Alle 48 tuntia kryptovaluuttalainanantajan Nexon toimistoihin Bulgarian pääkaupungissa Sofiassa tehdyn ratsian jälkeen syyttäjien kerrotaan nostaneen syytteen neljää henkilöä.
Viranomaisten Bloombergin 13. tammikuuta julkaiseman raportin mukaan peritään neljä Bulgarian kansalaista, jotka olivat muodostaneet järjestäytyneen rikollisryhmän, joka saattoi sisältää rahanpesuun ja luvattomaan pankkitoimintaan liittyvää toimintaa. Maan poliisilaitoksen kerrotaan takavarikoineen useita omaisuutta osana tutkintaa, mukaan lukien kryptovaluuttoja, käteistä ja tietokoneita.
Tammikuun 12. päivän ratsian jälkeen Nexo on kuvattu syyttäjien toimia "potku ensin, kysy kysymyksiä myöhemmin" -lähestymistapana. Yhtiön mukaan aikoi nostaa kanteen Hakiessaan korvausta poliisin toimista aiheutuneista vahingoista, väittävät viranomaiset eivät näyttäneet etsintälupaa tai tunnistaneet itseään Nexon työntekijöille.
"Teemme aina yhteistyötä asianomaisten viranomaisten ja sääntelyviranomaisten kanssa" sanoi lainayhtiö.
George Naydenov, käyttöliittymäkehittäjä Nexon Sofian toimistossa, sanoi LinkedInissä:
"Kiitän Bulgarian syyttäjänvirastoa siitä, että se yritti tietysti kaikkein epäpätevimmällä ja säälittävimmällä tavalla viedä työt yli 600 ihmiseltä Nexossa, mukaan lukien minä."
On epäselvää, ketkä henkilöt ja mikä rooli heillä saattoivat olla Nexossa osallisina pidätyksessä. Lainayhtiö työllistää Sofiassa noin 600 henkilöä.
Vuonna 2018 perustettu Nexo ylläpitää sijoitusalustaa, jonka avulla käyttäjät voivat panostaa ja lainata kryptoa vastaan. Yrityksellä on toimistot Isossa-Britanniassa, Bulgariassa ja Sveitsissä, mutta se ei kuulemma tarjoa palvelujaan Bulgarian asukkaille mahdollisten paikallishallinnon kanssa ilmenevien ongelmien vuoksi. Joulukuussa Nexo ilmoitti, että se aikoo luopua palveluistaan asteittain Yhdysvalloissa vedoten selkeän sääntelyn mukaisen etenemispolun puuttumiseen.
Lähde: https://cointelegraph.com/news/bulgarian-authorities-charge-four-individuals-following-raid-on-nexo-office-report