Enforcement Directorate (ED) teki torstaina etsinnät johtavan kryptopörssin CoinSwitch Kuberin toimistoissa viidessä eri paikassa, kun virasto jatkaa väitteiden tutkimista kryptoalustojen FEMA-rikkomuksista, Economic Times raportoi.
Vahvistamatta raporttia, yrityksen tiedottaja kertoi Be[In]Cryptolle: "Saamme kyselyitä useilta valtion virastoilta. Lähestymistapamme on aina ollut avoimuus. Crypto on varhaisen vaiheen toimiala, jossa on paljon potentiaalia ja olemme jatkuvasti yhteydessä kaikkiin sidosryhmiin.
Toinen raportti Paljasti lähteisiin viitaten, että yhtiön johtajien ja toimitusjohtajan kodit sekä yrityksen toimipaikka ovat viisi etsinnässä olevaa paikkaa.
Toinen intialainen krypto-alusta ongelmissa
Uutiset tulevat jälkeen ED jäädytti pankkitilin yksi WazirX-operaattorin Zanmai Lab Private Ltd:n johtajista ja Singaporelainen kryptolainaaja Vauld hakee myös oikeudellista neuvonantajaa meneillään olevaan tapaukseen, jossa ED on antoi jäädyttämismääräyksen.
ED:n kerrotaan tutkivan kyseenalaisia vertaiskauppoja (P2P), ja lehtilähteen mukaan "Tutkija on havainnut niiden (KYC) olevan joko vääriä tai kyseenalaisia yli 80 prosentissa tapauksista."
"Virasto on havainnut niiden rikkovan PMLA-lain 11 (A) pykälää, joka vaatii jokaisen raportoivan tahon varmistamaan asiakkaansa henkilöllisyyden", lähde lisäsi.
Tutkintaviraston kerrotaan myös jäljittävän pankkien ulkopuolisia rahoitusyhtiöitä ja fintech-kumppaneita pikalainasovellusten kanssa, jotka toimivat keskuspankin ohjeiden vastaisesti. CoinSwitch on nyt kolmas alusta, jota tutkitaan näiden laittomien lainahakemusten rikollisen hyödyn pestä.
Paikallinen lehti toteaa että liittovaltion virasto tutkii väitteitä siitä, että CoinSwitch on käyttänyt rikoksesta 365 pikalainasovelluksen tuottoa.
Laskevat volyymit heikentävät varainhankintakykyä
Intialaisten alustojen rakennusvaikeuksien keskellä CoinSwitch käynnisti äskettäin Web3 Discovery Fundin, joka tarjoaa sijoituksia varhaisen vaiheen yritysten omistajille, jotka luovat lohkoketjuratkaisuja web3-teollisuus. Erityisesti ottaen huomioon, että Intiassa asuu arviolta 115 miljoonaa kryptovaluuttasijoittajaa, joista lähes puolet aikoo kasvattaa omistustaan seuraavan kuuden kuukauden aikana.
Samaan aikaan Nischal Shetty, intialaisen kryptovaluuttapörssin WazirX perustaja, on myös kerätä rahaa uudelle yritykselle vaikka viranomaiset tutkivat hänen ensimmäistä yritystään.
Aiempien raporttien mukaan ainakin 10 kryptovaihtoa on Intian viraston skannerin alla väitetystä yli 125 miljoonan dollarin rahanpesusta, joten tulevat raportit ratsioista eivät ole odottamattomia.
Sidharth Sogani, CREBACO Global -projektin perustaja ja toimitusjohtaja, jonka mukaan "Intian pörssit kohtaavat edelleen likviditeettipulan."
Hänen yrityksensä huomautti useissa tviiteissä, että suurin osa kryptovaluuttapörsseistä on nähnyt "kaupankäyntimäärien laskun, koska Web 3.0 Intiassa vaikuttaa edelleen Intian nykyisen tiukan verorakenteen ja säännösten puutteen kolminkertaiseen vaikutukseen". Sogani huomautti myös, että näiden alustojen kyky saada uutta pääomaa on jatkossa suurin huolenaihe.
Vastuun kieltäminen
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja vain yleisiin tarkoituksiin. Kaikki toimet, jotka lukija toteuttaa verkkosivustollamme oleviin tietoihin, ovat ehdottomasti omalla vastuullaan.
Lähde: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-premises-raided-indian-enforcement-agency-probe-grows/