Bulgarian poliisin valtakunnansyyttäjän tiedottaja kiisti kaiken poliittisen asialistan äskettäisten Nexon toimistoon Bulgariassa tehtyjen ratsioiden taustalla.
Viime viikolla Bulgarian poliisi ratsian Nexon toimisto tutkinnassa väitetystä veronkierrosta ja rahanpesusta. Uutiset Nexo-tutkimuksesta tulevat kuukauden sisällä sen poistumisesta Yhdysvaltain markkinoilta joulukuussa 2022.
Nexon tutkinta
Bulgarian pääsyyttäjien tiedottaja Siika Mileva on kuitenkin kiistänyt kryptolainausyritys Nexo-tutkinnan taustalla olevan poliittisen motivaation. Milevan kommentit tulivat vastauksena syytöksiin, joiden mukaan Nexon tutkinnalla olisi yhteys yhtiön poliittisiin lahjoituksiin.
Lisäksi Mileva korosti, että viime vuosina lähes kaikissa tapauksissa, joissa syyttäjä aloittaa jonkun taloudellisiin etuihin vaikuttavan tutkinnan, johtaa syytöksiin ja hyökkäyksiin. "Instituutioiden hyökkäämisestä on tullut kansallinen urheilulaji", Mileva väitti.
Viime viikolla 12. tammikuuta joukko syyttäjiä, ulkomaisia agentteja ja tutkijoita teki kotietsinnän Nexon Bulgarian toimistossa pääkaupungissa Sofiassa. Laajamittaisen rahanpesuohjelman lisäksi operaatio kohdistui myös Venäjän kansainvälisten pakotteiden rikkomiseen.
Neljän asiaan perehtyneen henkilön 48 tunnin kuluessa Nexon toimistoihin syyllistyi verorikoksista, rahanpesusta, tietokonepetoksesta ja luvattomasta pankkitoiminnasta. Myöhemmin kaksi henkilöä vapautettiin 550,000 XNUMX dollarin takuita vastaan. Kaksi muuta eivät ole Bulgariassa, ja heidät on ilmoitettu kansainvälisesti etsintäkuulutetuiksi henkilöiksi.
Valtakunnansyyttäjän tiedottaja sanoi että tapaus koski niin sanottuja "moderneja rikoksia kyberavaruudessa", erittäin vakavia rikoksia. Hän huomautti lisäksi, että tutkinta kesti kuukausia kansainvälisten kumppanipalvelujen ohella.
Mileva lisäsi lisäksi, että Nexon viimeisten viiden vuoden aikana tekemät liiketoimet olivat yhteensä 94 miljardia dollaria.
Nexo valmistautuu vahingonkorvausoikeuteen
Pian sen jälkeen, kun Nexon toimistoon Bulgariassa tehtiin ratsian viime viikolla, kryptolainaaja valitti lainvalvontaviranomaisista toteamalla, että he valmistelevat oikeudenkäyntiä äkillisen poliisitutkinnan aiheuttamista vahingoista. Lisäksi Nexo syytti viranomaisia "potku ensin, kysy kysymyksiä myöhemmin" -lähestymistavasta.
Lisäksi Nexo ilmoitti, että viranomaiset eivät antaneet etsintälupaa tuntikausiin eivätkä koskaan tunnistaneet itseään muille Nexon työntekijöille. Selvennyksessään Nexo huomattava:
”Olemme vuosien varrella kieltäytyneet monista liiketoimista, koska Nexo ei koskaan tee kompromisseja erittäin tiukkojen rahanpesun vastaisten ja tuntea asiakkaasi -käytäntöjemme suhteen. Ensimmäisestä päivästä lähtien olemme ottaneet käyttöön huippuluokan ratkaisuja varmistaaksemme korkeimpien sääntelystandardien noudattamisen ja samalla tarjotaksemme asiakkaille sujuvan perehdytysmatkan.
Valitettavasti äskettäin kryptovalvontaan kohdistuneen sääntelyn myötä jotkin sääntelijät ovat äskettäin omaksuneet kick ensin, kysy myöhemmin -lähestymistavan. Korruptoituneissa maissa se rajoittuu kiristykseen, mutta sekin menee ohi."
Lue muut Crypto ja blockchain uutiset Coinspeakerista.
Bhushan on FinTech-harrastaja ja hänellä on hyvä hohto ymmärtää rahoitusmarkkinoita. Hänen kiinnostuksensa talouteen ja rahoitukseen kiinnittää huomionsa uusiin kehittyviin Blockchain Technology- ja Cryptocurrency-markkinoihin. Hän on jatkuvasti oppimisprosessissa ja motivoi itseään jakamalla hankitut tiedot. Vapaa-aikana hän lukee trilleri fiktio-romaaneja ja tutkii joskus kulinaarisia taitojaan.
Lähde: https://www.coinspeaker.com/bulgarian-police-nexo-investigation/