CoinSwitchin toimitusjohtaja Ashish Singhal otti Twitterin 27. elokuuta 2022 vakuuttaakseen yleisölle, että sen äskettäisellä yhteistyöllä Enforcement Directorate -viraston kanssa ei ole mitään tekemistä rahanpesun kanssa.
Singhal sanoo, että yritys on avoimesti keskustellut liiketoimintamallistaan ja vaatimustenmukaisuustoimenpiteistään ja tekee "täysin yhteistyötä" Bengalurun täytäntöönpanoosaston kanssa. Yhtiön tekeminen vahtikoiran kanssa ei liittynyt rahanpesuun, Singhal painotti Twitterissä.
Singhalin vastaus tuli sen jälkeen, kun Intian Enforcement Directorate -viranomaiset tekivät ratsian viiteen CoinSwitchin tiloihin osana laajempaa tutkintaa Intian pörssien mahdollisista loukkauksista valuutan hallintalakia vastaan.
Nimeämätön lähde kertoi Reuters että agentit käyttivät CoinSwitchiä epäiltyjen valuuttakurssirikkomusten vuoksi, mikä vahvistaa aikaisemman raportti kirjoittanut Be[In]Crypto. Vaikka Singhal kieltäytyi kommentoimasta CoinSwitchin lainvalvontatoimien luonnetta luottamuksellisuutta koskeviin huolenaiheisiin vedoten, hän huomautti, että Intia tarvitsee selkeämmän sääntelytavan kryptovaluuttaan, jotta yritykset ymmärtäisivät oikeudelliset velvoitteensa.
Singhal korosti, että Intia ei ole yksin pyrkiessään luokittelemaan krypton tiettyyn omaisuusluokkaan. Sekä Yhdysvallat että Australia kamppailevat ongelman kanssa. Yhdysvalloissa Securities and Exchange Commission on vakaasti sitä mieltä, että kryptovaluutat ovat arvopapereita, ja se tutkii parhaillaan Coinbasea rekisteröimättömien arvopapereiden listaamiseksi. Australiassa äskettäin ilmoitettu "token-mapping" -harjoitus auttaa sääntelijöitä tutkimaan olemassa olevia lisensointikehyksiä, organisaatiorakenteita ja omaisuuden säilytysvelvoitteita kryptotilan säätelemiseksi paremmin.
Singhal uskoo, että krypto voi mullistaa Internetin, ja toistaa yrityksen sitoutumisen käyttäjien "tekemään oikein". CoinSwitchiä tukevat pääomasijoitusyhtiö Andreessen Horowitz, Tiger Global ja Coinbase Ventures.
ED sodanpolulla
Täytäntöönpanovirasto oli käynnistänyt useita tutkimuksia salausyritykset kesäkuusta 2021 lähtien, jolloin se kutsuttu WazirX:n johtajat selittävät liiketoimia kiinalaisten vastapuolten kanssa yhteensä yli 350 miljoonan dollarin arvosta. Noin kuukauden kuluttua se kutsui huippuluokan kryptojohtajia tarkistaakseen, rikkoivatko heidän yrityksensä valuuttasääntöjä.
Sen jälkeen ED jäädytti WazirX:n operaattorin Zanmai Lab Privaten johtajan pankkivarallisuus takavarikoi yli 8 miljoonaa dollaria. Pian toisen kryptopörssin Vauldin varat jäädytettiin, kun ED tutki vaihtoa, koska väitetään, että 16 saalistusyritystä sallivat tallettaa varoja Yellow Tune Technologiesin hallitsemiin lompakoihin.
Be[In]Crypton uusin Bitcoin (BTC) -analyysi, Klikkaa tästä.
Vastuun kieltäminen
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja vain yleisiin tarkoituksiin. Kaikki toimet, jotka lukija toteuttaa verkkosivustollamme oleviin tietoihin, ovat ehdottomasti omalla vastuullaan.
Lähde: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-ceo-addresses-rumors-around-office-raids/