Celsius käytti sijoittajien varoja riskialttiisiin kauppoihin, jotka aiheuttivat likviditeettiongelmia

Celsius Network kärsi äskettäin likviditeettikriisistä, joka pakotti kryptolainaajan keskeyttämään nostot, swapit ja siirrot. Keskellä raportteja, joiden mukaan yritys harkitsee konkurssihakemusta, uudet yksityiskohdat osoittavat, että lainanantaja oli sekaantunut riskialttiisiin vipuvaikutteisiin kryptokaupankäyntitekniikoihin.

Celsius käytti asiakkaiden varoja riskialttiisiin sijoituksiin

Raportti Arkhamin tiedustelupalvelu sanoi, että Celsius Network ei onnistunut suojautumaan tappioihin johtavilta riskeiltä. Yksi huonoista sijoitusvalinnoista, jonka Celsiuksen uskotaan tehneen, oli yhteistyö sijoitusyhtiö KeyFi:n kanssa, jonka toimitusjohtaja erosi äskettäin sen jälkeen, kun hänet yhdistettiin 0xb1-tuottoviljelytiliin.

Arkham-tutkimuksessa todettiin, että 0xb1:lle kuuluvat varat olivat osa Celsiuksen veloista asiakkailleen. Sadonviljelyprotokolla sai 534 miljoonan dollarin arvosta digitaalista omaisuutta Celsiuksesta elokuun 2020 ja huhtikuun 2021 välisenä aikana.

Osta Bitcoin nyt

Pääomasi on vaarassa.

Lohkoketjun analytiikkayritys lisäsi lisäksi, että Celsius ja 0xb1 olivat tehneet 220 tapahtumaa 10–28 miljoonan dollarin erissä. Myöhemmin 0xb1 käytti näitä varoja investoidakseen sadonviljelyprojekteihin, kuten likviditeetin toimittamiseen hajautetuille pörsseille (DEX) ja DeFi-protokolliin, kuten AAVE ja Compound. 0xb1 osti jopa ei-korjattavia rahakkeita 6.3 miljoonan dollarin arvosta.

Analytiikkayritysten toimittamat tiedot osoittavat, että Celsius siirsi suuren määrän varoja 0xb1:lle. Chainalysisin joulukuussa 2020 tekemä tarkastus osoitti, että Celsiuksella oli hallinnoitavia varoja 3.31 miljardia dollaria. Auditoinnin aikaan Celsius lähetti joulukuussa 365 0 miljoonaa dollaria 1xb10:lle, yli 2020 % koko Celsiuksen AUM:sta.

Raportissa todettiin lisäksi, että Celsius toimi liiketoimintamallilla, jossa se piti kiinni tuottojen ja käyttäjille maksettujen korkojen välisestä erosta. Vaikka käyttäjät saattoivat nähdä palkintonsa tilinsä hallintapaneelissa, näitä palkintoja ei todellisuudessa ollut olemassa. Työskentelemällä 0xvb1:n kanssa Celsiuksen asiakasvarat loppuivat eikä pystynyt maksamaan ansaittua korkoa.

KeyFi:n entinen toimitusjohtaja haastaa Celsiuksen oikeuteen

Celsiuksen ja 0xb1:n välinen fiasko on edelleen auki. Jason Stone väitti äskettäin, että Celsius käytti asiakkaiden varoja manipuloidakseen CEL-tunnuksen hintoja. Stone väitti myös, että Celsius käytti Ponzi-järjestelmää, ja epäonnistuminen nostojen helpottamisessa osoitti, että alusta oli Ponzi.

Stone kertoi, että 0xb1-osoite luotiin viime vuoden elokuussa, jotta Celsius voisi lähettää asiakkaiden talletuksia KeyFi:lle, missä niitä voitiin hallita ja sijoittaa.

Lue lisää:

Lucky Block – Suositeltu kryptomme vuodelle 2022

• Uusi kryptopelialusta
• Esitetty Forbesissa, Nasdaq.comissa ja Yahoo Financessa
• LBLOCK Token Up 1000%+ ennakkomyynnistä
• Listattu Pancakeswapissa, LBankissa
• Ilmaiset liput jackpot-palkintoarvontaan haltijoille
• Passiivisen tulon palkkiot – Pelaa ansaitaksesi hyödyllisyyttä
• 10,000 2022 NFT:tä lyöty vuonna XNUMX – nyt NFTLaunchpad.comissa
• 1 miljoonan dollarin NFT-jackpot toukokuussa 2022
• Maailmanlaajuiset hajautetut kilpailut

Kryptovarat ovat erittäin epävakaa sääntelemätön sijoitustuote. Ei Yhdistyneen kuningaskunnan tai EU:n sijoittajansuojaa.