Teknologia

Credit Suissen tietovuoto paljastaa vuosikymmenten hämäriä asiakkaita ja toimintaa

02/20/2022
Bitcoin Ethereum -uutiset

Vuodetut tiedot osoittavat, että sveitsiläisellä Credit Suisse-pankilla oli viime aikoihin asti yli 100 miljardin dollarin tilejä rahanpesusta syytetyille henkilöille ja valtionpäämiehille.

New York Times raportoi 20. helmikuuta, että tietovuoto sisälsi yli 18,000 1940 pankkitiliä. Tiedot ulottuvat tileille, jotka olivat avoinna 2010-luvulta XNUMX-luvulle, mutta eivät nykyiseen toimintaan.

Kuva

Tilinhaltijoiden joukossa "miljoonia dollareita Credit Suissessa" olivat Jordanian kuningas Abdullah II ja Venezuelan entinen varaenergiaministeri Nervis Villalobos.

Kuningas Abdullahia on syytetty taloudellisen avun väärinkäytöstä omaksi hyödykseen, kun taas Villalobos myönsi syyllisyytensä rahanpesuun vuonna 2018. Myös muilla sanktioilla oli tilejä Credit Suissessa, kuten New York Times kirjoitti:

"Muihin tilinhaltijoihin kuului pakistanilaisen tiedustelupäällikön poikia, jotka auttoivat ohjaamaan miljardeja dollareita Yhdysvalloista ja muista maista (mujahideeneille) Afganistanissa 1980-luvulla."

Banteg, johtava kehittäjä Yearn Financessa (YFI), johtava hajautetun rahoituksen (DeFi) tuottoviljelyalusta Tweeted tänään "Credit Suisse AML isännöi iloisesti ihmiskauppiaita, murhaajia ja korruptoituneita virkamiehiä." Kommentoijat panivat merkille HSBC:n, toisen valtavan kansainvälisen pankin, joka on maksanut mojovia sakkoja vakavien kansainvälisten rikollisten avustamisesta.

Vaikka olemassa on lakeja, jotka kieltävät sveitsiläisiä pankkeja hyväksymästä talletuksia tunnetuilta rikollisilta, maan kuuluisat pankkisalaisuutta koskevat lait helpottavat niiden kiertämistä, jos niitä ylipäätään pannaan täytäntöön. Tämä on ilmeisesti tehnyt Sveitsistä kutsuvan paikan rikollisille hoitaa kansainvälistä pankkitoimintaansa, kuten New York Times kirjoitti:

"Vuoto osoittaa, että Credit Suisse avasi tilejä ja jatkoi palvelemista paitsi erittäin varakkaille myös ihmisille, joiden ongelmalliset taustat olisivat olleet ilmeisiä kaikille, jotka ovat käyttäneet heidän nimensä hakukoneen kautta."

Ironia siitä, että suuri perinteinen rahoituslaitos auttoi suuria rikollisia, ei hävinnyt kryptovaluuttayhteisössä, joka on taistellut vuosia rikollisten auttamista koskevia syytöksiä vastaan. Tietovuodon hahmottelemat 100 miljardin dollarin talletukset jäävät 25 miljardiin dollariin, jonka Chainalysis arvioi rikollisten kryptovalaiden hallussa olevan vuonna 2021.

Related: Multichain saa takaisin 2.6 miljoonan dollarin varastetut varat korvatakseen tappiot ehdolla

Pankki on kiistänyt kaikki väärinkäytökset, mutta keskitetty salainen tapa, jolla Credit Suisse on toiminut, on ristiriidassa täysin läpinäkyvän lohkoketjuteknologian kanssa. Tällainen avoimuus voi myös tarkoittaa, että tutkijat ja lainvalvontaviranomaiset voivat seurata henkilöitä ja hallituksia, jotka yrittävät kiertää taloudellisia pakotteita reaaliajassa.