BoJo-lahjoittaja Christopher Harborne nimettiin välittäjäksi Tetherin petossyytteisiin

Suuri Brexit- ja Boris Johnson-lahjoittaja Christopher Harborne on nimetty Wall Street Journalin ensimmäisenä raportoimissa palstoissa.WSJ), jotka viittaavat siihen, että Tether vältti yhdysvaltalaisten pankkien esteitä väärentämällä asiakirjoja.

Nämä väitteet, jotka Tether kiistää, sanovat, että shell-yhtiöitä, vääriä asiakirjoja ja Harbornen kaltaisia ​​hämäriä välittäjiä käytettiin pankkien huijaamiseen pitämään tilit auki ja rahavirrassa. WSJ lainaa Tetherin omistajan Stephen Mooren sähköposteja, joissa hän sanoo, että yrityksen tulisi lopettaa väärennettyjen laskujen tekeminen, koska hän "ei halua kiistää mitään edellä mainituista mahdollisessa petos-/rahanpesutapauksessa".

Tether on kryptoteollisuuden suurin pysyvästi jäljellä oleva vakaa kolikko. Se väittää olevan 1:1 tuettu Yhdysvaltain dollariin - oletetaan, että yritys tarvitsee terveen suhteen yhdysvaltalaisen pankkitilin kanssa.

WSJ:lle antamassaan lausunnossa vastauksena artikkeliinsa Tether kutsui raportin väitteitä "täysin epätarkiksi ja harhaanjohtaviksi". Se sanoi, että Tetherillä ja Bitfinexillä on "maailmanluokan vaatimustenmukaisuusohjelmat" ja ne noudattavat lain kirjainta.

Christopher Harborne on sidottu Tetherin väitettyyn huijaukseen 

Salanimellä Chakrit Sakunkrit, Harborne oli ja voisi edelleen olla Digfinexin pääosakas, Tetherin ja Bitfinexin emoyhtiö.

Silvergate sulki tilinsä Tetherin ja Bitfinexin kanssa vuonna 2018 ja kielsi pyynnön avata ne uudelleen tänä syksynä. WSJ ilmoitti ensin, että Harborne haki sitten tiliä Signaturelle lentopolttoaineen välitysyrityksensä AML Globalin kautta.

Hakemuksessa thaimaalainen Harborne väitti käyttävänsä tiliä ensisijaisesti kryptovaihtoon Kraken-pörssissä suojatakseen valuuttariskiä. Sitä tosiasiaa, että hän toimi salanimellä, joka omisti 12 prosenttia Tetheristä ja Bitfinexistä (ja olisi siksi ollut Signaturelle tuttu), ei koskaan mainittu.

Pian sen jälkeen Signaturen työntekijät ilmoittivat kuitenkin suurista tulovirroista Bitfinexistä AML:n tilille.

"Bitfinexiä ei mainittu missään toimitetuissa papereissa", Signaturen työntekijä kirjoitti WSJ:n raportoimien asiakirjojen mukaan. "Jos he ostavat/myyvät Krakenin kanssa, miksi rahat tulevat vain Bitfinexiltä?"

Allekirjoitus merkitsi sitten tilin mahdollisen rahanpesun estämiseksi ja sulki sen.

Christopher Harborne oli Brexitin suurin lahjoittaja

Harbornen nimi esiintyi Panama Papersissa useita kertoja vuonna 2018, koska hän toimi välittäjänä suurille yrityksille – aivan kuten häntä nyt syytetään tekemisestä Tetherin kanssa.

Protos paljasti vuonna 2021, että Harborne lahjoitti lähes 14 miljoonaa puntaa (16.8 miljoonaa dollaria) Nigel Faragen Reform UK:lle (entinen Brexit Party) huhtikuun 2019 ja helmikuun 2020 välisenä aikana, jolloin hän oli Digfinexin osakkeenomistaja. Tämä tarkoitti, että Harborne antoi suurimman osan puolueen Brexit-varoista – Reform UK keräsi yhteensä 18 miljoonaa puntaa (21.6 miljoonaa dollaria).