Binancen tutkimustiimin yhteistyöavain

Historiallinen rikos on jättänyt sananlaskun mustan jäljen kryptovaluutta ekosysteemi, jossa on useiden miljoonien dollarien hakkereita, huijauksia ja petoksia, jotka nousivat otsikoihin ympäri maailmaa.

Useat tutkimusraportit ovat korostaneet kryptovaluuttojen käyttöä laittomiin tarkoituksiin, ja niiden vakavuusaste vaihtelee Bitcoinin perustamisesta vuonna 2009 lähtien. Tämä on laskenut ja virtannut, mutta jotkut pitävät kryptoa edelleen keinona pestä rahaa, rahoittaa terrorismia ja helpottaa muita vakavia rikoksia. .

Kryptovaluuttoihin liittyvän rikollisuuden yleisyys johti väistämättä parempien työkalujen ja palvelujen kehittämiseen eri lohkoketjuissa ja kryptovaluuttapörsseissä olevien varojen jäljittämiseksi. Yritykset, kuten CipherTrace, Chainalysis ja Elliptic, tarjoavat valvonta- ja analysointityökaluja yrityksille, kun taas jotkin suurimmista toimijoista ovat menneet niin pitkälle kuin perustaneet omat tutkinta- ja valvontaosastonsa tunnistaakseen laittomat siirrot alustoillaan.

Binance on yksi niistä, ja sen pörssi toimii useilla lainkäyttöalueilla ympäri maailmaa. Sen maailmanlaajuinen jalanjälki on vaatinut sen toiminnan suurempaa valvontaa, josta vastaa Binancen tutkimus- ja tiedusteluosasto.

Cointelegraph istui haastatteluun osastopäällikön Nils Andersen-Röedin ja ylimmän johtajan Jennifer Hicksin kanssa Web Summitissa Lissabonissa selvittääkseen tiiminsä roolia organisaatiossa ja laajemman kryptovaluuttojen ja rikosten valvontatilanteen.

Teollisuuden asiantuntijat

Molemmilla henkilöillä on runsaasti kokemusta alalta. Andersen-Röed nousi Alankomaiden Politien riveissä ja johti sen Dark Web -yksikköä vuosina 2016–2018. Tämän jälkeen hän työskenteli Europolin Dark Web -asiantuntijatiimin palveluksessa kolme vuotta ennen kuin siirtyi Binanceen.

Hicksin sotilaitaustana hän työskenteli kryptologisena lingvistina Yhdysvaltain laivastossa vuosina 2010–2016. Myöhemmin hän siirtyi erikoistutkintatyöhön Chainalysis-yhtiön vanhempana kyberrikostutkijana vuosina 2020–2021 edeltäjänä nykyiselle roolilleen Binancessa.

Andersen-Röed valvoo Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan aluetta, ja hänellä on valtuudet hoitaa laaja-alaisia ​​vaatimustenmukaisuusprosesseja. Tämä sisältää tapahtumien seurannan ja kuvakäsikirjoituksen sekä vakavampien ongelmien eskaloinnin:

"Tiimissäni on entisiä lainvalvontaviranomaisia, joten työskentelimme kaikki rikostapausten parissa kiristysohjelmista perinteisiin tapauksiin, joissa oli kryptovaluuttaelementtejä."

Hicksillä on tarkempi ohje koko maailmanlaajuiselle ryhmälle, joka johtaa erityistutkintayksikköä. Hänen tiiminsä keskittyy monikansallisiin ja ääriaineisiin liittyviin rikoksiin hyödyntäen hänen terrorismin rahoituksen asiantuntemusta:

"Saamme pyyntöjä kaikkialta maailmasta. Se voi olla Eurooppa, Yhdysvallat, kaikki, missä on äärimmäisiä tapahtumia, jotka voivat liittyä kryptoon, eikä vain islamilaista terrorismia.

Hicksin osasto on myös käsitellyt tapauksia, jotka liittyvät lasten hyväksikäyttöön liittyviin materiaaleihin, väkivaltaisiin rikoksiin ja seuraamuksiin liittyviin tapauksiin.

Kiireinen työmäärä

Binancella, kuten monilla muillakin pörssillä, on oma tiimi, joka käsittelee yleisiä valvontapyyntöjä ja yksityisiä tiedusteluja. Monimutkaisemmat tai kiireellisemmät kyselyt kohdistetaan tietyille osastoille.

Pörssin globaali kattavuus tarkoittaa, että Andersen-Röedin osastolla on kiire, ja pyyntöjen käsittely kestää yleensä muutamasta tunnista kolmeen työpäivään. Se ei ole vähäpätöinen saavutus, kun otetaan huomioon vuonna 2021 käsiteltyjen pyyntöjen valtava määrä:

"Yleinen tapausmäärä on melko suuri. Luulen, että esimerkiksi tapaustiimillä viime vuonna oli noin 27,000 XNUMX pyyntöä, jotka käsiteltiin hyvin lyhyessä ajassa.

Tämä ei sisällä sitä, mitä hän kuvailee "proaktiiviseksi työksi". Tämä voi sisältää esimerkiksi hakkeroinnin, jossa tiimi etsii altistumista Binancelle ja tutkii ja ryhtyy toimiin vaihtotasolla:

"Jos näemme tai jos huomaamme, että tiettyjen maiden lainvalvontaviranomaiset ovat kiinnostuneita siitä, otamme myös yhteyttä heihin selvittääksemme, voimmeko tehdä yhteistyötä heidän kanssaan."

Yhteistyötä

Binancen tutkintatiimi on ollut mukana myös laajemmissa petostapauksiin, terrorismin rahoitukseen ja kiristysohjelmahyökkäyksiin liittyvissä projekteissa, joita Andersen-Röed kuvaili lainvalvontaviranomaisten tärkeimmiksi prioriteeteiksi.

Blockchain-verkkojen läpinäkyvä luonne tarkoittaa myös sitä, että Binancen tutkintatiimin työstä ei ole pulaa. Tämä edellyttää ennalta määriteltyä soveltamisalaa työkuormien ja tutkintatoimien hallitsemiseksi, koska jotkut laittomat varojen siirrot voivat lopulta päätyä Binancen alustalle:

"Jos näet hakkeroinnin, vaikka se ei mene alustallemme, voimme silti jäljittää sen lohkoketjun kautta. Joten meidän on melko usein määriteltävä, mihin pisteeseen asti tutkimme. Voi olla, että hakkerointi jossain vaiheessa saavuttaa alustamme tai käyttäjät yrittävät pestä rahaa, ja sitten voimme ryhtyä nopeasti toimiin."

Binancen tutkimustiimillä on myös ulkopuolisia tahoja, jotka pyytävät apua. Hicks vitsaili, että osasto saa pyyntöjä "tunneittain", mutta tosiasia on, että heidän asiantuntemuksensa on kysytty ja vaikutusvaltainen.

Satojen lainvalvontapyyntöjen käsittely on mittava tehtävä, mutta Hicks korosti tiiminsä pyrkimyksiä auttaa ohjaamaan ja tukemaan tutkimuksia, jotka saattavat olla pörssin vaikutuspiirin ulkopuolella. Tämä sisältää enemmän kuin vain pyydetyn tiedon tarjoamisen tekemällä yhteistyötä ajatteluprosessien ja analyyttisten lähestymistapojen parissa:

”Jos ajattelemme, että heillä on parempi tapa saada tutkimuksessaan tarvitsemansa vastaukset, opastamme heidät sen läpi. Se on todella kuin kokonaisvaltainen prosessi. Se ei todellakaan ole vain tavallista peltojen jäljitystä ja kaikkea muuta."

Tutkimukset ovat myös kaksisuuntaisia. Binance luottaa kaupallisiin työkaluihin ja uhkien tiedustelualustoihin pitääkseen silmällä krypto-rikoksia ja laitonta varojen liikkumista, kuten Hicks selitti:

”Uhkatietusteluteollisuus on täynnä loistavia terrorismin vastaisia ​​analyytikoita, joiden kanssa työskentelin aiemmin. Joten siellä on verkosto, johon luotamme saadaksemme täydellisen kuvan siitä, mitä tämä tutkimus sitten onkaan."

Ohjaava käsi

Vaikka maailman johtavat lainvalvontaviranomaiset ovat hyvin perehtyneet kryptovaluuttoihin liittyvien rikosten torjuntaan, Binance's Investigations -tiimi tukee myös niitä, jotka vielä opettelevat käsittelemään tämäntyyppisiä rikoksia.

Andersen-Röed myönsi, että jotkut maat ja virastot ovat loistavia siinä, mitä he tekevät, kun taas toiset ovat vielä oppimassa alasta ja heiltä puuttuu työkaluja ja asiantuntemusta monimutkaisempien jäljitys- ja krypto-tapahtumien ratkaisemiseksi:

"Yritämme myös tehdä paljon aktiivista apua lainvalvontaviranomaisille selittääksemme, mitä teemme, mutta myös kuinka he voivat tutkia asiaa. Ja se auttaa meitä, koska ammattilaisten laatu paranee."

Parin tutkintatiimi muodostaa tärkeän, mutta pienemmän osan Binancen vaatimustenmukaisuus- ja turvallisuusinfrastruktuurista. Pörssin vakauden ja turvallisuuden takaavan osaston muodostaa noin 500 henkilöä.

Tutkimustiimin vaikutus voi kuitenkin päätyä auttamaan laajemman kryptovaluuttaekosysteemin turvaamisessa menemällä askeleen pidemmälle kuin vain tunnistamalla ja deaktivoimalla Binance-tilejä, joita käytetään laittomien varojen siirtämiseen.

Andersen-Röed korosti reaktiivisen ja ennakoivan työn merkitystä kryptovaluuttojen jäljittämisessä ja mahdollisten rikollisten elementtien leimaamisessa:

"Yritämme ryhtyä toimiin tilejä vastaan ​​ja ottaa yhteyttä lainvalvontaviranomaisiin, jotta he voivat tutkia ja toivottavasti pidättää rikolliset. Pyrimme pitämään alustamme turvallisena, mutta yritämme myös pitää alan turvassa."

Näiden ponnistelujen kissa-hiiri-luonne todennäköisesti jatkuu, mutta Andersen-Röed uskoo, että hänen tiiminsä pyrkimykset tehdä teollisuudesta turvallisempia tulevat menestymään pitkällä aikavälillä. Yhteistyö ja tavoittaminen ovat edelleen olennainen osa pörssin pyrkimyksiä karkottaa huonot pelaajat.