DCG:n kerrotaan olevan Yhdysvaltain syyttäjien tutkinnassa

Digital Currency Group (DCG) on nyt USA:n viranomaisten tekemien sisäisten rahoitustransaktioiden tutkinnan kohteena, Bloomberg raportoi asiaan perehtyneiden ihmisten perusteella.

Mukaan raporttiliittovaltion syyttäjät tutkivat siirtoja kryptoryhmittymän DCG ja sen tytäryhtiön Genesiksen välillä. Syyttäjät tutkivat, olivatko sijoittajat tietoisia molempien yksiköiden välisistä liiketoimista ja onko niissä tapahtunut väärinkäytöksiä.

Syyttäjät ovat alkaneet pyytää tietoja asianosaisilta. Myös rahoitusalan sääntelyviranomainen Securities and Exchange Commission (SEC) tutkii kryptoyritystä. Raportti lisäsi, että tutkimukset ovat vielä alustavia, eikä ketään yrityksistä ole syytetty väärinkäytöksistä.

DCG on ollut myrskyn silmässä FTX:n romahtamisen jälkeen marraskuussa. Pörssin räjähdyksen jälkeen Genesis pysähtynyt asiakkaiden vetäytyi markkinaolosuhteiden vuoksi, mikä nousi kysymykset taloudellisesta hyvinvoinnistaan.

Samaan aikaan molempien yritysten väliset liiketoimet ovat synnyttäneet useita ristiriitoja huolimatta toimitusjohtaja Barry Silbertin lausunnosta, jonka mukaan ne tehtiin yksinomaan liiketoimintatarkoituksiin. Jossain marraskuussar kirjainDCG kertoi saaneensa 575 miljoonan dollarin lainan Genesisiltä ja 1.1 miljardia dollaria velkakirja huomautus kesäkuussa 2032.

DCG kiistää tietonsa kaikista tutkimuksista

Samaan aikaan yhtiö on kiistänyt tietävänsä tutkimuksista. DCG:n tiedottaja sanoi, että yritys on aina harjoittanut liiketoimintaansa laillisesti, eikä sillä ole tietoa, että se olisi ollut viranomaisten tutkinnan kohteena.

Toisaalta Genesis kieltäytyi kommentoimasta, oliko sitä tutkinnan alla. Sen sijaan yritys sanoi tekevänsä yhteistyötä viranomaisten kanssa, kun se saa tiedusteluja.

Tutkimukset pahentavat edelleen kryptokonglomeraatti DCG:n ongelmia. Aiemmin tällä viikolla Geminin perustaja Cameron Winklevoss antoi 8. tammikuuta uhkavaatimus yritykselle ratkaista ongelmat. Hän pahoitteli Silbertiä viivytystaktiikkojen käyttämisestä ja väitti, että DCG ja Genesis sekoittuvat täysin.

Kaikki tämä harmaa taloudellinen tilanne on synnyttänyt pelkoa siitä, että Grayscale, toinen DCG:n omistama yritys, saattaa likvidoida osan säätiöistään suojatakseen Genesiksen velkojia. Useat analyytikot ovat arvioineet, että selvitystila lisäisi myyntipaineita kryptomarkkinoilla.

Sen lisäksi raportit ovat paljastaneet, että Genesis harkitsee konkurssihakemusta ja on irtisanonut 30 prosenttia henkilöstöstään. Yritys sulkee varainhoitodivisioonansa 31. tammikuuta. Genesiksen toimitusjohtaja Derar Islim sanoi, että yritys tarvitsee enemmän aikaa taloudellisen tilanteensa ratkaisemiseen.