Yhdysvaltain yhteisöfutuurikauppakomissio (CFTC) on vaatinut kahdelta Yhdysvaltain asukkaalta, Sam Ikkurtylta ja Ravishankar Avadhanamilta, syytteen osallistumisesta kryptovaluutta-ponzi-järjestelmään, joka varasti yli 40 miljoonaa dollaria sijoittajilta. Komissio syytti myös vastaajia rekisteröimättömän hyödykepoolin ylläpitämisestä.
Kaksi miestä syytteeseen 44 miljoonan dollarin kryptopetoksesta
Virallisen valituksen mukaan CFTC väitti, että kaksikko houkutteli uhrit sijoittamaan kolmeen väärennettyä digitaalista omaisuutta tuottavaan rahastoon.
Ikkurty ja Avadhanam aloittivat toimintansa tammikuussa 2021 ja pyysivät sijoittajilta varoja virallisen verkkosivustonsa ja Youtube-kanavansa kautta. CFTC väitti, että he lupasivat auttaa sijoittajia sijoittamaan varat digitaalisiin omaisuuseriin tuottamaan voittoa.
Yhteistyökumppanit tuottivat yhteensä 44 miljoonaa dollaria 170 sijoittajalta, mutta eivät sijoittaneet varoja digitaaliseen omaisuuteen lupauksensa mukaisesti. Sen sijaan vastaajat jakoivat osan varoista muille sijoittajille Ponzi-järjestelmän muodossa. He pitivät myös osan varoista itselleen ja siirsivät useita miljoonia dollareita henkilökohtaisille tileilleen, valituksessa väitetään.
CFTC vaatii muun muassa, että huijatuille sijoittajille maksetaan korvauksia, järjestelystä saadut voitot palautetaan vastaajilta ja heitä varoitetaan voimakkaasti CFTC-määräysten rikkomisesta tulevaisuudessa. Epäillyille huijareille on määrätty lähestymiskielto ja kaikki heidän omistamansa omaisuus on jäädytetty.
Kryptohuijaukset nousussa
Samaan aikaan kryptohuijauksista on tullut viime aikoina lukemattomia. Aiemmin tässä kuussa Hongkongin viranomaiset pidättivät 24-vuotiaan miehen, jonka väitettiin pilotoineen 191,000 XNUMX dollarin kryptohuijausta.
Maaliskuussa Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) pidätti ja syytti kaksi miestä heidän väitetystä osallisuudesta 1.1 miljoonan dollarin pankkipetokseen ja rahanpesuun liittyen NFT-projektiin.
Viime joulukuussa Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssivalvontaviranomainen (SEC) nosti syytteen Latvian kansalaista vastaan vähintään 7 miljoonan dollarin pettämisestä sadoilta yksityissijoittajilta Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Lähde: https://coinfomania.com/cftc-charges-two-for-44m-crypto-fraud/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=cftc-charges-two-for-44m-crypto -petos