Karkulaisen Ruja Ignatovan (tunnetaan myös nimellä Cryptoqueen) entinen poikaystävä tuomittiin viideksi vuodeksi vankeuteen 300 miljoonan dollarin tulojen pestä valesalausyrityksen OneCoinin sijoittajilta.
Gilbert Armenta, jolla oli useita tärkeitä tehtäviä OneCoin-hankkeessa, tuomittiin aktiivisesta osallistumisesta järjestelmään, joka kavalsi sijoittajilta miljoonia dollareita.
Hän myönsi vuonna 2018 syyllisyytensä OneCoin-projektiin liittyvään salaliittoon rahanpesuun, rahanpesuun ja kiristykseen.
Armenta auttoi syyttäjiä huijauksen selvittämisessä kahden vuoden ajan samalla kun hän teki uusia rikoksia, pakottaen viranomaiset hakemaan pidempää vankeusrangaistusta.
Cryptoqueen ja hänen väärennetty digitaalinen valuuttansa
Vuonna 2014 Bulgarian kansalainen Ignatova käynnisti OneCoinin, 4 miljardin dollarin monitasoisen markkinointipetoksen, joka perustuu väärennetty kryptovaluutta.
OneCoinia markkinoitiin digitaalisena valuutana, joka muuttaisi finanssialaa, ja sen promoottorit väittivät, että sitä tuki kultavarannot ja se käytti lohkoketjuteknologiaa, jonka väitetään olevan Bitcoinia parempi.
OneCoinin kannattajat väittivät, että valuutalla oli kiinteä määrä 120 miljardia kolikkoa ja että siitä tulee yksi maailman arvokkaimmista kryptovaluutoista.
Ruja Ignatova eli Cryptoqueen. Kuva: BBC
Lisäksi ne takasivat huomattavan tuoton sijoittajille, jotka ostivat kolikot ja mainostivat niitä monitasoisilla markkinointiohjelmilla, joissa osallistujat ansaitsivat palkkioita uusien sijoittajien rekrytoinnista.
Siitä huolimatta OneCoin paljastui Ponzi-järjestelmäksi, jota lohkoketjuteknologia tai todellinen kryptovaluutta ei tukenut.
Cryptoqueenin poikaystävä auttoi rahanpesussa
Sen perustajat keräsivät miljardeja dollareita sijoittajilta maailmanlaajuisesti. Petos johti useiden sijoittajien henkisäästöjen menettämiseen.
Armentan tuomio on viimeisin askel pitkään jatkuneessa tutkinnassa OneCoin, jota on kuvattu yhdeksi historian suurimmista ja kehittyneimmistä petoksista.
Kuva: IRTIS
Armentaa syytettiin Ignatovan avustamisesta rahanpesussa ja oikeuden kiertämisestä petolliseen yritykseen liittyen. Tuomio on helpotus miljoonille sijoittajille, jotka joutuivat huijatuksi petoksella ja joista monet eivät ole vielä saaneet rahojaan takaisin.
Lanseerauksensa ja vuoden 2016 välisenä aikana OneCoin petti miljoonia ihmisiä noin 4 miljardilla dollarilla. Yhtiön perustajat pyysivät sijoittajia ostamaan koulutuspaketteja digitaalisten omaisuuserien kauppaa varten, hinta vaihtelee 100–118,000 XNUMX eurosta.
Kryptomarkkinoiden kokonaismarkkina-arvo on 1 biljoona dollaria päiväkaaviossa | Kartoittaa: TradingView.com
Cryptoqueen: Yksi FBI:n etsityimmistä pakolaisista
Vuonna 2017 BBC:n "maailmaa huijatuksi naiseksi" leimaama Ignatova nähtiin viimeksi Ateenassa Kreikassa. Jotkut raportit väittivät, että hän saattoi piiloutua luksusjahdilla Välimerellä merkittävän osan varastetuista varoista.
Federal Bureau of Investigation (FBI) liittyi Cryptoqueenin etsintään sijoittamalla hänet "10 etsityimmän pakolaisen" luetteloonsa. Lisäksi virasto tarjosi 100,000 XNUMX dollarin palkkion tiedoista, jotka johtivat hänen sijaintiinsa ja pidätykseensä.
- Suositeltu kuva The Independentista
Lähde: https://bitcoinist.com/cryptoqueen-ex-bf-jaled/