Crac FTX: SBF pois vankilasta

Bahaman viranomaiset pidättivät Sam Bankman-Friedin pari viikkoa sitten FTX-onnettomuuden yhteydessä, kun taas eilen hänet luovutettiin Yhdysvaltoihin. Kysymys kuuluu, myönsikö hän syyllisyytensä?

Kerran Yhdysvalloissa tuomari päätti, että hänet voidaan vapauttaa vankilasta maksamalla a 250 miljoonan dollarin takuita. 

Huolimatta siitä, että vain muutama päivä sitten SBF oli väittänyt, että hänellä oli nyt hallussaan vain yli satatuhatta dollaria, takuita maksettiin ja hänet vapautettiin vankilasta. 

Koska kyseessä on useiden satojen miljoonien dollarien suuri summa, kysymys siitä, mistä hän sen löysi, on oikeutettu, ja jotkut epäilevät, että hän on saattanut jälleen kerran ottaa sen FTX-asiakkaiden varoista. Liikkeessä oleva epäily, vaikka todisteita ei olekaan, on se, että SBF itse tai joku hänen lähipiirinsä saattoi olla sen takana. varkaus, joka tapahtui muutama päivä konkurssin jälkeen. 

Hyökkäys vaikutti liian yksinkertaiselta, jotta se ei olisi tullut sisältä, ja sen odotetaan tuottavan 380–600 miljoonaa dollaria. Itse asiassa se ei ehkä edes ollut todellinen hyökkäys, vaan vain jonkun, jolla oli pääsy noihin lompakoihin kaikkiin aikoihin ja tarkoituksiin, vetäytyminen. 

Vaihtoehto näyttää olevan se, että SBF lainasi jollain tavalla rahaa monilta ystäviltä, ​​joita hänellä todennäköisesti vielä on Yhdysvalloissa, kun otetaan huomioon esimerkiksi poliittisille ehdokkaille vuosien 2020 ja 2022 vaalien aikana tehdyt valtavat lahjoitukset. 

SBF on kotiarestissa FTX-onnettomuuden jälkeen, myönsikö hän syyllisyytensä?

SBF ei kuitenkaan ole vapaa mies. Hän on kotiarestissa vanhempiensa kotona Palo Altossa, Kaliforniassa. SBF:n vanhemmat, Joseph Bankman ja Barbara Fried, ovat molemmat Stanfordin yliopiston professoreita, ja ilmeisesti heitä pyydettiin keskeyttämään opetus tänä kriittisenä aikana. 

SBF oli asunut pysyvästi Bahamalla jonkin aikaa, missä FTX:n operatiivinen ja laillinen pääkonttori oli. 

Hän on kuitenkin Yhdysvaltain kansalainen, ja useimmat häntä vastaan ​​nostettuihin oikeusjuttuihin osallistuneet velkojat ovat Yhdysvalloissa. Ei siis ole ollenkaan outoa, että Bahaman viranomaiset hyväksyivät hänen luovutuksensa. 

Lisäksi Bahaman vankilajärjestelmä oli ilmeisesti kauhea, ei vähiten siksi, että Bahaman vankiloiden tiedetään olevan erittäin ankaria, ja niiden elintaso on teollisuusmaiden tason alapuolella. 

Joten on myös täysin järkevää, että SBF päätti luovuttaa hänet ja tulla tuomituksi Yhdysvalloissa, vaikka hän tiesi hyvin, että Yhdysvaltain lait ovat erittäin tiukkoja ja rankaisevat erityisesti talousrikoksia. 

Riittää, kun ajatellaan, että hänen entinen kollegansa Caroline Ellison, jolle SBF oli uskonut Alameda Researchin ohjauksen, kohtasi. 110 vuotta vankilassa, ja hän tunnusti syyllisyytensä kaatamalla pavut tehokkaasti. Tässä vaiheessa vaikuttaa erittäin epätodennäköiseltä, että SBF todetaan syyttömäksi, ja ehkä siksi hän halusi siirtää hänet Yhdysvaltoihin, missä hän voi suorittaa tuomionsa paljon helpommissa olosuhteissa. 

On syytä huomata, että yksi SBF:ään Yhdysvalloissa sovelletuista rajoittavista toimenpiteistä koskee kieltoa tehdä yli 1,000 XNUMX dollarin liiketoimia ilman tuomarin ennakkohyväksyntää, lukuun ottamatta niitä, jotka maksavat hänen asianajajiensa palkkiot. Häneltä on myös peruutettu väliaikaisesti passi. 

Tuomarin määräämä takuita näyttää olevan kaikkien aikojen korkein kuulemisen huomioon julkaistiin myös joidenkin oikeussalissa läsnä olevien toimittajien ansiosta. 

Finanssitransaktioveron tunnus

On utelias, kuinka FTX:n nyt arvottoman FTT-tunnuksen hinta nousee 8 % tänään. 

Vasta eilen, SBF:n luovutusuutisten jälkeen, se oli saavuttanut kaikkien aikojen alimman tasonsa 0.83 dollarissa eli -99 % syyskuun 84 kaikkien aikojen korkeimmasta 2021 dollarista. 

Toistaiseksi se on puhtaasti spekulatiivinen merkki, vaikka on pieni mahdollisuus, että luvun 11 menettely johtaa FTX-konsernin tehokkaaseen uudelleenjärjestelyyn ja pörssin uudelleen avaamiseen. 

Nykyisestä arvostaan ​​sen pitäisi nousta 8,700 2,200 % lähestyäkseen jälleen kaikkien aikojen huippua ja 22 XNUMX % palatakseen tasolle ennen marraskuun alun romahtamista eli noin XNUMX dollaria. 

Lisäksi se, että SBF on määrätty kotiarestiin, ei millään tavalla tarkoita, että hänen oikeudellinen asemansa olisi odotettua vähemmän vakava. Ollakseni rehellinen, Caroline Ellisonin eilisen tunnustuksen jälkeen se näyttää sen sijaan pahentuneen huomattavasti. 

Viranomaisten syytteet FTX:n romahtamisesta

SBF:n ongelma on, että tuomareiden syytösten tueksi on paljon todisteita. Itse asiassa syytökset tulevat myös useista suunnista, koska New Yorkin oikeusministeri ei nosta syytteitä, vaan myös valtion virastot, kuten SEC ja CFTC. 

Yksi asia, joka on aivan ilmeistä, on, että hänen ohjauksessaan ja vastuullaan FTX-pörssi käytti asiakkaiden tallettamia varoja ilman heidän suostumustaan. 

Itse asiassa Bahaman lasten joukkuetta vastaan ​​nostettu syyte on petoksesta, koska he saivat miljoonat ihmiset tallettamaan rahaa heidän alustalleen varoittamatta heitä siitä, että kyseisiä rahoja ei säilytetä vaan yritys käyttää. 

Koska on olemassa paljon todisteita sekä yrityksen ostoista että asiakkaiden nostopyyntöjen kattamiseen riittävien varojen puutteesta, vaikuttaa erittäin epätodennäköiseltä, että SBF selviäisi. Ei ole sattumaa, että hänen rikoskumppaninsa päättivät tunnustaa syyllisyytensä tyytymällä lievempään tuomioon. 

Asia voi kuitenkin olla sitäkin monimutkaisempi ja vakavampi. 

Syy, miksi SEC ja CFTC ovat myös muuttaneet, on se, että ne väittävät myös muista rikkomuksista, erityisesti rahoitusmarkkinoita koskevista säännöistä. 

Toisin sanoen toisaalta on syytetty petoksesta, mutta toisaalta myös muita maksuja, jotka liittyvät mahdollisiin markkinoita säätelevien sääntöjen rikkomiseen. 

Lisäksi ilmeisesti Bahamalla toimiva lapsiryhmä ei tehnyt paljoakaan salatakseen tekojaan, kun kaikki meni hyvin. Ainoa todella synkkä kohta on juuri lähes 600 miljoonan varkaus, joka tapahtui yrityksen konkurssin jälkeen, jolloin oli selvää, että he olivat vaikeuksissa. 

Yli 100 vuoden vankeusrangaistuksen arvellaan saavan, kuten tapahtui aiemminkin jokseenkin samanlaisesta tapauksesta, nimittäin Bernie Madoffin tapauksesta. Ei vähiten siksi, että ihmisiä, jotka ovat menettäneet rahaa tämän romahduksen seurauksena, on todella paljon, ja siksi he ovat äänekkäitä. 

On vaikea kuvitella, että Yhdysvaltain oikeusjärjestelmä voisi olla niin pehmeä SBF:lle ja hänen työtovereilleen tässä operaatiossa huolimatta SBF:n omista hyvistä suhteista Yhdysvaltain politiikkaan ja erityisesti demokraattiseen puolueeseen. Ei todellakaan olisi yllättävää, jos jopa ne poliitikot, joita hän on aiemmin auttanut, hylkäävät hänet ja jättävät hänet kohtalonsa varaan.