Vermont Department of Financial Regulation -viraston oikeusasiakirjan mukaan konkurssiin mennyt kryptovaluuttalainanantaja Celsius Network esitti "vääräjä ja harhaanjohtavia väitteitä" koskien "taloudellista terveyttä ja arvopaperilakien noudattamista".
Celsius ajettiin kuin Ponzi-kaavio
Vermont Department of Financial Regulation sanoi asiakirjassa, joka tukee oikeusministeriön pyyntöä nimetä tutkija Celsiuksen konkurssitapauksessa, että yritys on saattanut maksaa tuottoja käyttämällä Ponzi-tyyppistä järjestelmää.
Celsiuksen B-sarjan osakkeiden omistajat esittivät samalla rajoitetun vastalauseen esityksestä ja ilmoittivat, että heillä ei ollut kantaa siihen, pitäisikö tutkija nimetä vai ei, ja sen sijaan vaativat esityksen soveltamisalan supistamista ja talousarvion tarkistamista. välttääkseen rahan tuhlaamista.
Viimeisimmän selvityksen mukaan, perustuen alustavaan taloudellisten tietojen tarkasteluun, Celsius kirjasi "valtavia tappioita" vuoden 2021 seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana ja "kaksi olennaista haittatapahtumaa" kesä- ja heinäkuussa. Lisäksi, vaikka osavaltion ja liittovaltion arvopaperisäännökset velvoittivat julkistamaan tilinpäätöksensä, yhtiö oli pidättänyt tappionsa sijoittajilta.
Lisäksi vetoomuksessa väitettiin, että Celsius on saattanut manipuloida CEL-kolikansa hintaa. Toimenpide on saattanut "keinotekoisesti" kasvattaa yhtiön taseen CEL-omistuksia.
Hakemuksessa viitataan Celsiuksen toimitusjohtajan Alex Mashinskyn blogeihin ja twiitteihin, mukaan lukien yksi, jossa vaaditaan, että "kaikki varat ovat turvassa", vaikka hakemuksen mukaan itse asiassa "yritys oli maksukyvytön ja tallettajien varat eivät olleet turvassa".
Hakemuksessa todettiin, että yritys "ei koskaan ansainnut tarpeeksi tuloja tukemaan sijoittajille maksettavia tuottoja".
Se sanoi edelleen:
"Tämä osoittaa korkeaa taloudellista huonoa hallintoa ja viittaa myös siihen, että ainakin jossain vaiheessa tuotot olemassa oleville sijoittajille on todennäköisesti maksettu uusien sijoittajien varoilla."
Yritys "petti yleisöä"
Asiaan liittyvässä esityksessä Texas State Securities Board (SSB) väitti, että Celsius oli antanut epätäydellisiä ja myöhässä olevia vastauksia tieto- ja asiakirjapyyntöihin ja että "velallisten ilmoitukset heidän taloudellisesta asemastaan konkurssitapauksessa ovat olleet parhaimmillaankin epäjohdonmukaisia. .”
Texasin hakemus yhtyi Vermontin väitteisiin vetoamalla lukuisiin tapauksiin, joissa se uskoo Celsiuksen pettäneen yleisöä. Se viittasi muun muassa 7. kesäkuuta julkaistuun blogikirjoitukseen, jossa Celsius ilmoitti kuluttajille, että vaikka nostojen lopettamiseen oli vain viisi päivää, sillä ei ollut vaikeuksia käsitellä heidän pyyntöjään.
Lisäksi Vermont-vetoomuksessa väitetään, että Mashinsky on johtanut sijoittajia julkisesti harhaan sääntelyvuorovaikutuksessaan väittämällä, että se oli ratkaissut valtion arvopaperialan sääntelyviranomaisten esittämät huolenaiheet joulukuussa.
Hakemuksessaan Vermont väittää, että väitteet Celsiusin manipuloineen alkuperäisen tunnuksensa hintaa olivat totta. Toukokuun 2. ja 1. heinäkuuta välisenä aikana, jolloin yritys lopetti nostojen sallimisen, Celsius lisäsi omistustaan CEL:stä yli 40 miljoonalla tokenilla, ja yli puolet kasvusta tapahtui alustan keskeyttämisen jälkeen. Sääntelyviranomainen väittää, että myös Celsius harjoitti tätä toimintaa jossain vaiheessa vuonna 2021. Velat olisivat ohittaneet varat "ainakin" helmikuusta 2019 lähtien ilman CEL-asemaa.
BTC/USD putoaa alle 20 XNUMX dollarin. Lähde: TradingView
Hakemuksessa sanottiin:
”Kasvattamalla nettopositiota CEL:ssä sadoilla miljoonilla dollareilla, Celsius nosti ja nosti CEL:n markkinahintaa, mikä lisäsi keinotekoisesti yhtiön CEL-omistusosuutta sen taseessa ja tilinpäätöksessä. Tämä osoittaa korkeaa taloudellista huonoa hallintoa ja viittaa myös siihen, että ainakin jossain vaiheessa olemassa olevien sijoittajien tuotot on todennäköisesti maksettu uusien sijoittajien varoilla."
Se oli aiemmin raportoitu että lainanantaja oli pyytänyt Yhdysvaltain konkurssituomarin lupaa vapauttaa 50 miljoonan dollarin arvosta kryptovaluuttoja, jotka oli lukittu Celsiuksen "säilytystileille", jotta se voisi palauttaa ne käyttäjille, jotka oli suljettu pois. Se edusti kuitenkin pientä osaa alustan yli 200 miljoonan dollarin arvosta, joka oli lukittu säilytystileille.
Suositeltu kuva Shutterstockista, kaavio osoitteesta TradingView.com
Lähde: https://bitcoinist.com/celsius-in-fresh-trouble-new-court-filings/