Celsiusta leikattiin Ponzin kaltaisella tavalla: Raportti

Celsius nosti CEL-merkkinsä hintaa käyttämällä asiakasvaroja, uusi raportti havaitsi. Jopa työntekijät kommentoivat, kuinka ponzi-tyyppinen järjestelmä näytti.

Ponzi monella tapaa

Riippumaton tutkija näyttää vahvistaneen jotain, jota krypto-syntyneet ovat epäillyt jo kuukausia.

Hänen tuomioistuimen määräyksessään, mammutti 689-sivun raportti Celsiuksella Shoba Pillay ilmoitti, että lakkautettu kryptolainausyritys toimi huomattavasti eri tavalla kuin se, jolla se mainosti itseään – ja että osia liiketoiminnasta johdettiin ponzimaisella tavalla.

Pillayn mukaan Celsius käytti asiakkaiden varoja nostaakseen yhtiön oman tokenin, CEL:n, hintaa. Jopa Celsiuksen työntekijät – kuten kolikoiden kehitysasiantuntija Dean Tappen – kuvailivat strategiaa "erittäin ponzimaiseksi". Yhtiö myisi myös CEL:ää yksityisissä, OTC-kaupoissa ja ostaisi saman summan takaisin julkisilta markkinoilta hintojen nostamiseksi. Pillay kuvailee useita muita tapoja, joilla Celsius teki markkinatakauksen omalle tokenilleen, mukaan lukien ajoitetut ostot ja lepomääräisten tilausten tekeminen.

Sillä välin Celsiuksen entinen toimitusjohtaja Alex Mashinsky myi yli 68 miljoonaa dollaria CEL-tokeneita vuosina 2018–2022 – huolimatta siitä, että hän ilmoitti julkisesti AMA:n ("Ask Mashinsky Anything", kuten hän niitä kutsui) aikana, ettei hän ollut myyjä. Celsiuksen toinen perustaja David Leon voitti myös lähes 10 miljoonaa dollaria, ja entinen Celsiuksen teknologiajohtaja Nuke Goldstein myös 2.8 miljoonaa dollaria.

Celsius käytti myös uusien asiakkaiden talletuksia asiakkaiden nostojen rahoittamiseen sitä edeltäneiden kolmen päivän aikana asiakkaiden nostojen jäädyttäminen yhteensä. "Jos Celsius ei olisi asettanut taukoa ja pankin juoksu jatkuisi, uusien asiakkaiden talletuksista olisi väistämättä tullut Celsiuksen ainoa likvidi kolikoiden lähde nostojen rahoittamiseen", Pillay sanoi. 

Raportin mukaan Celsius oli kärsinyt yli 800 miljoonan dollarin ilmoittamattomista tappioista vuonna 2021 sijoituksista Grayscale-, KeyFi-, Stakehound- ja Equities First Holdings -yhtiöihin. 

Paljastus: Kirjoitushetkellä tämän teoksen kirjoittaja omisti BTC:tä, ETH:ta ja useita muita kryptoresursseja.