Cryptoqueenin entinen poikaystävä lähetettiin vankilaan viideksi vuodeksi (raportti)

Gilbert Armenta – Ruja Ignatovan entinen poikaystävä (joka tunnetaan paremmin nimellä "Cryptoqueen") viettää kuulemma viisi vuotta vankilassa osallistumisestaan ​​petolliseen kryptovaluuttaprojektiin OneCoin.

Bulgarialaissyntyinen Ignatova – surullisen Ponzi-suunnitelman perustaja – on FBI:n kymmenen halutuimman listalla. Hänet nähtiin viimeksi vuonna 2017 Kreikassa, kun taas jotkut lähteet vihjasivat, että hänet olisi voitu tappaa.

Armenta saa viisi vuotta seitsemän sijasta

Bloombergin lain mukaan kattavuusNew Yorkin eteläisen piirin (SDNY) oikeustalo tuomitsi Armentan viideksi vuodeksi liittovaltion vankilaan 300 miljoonan dollarin rahanpesusta OneCoin-huijauksesta. 59-vuotias oli Ruja Ignatovan entinen poikaystävä – järjestelmän luoja, joka huijasi sijoittajilta yli 4 miljardia dollaria. 

Alustavien tutkimusten mukaan Armenta voi joutua vankilaan seitsemäksi vuodeksi. Hän kuitenkin myönsi syyllisyytensä rahanpesuun, kiristykseen ja verkkopetokseen vuonna 2018, minkä vuoksi rangaistusta lievennettiin. 

Matthew Lee – Inner City Pressin yleishyödyllisen järjestön perustaja – valaisee enemmän syytetyn vastaisessa asiassa. Pesttyään 300 miljoonaa dollaria Armenta oletettavasti osti itselleen ylellisiä esineitä, kuten suihkukoneen.

Myöhemmin hän rikkoi sopimustaan ​​viranomaisten kanssa myymällä koneen ja varasti 5 miljoonan dollarin shekin. Lisäksi Ignatovan entinen poikaystävä lahjoi meksikolaisia ​​yhteisöjä ja pelasi OneCoin-sijoittajilta varastettuja varoja.

Armentan asianajaja väitti, että hänen asiakkaansa ei ollut väkivaltainen henkilö, ja lisäsi, että hänen ongelmansa johtuivat onnettomuudesta solmia "romanttinen suhde" "Cryptoqueenin" kanssa. Hän oletettavasti "porautui hänen asuntoonsa ja palkkasi parin asumaan hänen viereensä ja valvomaan häntä". Armenta osti myös pankin Georgiasta, jossa Ignatova oli jo asiakas. 

Syytetty pyysi suorittamaan rangaistuksensa FCI Miamin liittovaltion vankilassa – miesvankien heikosti turvatussa vankeuslaitoksessa. Tuomarit eivät ole vielä päättäneet hyväksyäkö pyyntö.

"Cryptoqueen" ja hänen monen miljardin huijaus

OneCoin – petollinen kryptovaluuttapyramidipeli, joka perustettiin Bulgariassa vuonna 2014 – keräsi yli 4 miljardia dollaria käynnistämisensä ja 2016 välisenä aikana huijaten miljoonia ihmisiä. Sen perustajat kehottivat sijoittajia ostamaan "koulutuspaketteja" digitaaliseen omaisuuskauppaan, jotka maksavat 100 eurosta 118,000 XNUMX euroon.

Ostonsa ohella ihmiset saivat myös OneCoin-tokeneita, jotka voitiin vaihtaa fiatiin erityisesti suunnitellulla sisämarkkinapaikalla. Tapahtumapaikalla oli päivittäiset myyntirajat kunkin sijoittajan valitseman paketin tyypin mukaan, ja ne säätelivät vaihdettavien kolikoiden määrää. 

Markkinapaikka suljettiin kahdeksi viikoksi huoltotöiden vuoksi maaliskuussa 2016 ja suljettiin uudelleen tammikuussa 2017. Siitä huolimatta kokonaisuuteen liittyvät ihmiset jatkoivat varojen vastaanottamista. 

Bulgarian, Suomen, Norjan, Ruotsin, Latvian ja Kroatian viranomaiset varoittivat useaan otteeseen vuosien varrella OneCoinin mahdollisesta huijausprojektista ja kehottivat ihmisiä pysymään poissa siitä. 

Toimitusjohtaja ja perustaja Ruja Ignatova, on kuvattu BBC:n "nainen, joka huijasi maailmaa" hänet havaittiin viimeksi Ateenassa Kreikassa vuonna 2017. Useat uutiset osoittavat, että hän olisi voinut ottaa suuren osan varastetuista varoista, piilottaminen luksusjahdilla Välimerellä. Tämä voi osoittautua hyväksi paikaksi pakolaiselle, koska mikään lainkäyttövalta tai viranomaiset eivät saa pidättää ihmisiä, jotka ovat kahdentoista meripeninkulman päässä rannikosta.

Frank Schneider - Luxemburgin tiedustelupalvelun entinen johtaja - uskoo Ignatova on saatettu surmata:

"Uskon, että hänet murhattiin, ja vaikka toivon ettei, mikään ei todista toisin."

Myös Federal Bureau of Investigation (FBI) liittyi "Cryptoqueenin" metsästykseen. saattamisesta hänet kymmenen etsityimmän pakolaisen -listalla. Virasto tarjosi myös 100,000 XNUMX dollarin palkkion jokaiselle, joka antoi tietoja hänen olinpaikastaan.

Pinnoitus Lontoossa?

Aiemmin tänä vuonna kattohuoneisto, jonka arvo oli lähes 15 miljoonaa dollaria (osti Ignatova useita vuosia sitten) ilmestyi uudelleen Lontoon asuntomarkkinoilla, mikä viittaa siihen, että pakolainen voisi olla elossa. 

Bielefeldin syyttäjät syyttivät aiemmin Ignatovan saksalaista asianajajaa rahanpesusta yli 21 miljoonan dollarin siirtämisestä rakennuksen asunnon ja toisen asunnon oston rahoittamiseen. 

Yhdellä Lontoon parhaista alueista – Kensingtonissa – sijaitsevan kiinteistön hintapyyntö laskettiin myöhemmin noin 13 miljoonaan dollariin, eikä sitä tällä hetkellä ole enää myynnissä.

Kiinteistönvälittäjä Knight Frank ei vahvistanut, myytiinkö se, mutta vakuutti, että se "noudatti kaikkina aikoina täysin laillisia ja säännöksiä koskevia velvoitteitaan".