Bitzlaton perustaja Anatoli Legkodymov esiintyi ensimmäisen kerran tiistaina New Yorkissa, jossa yli 700 miljoonan dollarin laittomien varojen käsittelystä syytetyltä Venäjän kansalaiselta evättiin takuita.
Yhdysvaltain tuomari Vera M. Scanlon mainitsi Legkodymovin "saatavan kryptovaluutan" ja aseman Venäjän kansalaisena, joka oli Yhdysvalloissa viisumilla, syynä hänen pidättämiseen.
Legkodymovin ei voida luottaa pysymään Yhdysvaltoihin ja hyvässä asemassa missään vapauttamisolosuhteissa, Scanlon sanoi tiistaina annetussa pidätysmääräyksessä.
Kuuleminen oli Legkodymovin ensimmäinen kuuleminen sen jälkeen, kun Yhdysvallat ilmoitti tammikuussa syytteistä laittomien varojen pesun edistämisestä.
Legkodymov, Hongkongissa toimivan pörssin Bitzlaton perustaja ja enemmistöomistaja, auttoi myös käsittelemään "miljoonia lunnasohjelmatuloja", oikeusministeriö sanoi.
Takuita koskeva kuuleminen tulee, kun uusia raportteja kryptovaluuttojen käytöstä Venäjän pakotteiden kiertämiseen tulee esiin.
Kansainvälisen korruption vastaisen kansalaisjärjestön Transparency Internationalin venäläinen haara kertoi, että Venäjällä toimii tällä hetkellä ainakin kahdeksan erilaista pörssiä ilman asiakastietosi (KYC) -käytäntöjä.
Huoli Venäjän hallituksen virkamiehistä ja kansalaisista, jotka käyttävät kryptotekniikkaa Ukrainan vuonna 2022 tapahtuneen hyökkäyksen aiheuttamien pakotteiden sivuuttamiseen, ovat pyörineet viimeisen vuoden ajan.
Yhdysvaltalaisten kryptovaluuttapörssien ja lompakon tarjoajien on noudatettava samoja raportointi- ja KYC-sääntöjä kuin pankkien, mutta hajautetut pörssit ja markkinapaikat muissa maissa voivat tarjota kiertotavan.
Mitä tulee Legkodymovin tapaukseen, hänen seuraavaa kuulemistaan ei ole vielä määrätty. Hänen asianajajansa voivat valittaa takuita koskevasta päätöksestä.
Saat päivän parhaat kryptouutiset ja oivallukset sähköpostiisi joka ilta. Tilaa Blockworksin ilmainen uutiskirje nyt.
Haluatko alfa lähetetään suoraan postilaatikkoosi? Blockworks Researchin Daily Debriefistä saat degen trade -ideoita, hallintopäivityksiä, tunnusten suorituskykyä, tviittejä ja paljon muuta.
Etkö malta odottaa? Hanki uutisemme nopeimmalla mahdollisella tavalla. Liity joukkoomme Telegramissa ja seuraa meitä Google-uutisissa.
Lähde: https://blockworks.co/news/bitzlato-founder-held-without-bail