Torstaina Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ilmoitti, että se nosti siviilioikeudellisen täytäntöönpanokannen Oregonin ja Illinoisin asukasta sekä Floridassa olevaa yritystä vastaan, koska se pyysi vilpillisesti vähintään 44 miljoonan dollarin sijoituksia digitaaliseen omaisuuteen.
CFTC nimesi nimenomaisesti Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR), Ravishankar Avadhanam (IL) ja Jafia LLC, Floridassa toimiva yritys, jonka Ikkurty myös omistaa kanteessa.
Valituksessa vastaajia syytetään laittoman hyödykepoolin ylläpitämisestä ja siitä, että he eivät ole rekisteröityneet hyödykepoolin ylläpitäjäksi. Lisäksi valituksessa veloitetaan kolmea rahastoa, jotka vastaajat omistavat ja joita hoitavat "avustusvastuuhenkilöinä" ja jotka pitävät hallussaan varoja, joihin heillä ei ole oikeutettua etua - Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP. (Rose City) ja Seneca Ventures LLC.
CFTC:n mukaan järjestelmä juontaa juurensa jo tammikuussa 2021, jolloin syytettyjen väitettiin käyttäneen YouTube-videoita ja -sivustoja saadakseen yli 44 miljoonaa dollaria yli 170 osallistujalta "digitaalisen omaisuuden, hyödykkeiden, johdannaisten ostamiseen, säilyttämiseen ja kauppaan, swapit ja hyödykefutuurit."
Sen sijaan, että valituksessa olisi sijoitettu osallistujien yhteisiä varoja edustettuina, se väittää, että vastaajat ovat sen sijaan kavalleet kyseiset varat jakamalla ne muille osallistujille – samalla tavalla kuin Ponzi järjestelmä. Syytettyjen uskotaan myös siirtäneen osan varoista valvonnassaan oleville offshore-tileille ja heidän hyödykseen.
CFTC antaa määräyksen varojen jäädyttämisestä
Komissio on saanut ex parte -määräyksen syytettyjen hallinnassa olevien varojen jäädyttämiseksi ja on nimittänyt väliaikaisen pesänhoitajan säilyttämään asiakirjoja.
Tapauksen käsittely järjestetään 25. toukokuuta 2022. CFTC on antanut useita asiakassuojatoimenpiteitä Petosilmoitukset ja artikkelit jotka tarjoavat varoittavia merkkejä petoksesta, mukaan lukien tiedotus yleisölle mahdollisista riskeistä, jotka liittyvät sijoittamiseen tai spekulointiin virtuaaliset valuutat tai äskettäin lanseerattu Bitcoin futuurit ja vaihtoehdot.
CFTC toivoo saavansa hyvityksen kaikille järjestelmän uhreille. Se vaatii myös muita rangaistuksia, kuten sakkoja ja pysyviä kieltoja.
Yhdysvaltain viranomaiset tutkivat syvemmin täytäntöönpanoa
Tämän oikeusjutun myötä CFTC on jatkanut kantansa suojelemisessa kuluttajien ja sijoittajien suojelemisessa huonoilta toimijoilta ja liittynyt muiden liittovaltion virastojen kanssa auttamaan kryptovaluuttatilan parempaa säätelyä.
Presidentti Bidenin Executive Order on antanut yhdysvaltalaisille virastoille lisää sysäystä kryptoteollisuuden tutkimukseen suojellakseen paremmin Yhdysvaltain kansalaisia. Itse asiassa SEC on jo luvannut sen määrätä tiukat valvontatoimenpiteet kryptosektorilla.
Myös Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) on ilmoitti että se aikoo antaa kuluttajien taloudellisen suojan kiertokirjeet sääntelijöille liittovaltion kuluttajalainsäädännön täytäntöönpanon valvomiseksi. Viimeaikainen kryptomarkkinoiden romahdus on myös kasvoi maan lainsäätäjien ja sääntelijöiden kiinnostusta.
Mitä mieltä olet tästä aiheesta? Kirjoita meille ja kerro meille!.
Vastuun kieltäminen
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja vain yleisiin tarkoituksiin. Kaikki toimet, jotka lukija toteuttaa verkkosivustollamme oleviin tietoihin, ovat ehdottomasti omalla vastuullaan.
Lähde: https://beincrypto.com/cftc-charges-oregon-illinois-resident-44-million-fraud/