Stablecoin-jätti Tether väärensi pankkikumppaneilleen toimitettuja asiakirjoja raportointi Wall Street Journalista (WSJ).
Yhtiö on myös kuulemma Oikeusministeriön (DoJ) tutkinnan kohteena pankkipetoksista.
Phil Potter, silloinen Bitfinexin ja Tetherin strategiajohtaja, kuvaili Whalepool-puhelussa pian sen jälkeen, kun Wells Fargo keskeytti heidät vuonna 2017, että heidän on usein käytettävä "kissa ja hiiri" -pelejä. Hän huomautti, että kirjeenvaihtajapankit katkaisivat ne, kun he saivat tietää tekevänsä bitcoineja.
Stephen Moore oli yksi Tether Holdings Limitedin raportoiduista osakkeenomistajista kerrotaan olevan vastuussa väärennettyjen laskujen ja sopimusten allekirjoittamisesta, joita käytettiin piilottamaan tosiasian, että nämä olivat itse asiassa Tetheriin liittyviä talletuksia ja nostoja.
Käviessään sähköpostikeskustelun tärkeän Tether-kauppiaan kanssa Kiinassa, hän kuulemma suositteli heitä luopumaan suunnitelmasta, koska hän "ei halua kiistää mitään edellä mainituista mahdollisessa petos-/rahanpesutapauksessa".
Yksi tärkeä Kiinassa toimiva Tether-kauppias ja osakkeenomistaja, RenrenBitin Zhao Dong, todettiin tämän keskustelun jälkeen syylliseksi rahanpesuun Kiinassa.
New Yorkin oikeusministerin tapaus Bitfinexiä ja Tetheriä vastaan kertoi aiemmin, kuinka he luottaisivat "Bitfinexin ystävät' (johtajat, jotka olivat ystävällisiä Bitfinexin kanssa), jotka käyttivät tilejään tehdäkseen nostoja yritykselle.
Raportti paljastaa, kuinka Tether ja Bitfinex luottivat myös muiden ihmisten hallinnassa olevien tilien avaamiseen. Yhden avasi kuulemma Chrise Lee, joka johtaa Hylab Technologya, digisovittimia valmistavaa yritystä. Tili avattiin ilmeisesti samanlaisen Hylab Holdingsin nimellä, ja se pidettiin Tetherin luottamuksellisena.
Jean Louis van der Velde, joka tunnetaan myös nimellä Jean Ludovidicus van der Velde, Bitfinexin ja Tetherin toimitusjohtaja, väittää Bitfinexissä elämäkerta että hän oli "keskipisteenä useiden keskeisten teknologioiden varhaisessa kehittämisessä", mukaan lukien "sulautetut järjestelmät, videon suoratoisto, IPTV, digitaalitelevisio".
Giancarlo Devasini, Tetherin ja Bitfinexin talousjohtaja, kuulemma toi digisovittimia aikaisemmissa yrityksissään.
Aiemmat raportit ovat myös paljastaneet, että suunnilleen samaan aikaan Stuart Hoegner, Bitfinexin ja Tetherin lakimies, hallussaan varoja Tetherille hänen tili Bank of Montrealissa.
Yksi muista Tetherin ja Bitfinexin käyttöön luomista tileistä avattiin Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketin nimissä ja se oli väitetään käyttäneen rahanpesua Hamas Izz ad-Din al-Qassam -prikaateille. Tähän järjestelmään kuului kerrottu yritys, jolla oli tili Bitfinexissä. DoJ:n kommenteissa on aiemmin todettu, että tämän verkon katkaisemiseen osallistuneet vaihdot olivat täysin yhteistyöhaluisia.
Lue lisää: Crypto Capital Corpin, krypton ensi-iltansa varjopankin, nousu ja lasku
Aikana, jolloin Bitfinex ja Tether kamppailivat niin kovasti säilyttääkseen pääsyn pankkipalveluihin, he luottivat myös maksujen käsittelijöihin, kuten Crypto Capital Corp. Molemmat yhtiöt antaisivat lopulta yli 1 miljardin dollarin yhdistelmän asiakas- ja yritysvaroja Crypto Capital Corp.:lle, joista suurin osa on takavarikoitu.
Sen jälkeen kun Signature Bank hylkäsi Bitfinexin ja Tetherin, Signature sai yhteyden AML Global -nimiseltä yhtiöltä, joka on lentopolttoainetta myyvä välittäjä.
AML Globalin omisti ja kontrolloi Christopher Harborne, joka tunnetaan myös nimellä Chakrit Sakunkrit. Harborne oli osakas Bitfinexin ja Tetherin emoyhtiössä. Allekirjoitukselle kerrottiin, että Harborne hallitsee tiliä ja että sitä käytettäisiin kryptovaluuttojen vaihtoon Krakenissa. Signature avasi ja sulki tämän tilin, kun se huomasi, että tiliä käytettiin Bitfinexille.
Kuten Protos kuvailee Tether Papers Harbornelle myönnettiin yli 70 miljoonan dollarin kiinnikkeet.
Christopher Harborne on myös Bitfinexin sisaryrityksen DeversiFin – entisen EthFinexin – toimitusjohtajan Will Harbornen isä. joka lopulta kehrättiin ulos.
Mukaan Times, Christopher Harborne on myös johtaja Seamico Securitiesissa, joka johtaa XSpring Capitalia. Myös Panama Papers liittyvät Harborne useille muille kokonaisuuksille.
Harborne oli Reform UK -puolueen suurin rahoittaja joka johti Brexit-työntöä ja on tehnyt suuren lahjoitus entiselle pääministerille Boris Johnsonille. Hän on myös ollut erittäin aktiivinen investoimalla sotilasalan urakoitsijat, mukaan lukien QinetiQ, joka kehittää laserasetekniikkaa.
Tether on väittänyt julkisuudessa selvitys että raportti koskee "vanhentuneita väitteitä kauan sitten" ja että se on "täysin epätarkka ja harhaanjohtava".
Saat lisätietoja uutisista seuraamalla meitä Twitter ja Google Uutiset tai tilaa YouTube kanava.
Lähde: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/