Moonstone Bankin lakiasiainjohtaja Joseph Vincent, entinen pankkialan johtava valvoja, on jättänyt rahoitusyrityksen oltuaan pankissa vain kahdeksan kuukautta.
Vincent liittyi Moonstoneen, joka on yksi maan pienimmistä pankeista ja joka sai kansallista huomiota viime vuoden lopulla yhteyksistään FTX:ään, toukokuussa 2022. Moonstone ilmoitti Vincentin palkkaamisesta posti LinkedInissä. "Olemme iloisia voidessamme jakaa tämän jännittävän uutisen", Moonstone kirjoitti.
Ennen Moonstoneen tuloaan Vincent työskenteli 18 vuotta huippuvirkamiehenä Washingtonin rahoituslaitosten osastossa, joka on osavaltion pankkialan sääntelyviranomainen. Vincent on myös oikeustieteen dosentti Seattle University School of Law -koulun mukaan verkkosivusto.
Vincentin LinkedIn-sivulle on päivitetty, että hän lähti Moonstonesta viime kuussa. Moonstonen tiedottaja vahvisti Protosille, että Vincent ei ole enää pankin palveluksessa, mutta kieltäytyi antamasta lisätietoja erosta. Vincenttiä ei tavoitettu kommentoimaan.
Vincent lähtee Moonstonesta aikana, jolloin pankki näyttää tarvitsevan oikeusapua.
FDIC ja Federal Reserve ovat molemmat sanoneet tutkivansa Moonstonen yhteyksiä FTX:ään. Viime kuussa senaattorit Elizabeth Warren, Massachusettsin demokraatti ja Tina Smith, Minnesotan demokraatti, kirjoittivat kirjeet johtaville pankkialan sääntelyviranomaisille, jotka pyytävät lisätietoja Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmän siteistä off-shore kryptopörsseihin. He myös etsivät uutta tietoa Fediltä ja muilta Moonstonen suhteesta FTX:n kanssa.
Keskiviikkona Yhdysvaltain liittovaltion viranomaiset ilmoittivat aikovansa takavarikoida satojen miljoonien dollarien FTX-omaisuutta, mukaan lukien 50 miljoonan dollarin arvoiset talletukset Moonstonessa, eli noin 60 % kaikista pankissa olevista talletuksista. Viimeisimpien FDIC:lle jätettyjen tilinpäätöstietojen mukaan Moonstonella oli yhteensä 84 miljoonaa dollaria talletuksia.
Viime aikoihin asti Moonstone tunnettiin nimellä Farmington State Bank, joka sijaitsee Farmingtonin pikkukaupungissa Itä-Washingtonissa. Pankilla on yksi konttori, ja ennen vuotta 2022 sillä oli alle kourallinen työntekijää. Pankki vaihtoi nimensä Moonstoneksi vuoden 2022 alussa, vain muutama päivä ennen kuin se sai 11.5 miljoonan dollarin sijoituksen Alameda Researchilta, hedge-rahasto, jonka perusti myös FTX:n perustaja Sam Bankman-Fried.
Lue lisää: Ainutlaatuinen: Fed vastaa Moonstone Bankin mysteeriin
Maaliskuussa 2022 tehdyssä kaupassa Moonstonen arvo oli yli 115 miljoonaa dollaria huolimatta siitä, että pankin nettovarallisuus oli tuolloin FDIC:n tietojen mukaan vain 5.7 miljoonaa dollaria ja talletuksia vain 10 miljoonaa dollaria.
Viime vuoden kolmannella neljänneksellä Moonstonen talletukset kasvoivat 71 miljoonalla dollarilla eli 600 % yhdellä neljänneksellä. Suuri osa näistä rahoista näyttää nyt olevan sidottu FTX: hen. Moonstone sanoo aikovansa perustaa digitaalisen pankin.
FTX ei ole ainoa yhteys Moonstonella krypto- tai offshore-rahoitusyksiköihin. Holdingyhtiö FBH osti Farmington State Bankin vuonna 2020. FBH:n puheenjohtaja on Jean Chalopin, joka on myös Deltec Bankin puheenjohtaja, joka FTX:n tavoin sijaitsee Bahamalla. Tether on aiemmin sanonut, että se omistaa osan varoista, jotka tukevat sen vakaata kolikkoa Deltecissä.
Saat lisätietoja uutisista seuraamalla meitä Twitter ja Google Uutiset tai kuuntele tutkivaa podcastiamme Innovoitu: Blockchain City.
Lähde: https://protos.com/chief-legal-officer-departs-ftx-linked-moonstone-bank/