Pakotteista huolimatta kryptovaluuttapörssi Binance antoi iranilaisten yritysten käydä kauppaa 8 miljardilla dollarilla

Blockchain-tiedot paljastavat, että kryptovaluuttayritys Binance on käsitellyt 8 miljardin dollarin arvosta Iranin liiketoimia vuodesta 2018 lähtien huolimatta Yhdysvaltain pakotteista, joiden tarkoituksena on katkaista Iran maailman pankkijärjestelmästä.

Tunnetun yhdysvaltalaisen lohkoketjututkijan Chainalysisin tietojen analyysin mukaan lähes kaikki raha – noin 7.8 miljardia dollaria – virtasi Binancen ja Iranin suurimman kryptovaluuttapörssin, Nobitexin, välillä. Nobitex antaa verkkosivuillaan ohjeita rangaistuksen välttämiseen.

Kolme neljäsosaa Binancen kautta kulkeneista iranilaisista varoista sijoitettiin Troniin, suhteellisen epämääräiseen kryptovaluuttaan, jonka avulla käyttäjät voivat piilottaa henkilöllisyytensä. Nobitexin viime vuonna julkaiseman blogikirjoituksen mukaan Tron-nimistä keskitason kolikkoa voidaan käyttää nimettömään kauppaan ilman, että se "vaaraa omaisuutta seuraamusten vuoksi".

Tuoreet löydöt osuvat samaan aikaan Yhdysvaltain oikeusministeriön tutkinnan kanssa, joka koski Binancen, yli 1 miljoonan käyttäjän 120 biljoonan dollarin kryptovaluuttasektorin markkinajohtajan väitettyjä rahanpesurikkomuksia. Lakimiehet ja kauppapakotteiden asiantuntijat varoittivat, että liiketoimet vaarantavat yrityksen rikkoa Yhdysvaltojen lakeja, jotka kieltävät kaupankäynnin Iranin kanssa.

Reuters raportoi heinäkuussa, että Binance otti edelleen vastaan ​​asiakkaita Iranista ja että yritys oli tietoinen pörssin suosiosta islamilaisessa tasavallassa. Tutkimukset Binancen kivikkoisesta menneisyydestä ja rahoitussäännösten noudattamisesta sisälsivät tämän. Binance ilmoitti blogikirjoituksessaan raportin julkaisemisen jälkeisenä päivänä, että se noudattaa Irania koskevia kansainvälisiä pakotemääräyksiä ja estää keneltäkään siellä asuvalta pääsyn alustalle. Pörssin miljardööri Changpeng Zhao kirjoitti Twitterissä: "Binance kielsi iranilaiset käyttäjät pakotteiden seurauksena, 7 jäi huomaamatta / löysi kiertotavan, mutta ne kuitenkin kiellettiin myöhemmin."

Mitä tulee äskettäin löydettyihin tapahtumiin, Binance kieltäytyi antamasta perusteellista vastausta. Patrick Hillmann, edustaja, totesi lausunnossaan: "Toisin kuin muut alustat, jotka ovat alttiita samojen Yhdysvaltojen sanktioiden yrityksille, Binance.com ei ole yhdysvaltalainen yritys. Olemme kuitenkin ryhtyneet aggressiivisiin toimenpiteisiin vähentääksemme näkyvyyttämme Iranin markkinoilla hyödyntäen sisäisiä resursseja ja kumppaneita alalla.

Binance sanoi, että asiakkaat eivät voi enää rekisteröidä tilejä tai käyttää sen palveluita ilman tunnistautumista elokuusta 2021 alkaen. Mutta tämän vuoden marraskuussa Chainalysis-tilastojen mukaan pörssi oli käsitellyt lähes 1.05 miljardin dollarin kauppoja suoraan Nobitexistä. ja muut Iranin pörssit. Iraniin liittyvät kaupat Binancessa ovat olleet noin 80 miljoonaa dollaria Zhaon heinäkuun jälkeen.

Binance-lausunnossa Hillmann totesi, että yritys tarvitsee täydelliset "Know Your Customer" -tarkastukset ja että Iranin kansalaiset eivät saa perustaa tai ylläpitää tilejä. Samalla kun saamme tietoa uusista vaaroista ja mahdollisista altistumisista, kehitämme jatkuvasti prosessejamme ja tekniikoitamme. Kesäkuun 2021 ja marraskuun 2022 välisenä aikana Binancen altistuminen Iraniin sidoksissa oleville yrityksille laski eksponentiaalisesti näiden aloitteiden seurauksena, joihin sisältyi reaaliaikainen tapahtumaseuranta yhteistyössä ulkoisten toimittajien kanssa.

Miljardien siirtoja

Tutkittujen tietojen mukaan vuodesta 2018 lähtien yli 2.95 miljardia dollaria kryptovaluuttoja on siirretty suoraan Iranin pörssien ja Binancen välillä.

Tiedot osoittavat myös, että Iranin markkinoiden ja Binancen välillä siirrettiin lisäksi 5 miljardia dollaria kryptovaluuttaa useiden välittäjien kautta. Sääntelyviranomaisten mukaan näiden "epäsuorien" siirtojen pitäisi herättää varoitus kryptopörsseille, koska ne voivat olla merkki rahanpesusta ja sanktioiden kiertämisestä. Kryptovaluutan käyttäjät, jotka haluavat piilottaa jalanjälkensä, käyttävät usein kehittyneitä menetelmiä rakentaakseen monimutkaisia ​​salaussiirtoverkkoja.

Nobitex neuvoo verkkosivuillaan 4 miljoonaa käyttäjää "pitämään turvallisuuden" välttämällä kryptovaluuttojen "suoraa siirtoa" Iranin ja kansainvälisten kryptoalustojen välillä.

Mitä tulee pörssin epäsuoraan altistumiseen laittomille varoille, Binancen tiedottaja Hillmann totesi kesäkuussa, että "olennaista ei ole huomioida se, mistä varat tulevat - koska kryptovaluuttatalletuksia ei voida estää - vaan se, mitä teemme rahojen sijoittamisen jälkeen." "Taatakseen, että kaikki laittomat rahat jäljitetään, jäädytetään, peritään takaisin ja/tai palautetaan niiden lailliselle omistajalle", hän väitti, että Binance käytti tapahtumaseurantaa ja riskinarviointeja.

Loput iranilaiset transaktiot Tron-tunnuksen lisäksi tehtiin tunnetuilla kryptovaluutoilla bitcoin, eetteri, tether, XRP ja pienemmällä litecoin-nimellä.

Toimialatutkimukset osoittavat, että Binance on Tron-kaupankäynnin suurin markkina. Kolikkoa ei ole mukana tietyissä muissa merkittävissä pörsseissä, mukaan lukien Yhdysvaltain sääntelemä Coinbase ja Gemini.

Tron on suurelta osin jäänyt kryptovaluuttaseurantalaitteiden huomion ulkopuolelle viime aikoihin asti. Asiakkaalle toimitetun Chainalysis-sähköpostin mukaan Yhdysvaltain valtion virastojen käyttämä markkinajohtaja Chainalysis aloitti täyden tuen tarjoamisen Tronin jäljittämiselle vasta toukokuussa.

Huhtikuusta 2020 lähtien, jolloin ensimmäiset Tron-virrat seurattiin, Tron-tietojoukossa on tietoa yli 1.15 miljoonasta suorasta siirrosta Binancen ja Nobitexin välillä. Tiedot sisältävät lompakon osoitteet ja tapahtumakohtaisen tunnistenumeron.

Kolme yritystä, joilla oli pääsy Chainalysisin Reactor-tutkimusohjelmistoon, toimitti Reutersille Tron-tiedot sekä muita kryptokolikoita koskevia lisätietosarjoja. Se ristiintarkasti kunkin yrityksen tiedot, ja neljäs yritys, joka käytti eri ohjelmistoilla luodun eri tietojoukon tietoja, validoi myös osan suoran siirron tilastoista.

Tiedot paljastavat, että Binancen kautta kulkee enemmän iranilaisia ​​transaktioita kuin mikään muu pörssi yhteensä. Vuodesta 2018 lähtien Seychellien KuCoin-pörssi on käsitellyt 820 miljoonaa dollaria sekä suorina että epäsuoria transaktioita, joten se on Binancen jälkeen toiseksi suosituin pörssi Nobitex-asiakkaille.

Sanktioiden riski

Vuodesta 2017 lähtien Binance on kasvanut nopeasti. Viime kuussa yritys laajensi keskittymistään kryptovaluuttojen ulkopuolelle lahjoittamalla 500 miljoonaa dollaria Teslan toimitusjohtajalle Elon Muskille Twitterin ostamiseksi.

Oikeusministeriön tutkimuksen tärkein aihe on se, rikkoiko Binance rahanpesun vastaisia ​​lakeja Yhdysvalloissa. Kolmen tutkimuksesta tuntevan henkilön mukaan osasto tutkii myös Binancea osana vuonna 2018 vireillä olevaa tapausta mahdollisten Iraniin liittyvien rikosoikeudellisten seuraamusten rikkomisesta. Tammikuun 2020 lopulla hallitus pyysi Binancea toimittamaan tietoja noudattamisohjelmastaan, erityisesti kaikki asiakirjat, jotka liittyvät kryptovaluuttakäteisen liikkumiseen Iranin kaltaisissa valtioissa yksityishenkilöille tai yrityksille.

Iranin kansainvälisten valtojen kanssa tekemän ydinsopimuksen mukaisesti Yhdysvaltain hallitus lievensi Iranin vastaisia ​​pakotteita kolmella vuodella ennen kuin palautti ne vuonna 2018. Vuodesta 1979 lähtien Lännen ja YK:n Teheranille asettamat pakotteet sen ydinohjelmasta sekä väitetyistä väärinkäytöksistä ihmisoikeuksista ja terrorismin tukemisesta.

Reutersin raportoimat iranilaiset liiketoimet kuuden asianajajan ja pakoteasiantuntijan mukaan asettivat Binancelle "toissijaiset" Yhdysvaltojen pakotteet, joiden tarkoituksena on estää Yhdysvaltojen ulkopuolisia yrityksiä käymästä kauppaa pakotteiden kohteena olevien yritysten kanssa tai auttamaan iranilaisia ​​kiertämään Yhdysvaltojen kauppasaartoa. . Toissijaiset sanktiot voivat rajoittaa vakavasti yrityksen pääsyä Yhdysvaltojen rahoitusjärjestelmään.

Jos Binancella on se, mitä Yhdysvaltain valtiovarainministeriö viittaa "yhteyteen Yhdysvaltoihin", yritykselle voidaan myös määrätä suoria "ensisijaisia" pakotteita lakimiesten mukaan. He totesivat, että nämä yhteydet voidaan muodostaa mihin tahansa Yhdysvaltoihin perustettuun yritykseen, dollariin tai Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmään tai molempiin tehtyihin liiketoimiin. Valtiovarainministeriön palautekyselyyn ei saatu vastausta.

Brittipankki Standard Chartered suostui maksamaan yli 930 miljoonaa dollaria amerikkalaisille viranomaisille vuonna 2019 rikosoikeudellisten seuraamusten rikkomisesta, mikä sisälsi noin 240 miljoonan dollarin ohjaamisen amerikkalaisten rahoituslaitosten kautta iranilaisille asiakkaille. Standard Chartered myönsi syyllisyytensä rikkomuksiin. Vuonna 2014 ranskalainen pankki BNP Paribas suostui maksamaan 8.9 miljardia dollaria ja antamaan syyllisyytensä Yhdysvaltain Iranin kaltaisten valtioiden vastaisten pakotteiden rikkomisesta. Molemmat pankit ilmoittivat aikovansa tehostaa valvontaansa.

Binancen mukaan se ei hyväksy kuluttajia Yhdysvalloista. Sen sijaan amerikkalaiset asiakkaat ohjataan toiseen pörssiin nimeltä Binance.US, jota operoi yhdysvaltalainen yhtiö, joka on rekisteröity valtiovarainministeriössä rahapalveluyritykseksi vuodesta 2019 lähtien.

Binancen toimitusjohtaja Zhao on kutsunut Binance.US:a "täysin erilliseksi kokonaisuudeksi". Lokakuussa väitettiin, että hän todella kontrolloi amerikkalaista pörssiä ja valvoi sen toimintaa kaukaa. Vuonna 2018 johtajille osoitetussa huomautuksessa Binancen konsultti viittasi Yhdysvaltain operaatioon "de facto tytäryhtiönä".
Zhao korosti, että Binance.US "toimii itsenäisesti Binance.comista" blogikirjoituksessa, joka julkaistiin kyseisen raportin jälkeen.

Ensisijainen Binance-pörssi oli mukana suurimmassa osassa Reutersin löytämistä 8 miljardin dollarin arvoisista Iranin kryptovaluuttatransaktioista. Chainalysis-tietojen mukaan Binance.US käsitteli kuitenkin myös 1.5 miljoonan dollarin arvoisia kryptovaluuttatransaktioita iranilaisista Nobitex-, Wallex- ja Tether Land -pörsseistä.

Iranin vastaiset pakotteet voivat johtaa jopa miljoonan dollarin rikosoikeudellisiin seuraamuksiin amerikkalaisille järjestöille rikkomusta kohti. Asiaan osallistuneille on mahdollista saada jopa 1 vuotta vankeutta. Valtiovarainministeriö määräsi Seattlessa toimivalle kryptovaluuttapörssille Bittrexille 20 miljoonan dollarin sakon lokakuussa Irania ja muita maita vastaan ​​asetettujen pakotteiden rikkomisesta käsittelemällä yli 24 miljoonan dollarin kryptovaluuttoja. Bittrex ilmaisi tuolloin "ilonsa, että se on käsitellyt tilanteen täysin".

Vastauksena tiedusteluihin Binance.US:n edustaja väitti, että Reutersin arviot sen suhteista Iranin pörssien kanssa olivat epätarkkoja ja että "Chainalysisilta saatujen suorien ja epäsuorien tapahtumatietojen lisääminen sekä sekoittaa että paisuttaa lainaamasi numeron." Edustaja ei tarjonnut korvaavaa summaa.

Tiedottajan mukaan Binance.US "noudattaa kaikkia soveltuvia Yhdysvaltain sääntöjä, jotka säätelevät digitaalisen omaisuuden vaihtoa" ja sallivat kaupankäynnin vain yrityksille, jotka ovat käyneet läpi "tiukat seulontamenettelyt".
Nobitex ja muut Iranin kryptovaluuttapörssit eivät ole Yhdysvaltain pakotteiden alaisia. Reutersin mukaan ei ole todisteita siitä, että kukaan Iranin pakotteiden alainen olisi käyttänyt Binancea tai Binance.US:a.

Paras valinta

Iranin suurin pörssi, Nobitex, debytoi samana vuonna. LinkedIn-sivunsa mukaan yrityksen toinen perustaja ja toimitusjohtaja Amirhosein Rad suoritti tohtorintutkinnon kemiantekniikasta ja filosofiasta Iranin Sharifin teknillisessä yliopistossa. Tämän artikkelin osalta Rad päätti olla kommentoimatta.

Nobitex haluaa antaa iranilaisille mahdollisuuden sijoittaa kryptovaluuttoihin "pakotteiden varjosta" huolimatta, kuten sen LinkedIn-sivulla aiemmin tänä vuonna todettiin. Koska pakotteet ovat estäneet Iranin kykyä harjoittaa liiketoimintaa ulkomaailman kanssa, kryptovaluutoista on tullut siellä yhä yleisempiä kansainvälisessä kaupassa. Pörssin mukaan se toimii "turvallisena siltana kryptovaluuttojen maailman ja 3.5 miljoonan iranilaisen välillä".

Vuoden 2021 vuosikertomuksessaan Nobitex väitti hoitavansa 70 prosenttia kaikista kryptovaluuttatransaktioista Iranissa. Vielä tänä vuonna pörssi rohkaisi käyttäjiä hyödyntämään Binancea useissa viesteissä verkkosivuillaan ja sosiaalisen median tileillä.

Chainalysis-tilastojen mukaan Nobitexin käyttäjät alkoivat siirtää bitcoineja Binancen kautta huhtikuussa 2018. Nobitex suositteli asiakkaita rekisteröimään tilit muuntaakseen Iranin riaalinsa kryptovaluutoiksi ja sitten tehdäkseen siirrot Binancen kaltaiseen valuuttaan, jota se piti "luotettavimpana". kaupankäyntineuvonta verkkosivuillaan, joka julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2019 ja tarkistettiin lokakuussa. Myöhemmät twiitit vuonna 2020 väittivät, että Binance "aiheuttaa vähemmän ongelmia iranilaisille käyttäjille" ja että se on "vielä paras vaihtoehto meille iranilaisille".

Nobitexin julkiset käyttöehdot neuvovat kuluttajia välttämään kryptovaluutan "suoraa siirtoa" Nobitexistä Binanceen ja rakentamaan sen sijaan lukuisia digitaalisia lompakoita varojen siirtämiseksi eri vaiheissa Yhdysvaltain pakotteiden aiheuttaman vaaran vuoksi.

Chainalysis-tietojen mukaan Tron-transaktioiden määrä Nobitexin ja Binancen välillä kasvoi elokuusta 2020 alkaen.

Tronin perustaja Sun ilmoitti Twitterissä samassa kuussa, että digitaalinen kolikko oli mahdollistanut uuden toiminnon, jonka avulla kauppiaat voivat salata henkilöllisyytensä. Toiminto, nimeltään zk-SNARK, "suojaa käyttäjätiedot markkinoiden parhaalla yksityisyyden suojalla", Sunin mukaan.
Viime vuonna oikeusministeriön lehdessä julkaistun artikkelin mukaan ominaisuus mahdollistaa "nimettömyyttä parantavien kryptovaluuttojen" luomisen, jotka houkuttelevat rikollisia "kuin haita ystäviksi", kun he "etsivät eristäytymistä naamioidakseen toimintansa".

Tronin ”erinomaisen tietoturvan” vuoksi Nobitex neuvoi kuluttajia avaamaan digitaaliset lompakot Binancella ostaakseen sen. Zk-SNARK, heinäkuussa 2021 julkaistun Nobitex-blogiartikkelin mukaan, on välttämätön salauksen lähettäjien ja vastaanottajien pitämiseksi "salaisina".

Sen jälkeen, kun Binance tiukensi asiakasseulontaa 20, Nobitex-asiakkaat pystyivät tietojen mukaan edelleen hyödyntämään Binancea Tronin ja muiden kryptotunnisteiden vaihtoon. Tuon ajan ja tämän vuoden marraskuun välisenä aikana Binance suoritti suoria liiketoimia Nobitexiltä yli miljardin dollarin arvosta, mikä ylitti huomattavasti kaikki muut valuuttakurssit, tiedot osoittivat. Tiedot paljastavat, että vielä lokakuussa 2021 miljoonaa dollaria Tronissa liikkui suoraan Binancen ja Nobitexin välillä.

Syyskuussa tehdyn Chainalysis-analyysin mukaan Nobitexiä ovat käyttäneet iranilaiset, jotka ovat joutuneet Yhdysvaltain valtiovarainministeriön pakotteiden kohteeksi kyberhyökkäyksistä ja kiristysohjelmista. Chainalysisin mukaan yli 230,000 2015 dollaria bitcoin-lunnasohjelmatuloja siirrettiin pakotteiden kohteena olevien iranilaisten digitaalisille tileille vuosina 2022–XNUMX, ja suurin osa kryptovaluutasta meni Nobitexille.

Valtiovarainministeriön saman kuun lausunnon mukaan Islamic Revolutionary Guard Corps, voimakas ryhmä, joka hallitsee taloudellista imperiumia sekä aseellisia ja tiedusteluyksiköitä Iranissa, on raportoitu olevan yhteydessä kaikkiin pakotteiden kohteena oleviin iranilaisiin. . Iranin viranomaiset eivät vastanneet kommenttikyselyyn. Iranin ulkoministeriö on kutsunut Yhdysvaltain pakotteita "yksipuolisiksi, laittomiksi ja julmiksi".

liittyvä

Dash 2 Trade – suuri potentiaalinen ennakkomyynti

• Aktiivinen ennakkomyynti Live Now – dash2trade.com
• Kryptosignaalien ekosysteemin alkuperäinen merkki
• KYC Verified & Audited