Teknologia

Bombshell-syytökset petoksesta, kun KeyFi vie Celsiuksen oikeuteen

07/08/2022
Bitcoin Ethereum -uutiset

Staking-ohjelmisto ja sijoitusyhtiö KeyFi Inc. on tehnyt valituksen kiusattu kryptolainaus yritys Celsius väitti, että yritys oli toiminut Ponzi-tyyliin ja että se ei noudattanut "miljoonien dollarien arvoista" voitonjakosopimusta.

Valitus, jätetty väittää torstaina, että Celsius on kieltäytynyt noudattamasta "kädenpuristussopimusta", jossa KeyFi saisi useita prosenttiosuuksia Celsiuksen puolesta tekemästään voitosta numeropanoksen kautta ja hajautettu rahoitus (DeFi) strategioita.

Valituksessa syytetään myös Celsiusta "huolimaisesta harhaanjohtamisesta" sen riskienhallinnan valvonnasta ja "huijauksesta" harhaanjohtavaa tietoa liiketoiminnastaan, joita käytettiin saamaan KeyFi toimimaan Celsiuksen kanssa.

Kantaja on KeyFi:n toimitusjohtaja Jason Stone. Hän perusti yrityksen tammikuussa 2020 ja hänellä on tausta sijoittaja-/sijoitusneuvojana.

Oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan KeyFi toimi Celsiuksen sijoituspäällikkönä elokuusta 2020 maaliskuuhun 2021, jolloin kaksikko solmi yhteisymmärryspöytäkirjan (MOU), jonka mukaan KeyFi toimi Celsiuksen omistaman erikoisajoneuvon alla. nimeltä Celsius KeyFi.

Valituksessa ei kerrota KeyFille tiettyä velkaa, mutta siinä sanotaan, että summa on "miljoonien dollareiden" arvoinen ja että yhtiöt olivat sopineet voittoosuuksista, jotka vaihtelivat 7.5–20 prosentin välillä sijoitusstrategiasta riippuen.

Erityisesti valituksessa on myös pitkä osio, jossa väitetään, että Celsius harjoitti Ponzi-tyylistä operaatiota houkuttelemalla uusia tallettajia korkeilla koroilla keinona "maksaa takaisin aiemmille tallettajille ja velkojille".

Valituksessa vaaditaan valamiehistön oikeudenkäyntiä ja vahingonkorvauksen määräämistä "oikeudenkäynnissä määritettävän summan" ohella samaan tapaan rangaistavaa vahingonkorvausta, ennen tuomiota ja tuomion jälkeisiä korkoja sekä kirjanpitoa kaikista KeyFi-kaupankäynnin kautta syntyneistä varoista. toimintaa.

Oxb1:n lisävaatimuksia

Stoneksi väittävä henkilö paljasti olevansa Oxb1-osoitteen ja Twitter-tilin takana olevan pseudonyymien DeFi-kauppiaiden ryhmän johtaja. Tili tarjosi pitkän katsauksen Celsiuksen väitetyistä toimista KeyFin kanssa vuodesta 2020 lähtien.

Celsiuksen kerrottiin solmineen liikekumppanuuden KeyFin kanssa vuoden 2020 puolivälissä, jolloin KeyFi:lle luotiin Oxb1-osoite asiakkaiden talletusten vastaanottamista, hallinnointia ja sijoittamista varten. Hallinnoitavat varat (AUM) olivat tilien mukaan lähes 2 miljardia dollaria kumppanuussuhteen päättyessä maaliskuussa 2021.

Selvityksessä todettiin myös, että Celsiuksen riskienhallintatiimi, joka seurasi Oxb1:n toimintaa, vakuutti KeyFi:lle, että "heidän kaupankäyntitiiminsä suojasivat riittävästi mahdolliselta" pysyvältä tappiolta (IL) ja KeyFi-sijoitustoimintaan liittyviltä token-hintojen heilahteluilta.

Oxb1 väittää kuitenkin, että tämä ei ollut totta, ja he "ei olleet suojanneet toimintaamme, eivätkä he olleet suojanneet kryptovarojen hintojen vaihteluita."

"Koko yrityksen salkku oli alasti markkinoilla", hän sanoi.

Oxb1 väittää, että KeyFi päätti irtisanoa kumppanuuden tämän seurauksena ja purkaa sijoitusasioitaan vähitellen muutaman kuukauden kuluessa. KeyFi:n kerrottiin kasvattaneen kokonaismäärää 800 miljoonalla dollarilla kumppanuuden aikana.

Kuitenkin, kun yritys poistui asemistaan, Celsiuksen väitettiin kärsineen pysyvää tappiota ja syytti Stonea. 

Related: Celsius on maksanut takaisin 143 miljoonaa DAI-lainoja heinäkuun 1. päivän jälkeen

Oxb1 ilmoitti, että hän nosti kanteen ja otti asian julkisuuteen vuoden yrittäessään yksityisesti ratkaista kiistaa Celsiuksen kanssa. Tähän mennessä hän väittää, että KeyFi on velkaa "merkittävän summan rahaa" ja että Celsius on "kieltäytynyt" tunnustamasta riskinhallinnan puutetta ja noudattamasta sopimuksen alkuperäisiä voitonjakoehtoja:

– Huolimatta järkevyydestämme ja sen vuoksi, minkä uskon johtuneen heidän taseensa valtavasta aukosta, Celsius on kieltäytynyt tunnustamasta totuutta tai epäonnistumisiaan riskienhallinnassa ja kirjanpidossa. He ovat yrittäneet kääntää syytteen minuun.”