CZ paljastaa Binancen jaetut vaaditut tiedot DOJ:lle

• Binancelle vaadittiin haaste toimittamaan kaikki tiedot, jotka liittyvät kaikkiin tiedostoihin.
• Pörssien on rekisteröidyttävä valtiovarainministeriöön ja noudatettava AML-sääntöjä.

Binance Yhdysvaltain viranomaiset pyysivät häntä luovuttamaan asiakirjat. Tämä koski yhtiön rahanpesun vastaisia ​​toimenpiteitä sekä viestejä mm. toimitusjohtajan Changpeng Zhao (CZ).

Reuters kertoi torstaina, että pyyntö Oikeuslaitos tehtiin joulukuussa 2020. Se oli tarkoitettu CZ:lle ja 12 muulle vaihdolle ja kumppanille paljastamaan kirjeenvaihtoa. Keskustelemme siitä, kuinka pörssi käsittelee laittomia liiketoimia ja värvää yhdysvaltalaisia ​​kuluttajia.

Binancelle on myös haastettu toimittamaan kaikki tiedot, jotka liittyvät kaikkiin tiedostoihin, jotka oli merkitty "tuhotettaviksi, muutettaviksi tai poistettaviksi Binancen tiedostoista" tai "siirretyiksi Yhdysvalloista". Raportin mukaan syyttäjät etsivät vuonna 29 yhteensä 2017 yhtiön johtamiseen, rakenteeseen, talouteen, toimintaan ja vaatimustenmukaisuusprosesseihin liittyvää paperia.

Luottamuksen rakentaminen sääntelyviranomaisten kanssa

Pyyntö sai alkunsa tiedustelu siitä, noudattaako Binance Yhdysvaltain rahoitussäännöksiä. Useat tilanteesta tietävät ihmiset väittävät, että Yhdysvaltojen hallitus tutki Binancea selvittääkseen, oliko se rikkonut pankkisalaisuuslakia. Lisäksi kryptovaluuttapörssien on rekisteröidyttävä valtiovarainministeriöön ja noudatettava AML-sääntöjä. Lisäksi enimmäisrangaistus lain rikkomisesta on 10 vuotta vankeutta.

Binancen viestintäpäällikkö, Patrick Hillman, vastasi Reutersin kommenttipyyntöön sanomalla, että säänneltyjen kryptoryhmien tavoittaminen oli "tavallinen prosessi".