fried, Bankmanin veli, Fried's tapasi myös kaksi Valkoisen talon korkeimpien virkamiesten kanssa vuonna 2022.
Vaikka suurin osa tapaamisista tapahtui keväällä, joulukuun lopussa julkistetut tiedot osoittavat, että Bankman-Fried vieraili Valkoisessa talossa neljännen kerran syyskuussa, vain muutama viikko ennen kuin hänen 32 miljardin dollarin kryptoyrityksensä hajosi ennennäkemättömällä tavalla.

Tuolloinen miljardööri kehotti lainsäätäjiä hyväksymään digitaalisten hyödykkeiden kuluttajansuojalain (DCCPA) Crypto asetus, joka, vaikka se olisi mahdollisesti tuhoisa joillekin kryptoteollisuuden sektoreille, olisi kohdellut keskitettyjä pörssejä, kuten FTX, paljon suotuisammin alkusyksystä, noin Bankman-finaalin Friedin matkan Valkoiseen taloon aikoihin.

Toimenpide on sittemmin keskeytetty FTX:n nopea kuolema ja Bankman-December Friedin pidätys kahdeksasta rikoksesta, mukaan lukien salaliitto petoksesta, rahanpesusta ja liittovaltion kampanjarahoitussäännösten rikkomisesta.

Krypto-toimitusjohtaja antoi 46.5 miljoonaa dollaria poliittisiin tarkoituksiin kuukausina ennen Bankmanin räjähdystä, Friedin mukaan lukien 5 miljoonaa dollaria poliittiselle toimintakomitealle (PAC), joka rahoitti valtakunnallista Bideniä kannattavaa mainoskampanjaa vuoden 2020 presidentinvaalien viimeisinä viikkoina. , monet poliitikot ovat palauttaneet lahjoituksia tai antaneet vastaavia summia hyväntekeväisyyteen.

Presidentti voi palauttaa kaikki saamansa rahat Bankman-Fridille, mutta lehdistösihteeri Jean-Pierre on kieltäytynyt kertomasta, pitäisikö hänen mielestään muiden demokraattisten lainsäätäjien tehdä samoin.

Jean-Pierre toisti tämän kieltämisen tiistaina.

Hän sanoi: "Minulla ei ole mitään jaettavaa."

liittyvä

FightOut (FGHT) – Siirry ansaitaksesi metaversessa

• CertiK auditoitu & CoinSniper KYC Verified
• Early Stage Ennakkomyynti nyt
• Ansaitse ilmaista kryptoa ja saavuta kuntotavoitteita
• LBank Labs -projekti
• Yhteistyökumppanina Transak, Block Media
• Palkinnot ja bonukset