Bitzlato Exchange -viranomaiset takavarikoivat, perustaja pidätettiin Miamissa

Oikeusministeriö (DoJ) on ilmoittanut, että venäläisen kryptovaluuttapörssin Bitzlaton perustaja Anatoly Legkodymo on pidätetty Miamissa laittomasta operaatiosta.

- raportti väittää, että Bitzlato osallistui voimakkaasti kryptorikolliseen toimintaan. Yhdysvaltain syyttäjä Breon Peace kommentoi Legkodymon vangitsemista. Toteamalla "Kryptovaluutoilla kauppaa käyvät laitokset eivät ole lain yläpuolella, eivätkä niiden omistajat ole ulottuvillamme."

Ulkomaisen tutkintaryhmän työn ja Yhdysvaltojen paikallisten resurssien ansiosta kiinalainen rahanpesuoperaatio, joka kattoi monenlaista rikollista toimintaa, ei ollut oikeusministeriön ulottumattomissa. Apulaisoikeusministeri Monaco lisäsi: "Tämän päivän teot lähettävät selkeän viestin: rikotko lakejamme Kiinasta tai Euroopasta - tai väärinkäyttäätte rahoitusjärjestelmäämme trooppisella saarella - voit odottaa vastaavasi rikoksistasi Yhdysvaltojen oikeussalissa."    

Bitzlato on kryptorikollisuuden avaimenvaihto 

Legkodymon kerrotaan käyttäneen Bitzlatoa yhtenä suurimmista kryptorikollisuuspörsseistä. Pörssiä hyödynnettiin lähinnä auttamaan rikollisia pesemään krypton kiristysohjelmahyökkäyksistä ja siirtämään varoja huumekaupasta. Honk-Kongin rekisteröity vaihto vaati käyttäjiltä minimaalisen henkilöllisyyden. Ilman tärkeitä tuntemasi asiakkaasi (KYC) -tietoja ei tarvita pörssissä käymiseen.

KYC:n puuttuminen pörssistä antoi rikollisille mahdollisuuden käyttää vaihtoa ilman henkilöllisyyttään. Legkodymo on myös aiemmin myöntänyt pörssin chat-palvelussa, että käyttäjät käyttivät usein oletettuja identiteettejä. Perustaja kommentoi myös, että Bitzlato palveli "tunnettuja roistoja".

Darknet Marketplace hyödyntää Bitzlatoa

Yksi Bitzlaton suurimmista käyttäjistä oli darknet-markkinapaikka, Hydra Market. Anonyymi markkinapaikka tarjoaa rikollisille mahdollisuuden ostaa huumeita. Muita palveluita olivat petolliset henkilöllisyystodistukset ja varastetut taloustiedot sekä apu rahanpesupalveluissa. 

DoJ raportoi, että 700 miljoonan dollarin kryptovaluuttojen kerrotaan kulkeneen Bitzlaton kautta joko suoraan tai epäsuorasti. Myös 15 miljoonan dollarin ylimääräiset lunnasohjelmatulot pääsivät läpi hämärän pörssin. Hydra Market oli sulkea Yhdysvaltain ja Saksan lainvalvontaviranomaiset huhtikuussa 2022. 

Röyhkeä rikollinen yritys mainitsi myös yrityksen laskentataulukossa, että sen yksi positiivisista puolista ei tarjonnut KYC:tä, kun taas yksi negatiivisista puolista oli likainen raha.

Lisäksi maailmanlaajuinen ryhmä, johon kuului Europol ja useat maat, oli purkanut Bitzlaton infrastruktuurin ja toteuttanut lisätoimia.

Vastuun kieltäminen

BeInCrypto on ottanut yhteyttä tarinaan osallistuneeseen yritykseen tai yksityishenkilöön saadakseen virallisen lausunnon viimeaikaisista tapahtumista, mutta se ei ole vielä kuullut.