Kantelu BitConnectin perustajaa vastaan ​​Intiassa Yhdysvaltojen syytteeseenpanon jälkeen

Kryptovaluuttasijoitusalustan BitConnectin perustaja Satish Kumbhani on nyt Intiassa tutkittavana usean miljoonan dollarin huijauksesta.

Raportit totesivat, että Punen kaupungissa toimiva asianajaja Kondhwa Budruk teki tapauksesta valituksen 16. elokuuta verkkorikospoliisille.

BitConnect toinen järjestelmä sijoittajien harhaanjohtamiseksi

- ensimmäinen tietoraportti (FIR) väitti, että asianajaja menetti lähes 220 bitcoinia (lähes 5.14 miljoonan dollarin markkina-arvoa) useilla sijoitusalustoilla. Asianajaja on nimennyt Kumbhanin (36) ja kuusi muuta. Raportin mukaan pidätyksiä ei ole toistaiseksi tehty.

Aiemmin helmikuussa San Diegon liittovaltion valamiehistö nosti syytteen BitConnectin perustajaa vastaan. käyttää Ponzi-järjestelmää. Tämän perusteella perustajan todettiin maksaneen varhaisille sijoittajille myöhempien sijoittajien varoja ja varastaneen heiltä lähes 2.4 miljardia dollaria.

Tässä tapauksessa FIR:n mukaan kantelija huijattiin alkuperäisestä 54 bitcoinin sijoituksesta sekä 166 bitcoinin tuotosta, jotka hänen väitettiin joutuneen sijoittamaan uudelleen alustoihin vuosien 2016 ja kesäkuun 2021 välisenä aikana. Ylimmän poliisin mukaan tarkastaja DS Hake, Kumbhani ja hänen työtoverinsa juoksivat a virtuaalisen valuutan huijaus jonka väitetään johtaneen sijoittajia harhaan.

Intian FM herättää uusia huolenaiheita virastojen tutkiessa alustoja

Uutiset tulevat päiviä sen jälkeen, kun Intian valtiovarainministeri Nirmala Sitharaman esitti uusia huolenaiheita virtuaaliomaisuuteen sijoittamisesta. "Hallitus on jo varoittanut. Luulen, että meidän kaikkien on jaettava ajatuksemme ja toimittava tässä asiassa hieman varoen, Sitharaman varoitti yleisö ja startup-yrittäjät.

Hänen kommentit perustuvat myös meneillään olevaan tutkimukseen, jossa Indian Enforcement Directorate (ED) sulki noin 46 miljoonan dollarin arvoiset pankkivarat, jotka kuuluivat ongelmallinen kryptopörssi Vauld jäädytettyään erään Zanmai Lab Private Ltd:n johtajan pankkitilin Intialainen kryptovaluuttapörssi WazirX. 

Tämä on merkittävää, kun otetaan huomioon Intian kryptoomistus on seitsemänneksi suurin maailmassa, ja noin 7.3 % Intian väestöstä omistaa kryptoja vuonna 2021. mukaan UNCTADin tuoreeseen raporttiin.

CoinDCX:n kasvusta ja strategiasta vastaava varatoimitusjohtaja Minal Thukral ilmaisi äskettäin optimisminsa krypton tulevaisuudesta Intiassa. haastattelu.  

"YK:n raportin mukaan krypto-alalla on dramaattinen kehitys viime vuosina, mikä on myönteinen merkki, kun otetaan huomioon, että 65 miljoonalla intialaisella (~50%) on nyt pääsy Internetiin. Lisäksi kryptoinnovaatiot jatkavat kasvuaan Intiassa huolimatta jatkuvasta pelosta nousevien korkojen suhteen, inflaatiojne.”, Thukral selitti.

Vastuun kieltäminen

Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan ​​vilpittömässä mielessä ja vain yleisiin tarkoituksiin. Kaikki toimet, jotka lukija toteuttaa verkkosivustollamme oleviin tietoihin, ovat ehdottomasti omalla vastuullaan.