Celsius kutsui virallisessa raportissa Ponzi-suunnitelmaksi 

Oikeuden määräämä riippumaton tutkija kryptolainaajan Celsiuksen konkurssitapauksessa on jättänyt loppuraportin, joka vahvistaa yhtiön toiminnan Ponzi-järjestelmänä.

Celsius vahvisti Ponzi-suunnitelmaksi

A loppuraportti tuomioistuimen määräämältä riippumattomalta tutkijalta Celsiuksen konkurssitapauksessa on toimitettu Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin konkurssituomioistuimeen.

Raportti vahvistaa, että kryptolainaaja toimi Ponzi-järjestelmänä ja käytti asiakkaiden varoja nostojen rahoittamiseen ja oman tunnuksensa, CEL:n, arvon nostamiseen. Se myös vahvistaa, että Celsiuksen riskienhallintatoimenpiteet ja likviditeettisuunnittelu olivat riittämättömiä yrityksen kokoon nähden.

Asiakkaiden talletuksia käytettiin väärin nostopyyntöjen täyttämiseen ja uusista talletuksista saatuja varoja käytettiin nostoille tarkoitettujen lompakoiden vajeen täyttämiseen.

Kryptolainanantaja käytti myös asiakkaiden varoja vakuudeksi saadakseen stablecoin-lainoja, joita käytettiin sitten toimintansa rahoittamiseen ja Bitcoin ja ethereum, jonka tarkoituksena on nostaa keinotekoisesti CEL:n hintaa.

Raportin mukaan Celsius-ongelmat ovat peräisin ainakin 2020, jolloin yritys käytti asiakkaidensa omaisuutta kuluistaan ​​ja palkkioistaan. Käyttämällä toistuvasti asiakkaiden varoja CEL:n takaisinostoon, Celsius pystyi manipuloimaan sen arvoa, jolloin sen perustaja Alex Mashinsky pystyi tuottamaan yli 68 miljoonaa dollaria CEL:n myynnistä.

Tarkastajan raportin tulokset antavat kovan iskun Celsius-ja sen entiset johtajat.

Raportin mukaan yhtiö petti sijoittajiaan ja asiakkaitaan jättämällä noudattamatta sopimussitoumuksiaan. Tämä vahvistaa tapausta tiiviisti seuranneiden epäilykset ja korosti tarvetta tiukempaan sääntelyyn ja valvontaan kryptovaluuttasektorilla.

Raportti toimii varoituksena kryptosijoittajille. Sen havainnot korostavat tarvetta lisätä alan läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta, sillä Celsiuksen epäonnistuminen asianmukaisen riskienhallinnan toteuttamisessa ja asiakkaiden varojen hyödyntäminen omiin tarkoituksiinsa osoittavat kryptomarkkinoille sijoittamisen mahdolliset vaarat.

Celsiuksen konkurssitapauksen jälkiseuraamuksilla odotetaan olevan merkittävä vaikutus laajempaan kryptoteollisuuteen.

Seuraa meitä Google-uutisissa