Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ilmoitti torstaina, että New Yorkin eteläisen piirin piirituomioistuin (SDNY) oli antanut suostumusmääräyksen kaikkia kolmea BitMEX:n salauspörssin perustajaa vastaan, ja määräsi yhteensä 30 miljoonan dollarin siviilirahaa.
New Yorkin eteläinen piirikunta määräsi aiemmin BitMEX-yhtiöt maksamaan 100 miljoonaa dollaria salauskaupankäyntialustan laittomasta toiminnasta ja rahanpesun vastaisten (AML) sääntöjen rikkomisesta.
"Laittomat teot"
CFTC:n mukaan selvitys, Arthur Hayes, Benjamin Delo ja Samuel Reed ovat saaneet kukin 10 miljoonan dollarin rangaistuksen. Sääntelyviranomaiset sanoivat, että BitMEX ja sen johtajat olivat rikkoneet Commodity Exchange Act (CEA) -lakia marraskuusta 2014 lokakuuhun 2020.
CFTC vastusti BitMEXiä ja sen johtajia lokakuussa 2020, koska se harjoitti liiketoimintaa Yhdysvalloissa ilman sääntelyviraston lupaa. Se syytti pörssin toimimisesta määrättynä sopimusmarkkinana tai vaihtosopimusten toteuttamisvälineenä ilman lupaa ja futuuritoimikunnan kauppiaana ilman asianmukaista rekisteröintiä. CFTC sanoi myös, että BitMEX ei onnistunut toteuttamaan KYC/AML-menettelyjä asiakkailleen.
Vaihto ratkaistu syytteet CFTC:tä ja FinCENiä vastaan ja maksavat 100 miljoonan dollarin sakkomaksun. Oikeudenkäyntien jälkeen yritys järjesteli uudelleen johtoryhmäänsä ja nimitti myös uuden AML-taustaisen sääntöjenmukaisuuspäällikön. Se teki myös muita keskeisiä vuokrauksia Arthur Hayesin ja muiden perustajien lähdön jälkeen.
Erillisessä selvitysCFTC:n komissaari Caroline D. Pham sanoi, että "rekisteröimättömien yritysten" salliminen toimia lain vastaisesti antaa "väärintekijöille epäoikeudenmukaisen edun niihin nähden, jotka tekevät oikein" noudattamalla sääntelijöiden määräämiä sääntöjä. Hän lisäsi myös,
"Pakottamalla yksilöllisen vastuun rekisteröinnistä, markkinakäyttäytymisestä ja rahanpesun vastaisista säännöistä, jotka ovat Yhdysvaltojen sääntelykehyksen perustavanlaatuisia näkökohtia, CFTC varmistaa, että BitMEXin johto on vastuussa viimevuotisesta 100 miljoonan dollarin sovintoratkaisusta yritysten vastaajien kanssa."
Pyynnöt ilman vankeutta ja matkustusvapautta
Viimeaikainen kehitys seuraa a raportti paljastaa, että Hayesin asianajajat olivat jättäneet koeaikaa koskevan pyynnön Manhattanin liittovaltion tuomarille.
BitMEXin entisen toimitusjohtajan lailliset edustajat pyysivät 65-sivuisessa hakemuksessa myös kotisäilöönottoa tai yhteiskunnan vangitsemista allekirjoitettuaan vetoomussopimuksen, joka johtaisi liittovaltion ohjeiden mukaan 6 tob12 kuukauden vankeusrangaistukseen.
Binance ilmaiseksi 100 dollaria (yksinomainen): Käytä tätä linkkiä rekisteröityäksesi ja saada 100 dollaria ilmaiseksi ja 10 % alennuksen maksuista Binance Futuresissa ensimmäisen kuukauden aikana (ehdot).
PrimeXBT-erikoistarjous: Käytä tätä linkkiä rekisteröidy ja syötä POTATO50-koodi saadaksesi jopa 7,000 XNUMX dollaria talletuksillesi.
Lähde: https://cryptopotato.com/court-hits-bitmex-co-founders-with-30m-in-civil-monetary-penalties/