Bitzlaton perustaja vapautettiin lyhyestä pidätyksestä ja kuulusteluista: Raportti

Paikalliset venäläiset tiedotusvälineet raportoitu maanantaina, että Bitzlaton toinen perustaja Anton Shkurenko pidätettiin Moskovassa 6. helmikuuta Interpolin pyynnöstä. Kuitenkin CoinDeskin 10. helmikuuta julkaiseman raportin mukaan paikallinen poliisi pysäytti ja pidätti Shkurenkon henkilöllisyyden tarkistamista varten ja vapautettiin pian sen jälkeen.

Shkurenko sanoi, ettei hän ole sekaantunut mihinkään rikostapaukseen Venäjällä, mutta ei paljastanut tutkinnan yksityiskohtia:

"Toivon, että sain syyttäjän vakuuttuneeksi syyttömyydestäni."

Hän ei täsmentänyt lainvalvonta-alaa, joka pidätti hänet, vaikka hän mainitsi allekirjoittaneensa sopimuksen tulla paikalle, kun ja jos tutkijat sitä pyytävät. Shkurenko sai siksi pidätyskiellon tulevien pidätysten välttämiseksi.

Pidätyshetkellä Shkurenko todistaa olevansa Bitzlaton "tekninen konsultti". Hänellä oli kuitenkin kuulemma hallussaan pörssin kryptolompakoiden avaimet, vaikka ne on sittemmin luovutettu muille tiimin jäsenille.

Bitzlatolla on edelleen noin 100 aktiivista työntekijää huolimatta viimeaikaisista maailmanlaajuisten viranomaisten toimenpiteistä. Shkurenko kertoi CoinDeskille, että pörssin uudelleenkäynnistäminen, jonka tukikohta on Venäjällä, voi tapahtua lähitulevaisuudessa.

"Voisin käynnistää vaihdon asunnostani."

Toisen perustajan mukaan tiimi on pitänyt hallussaan suurimman osan käyttäjiensä varoista. Shkurenko sanoi voivansa "nopeasti" jatkaa toimintaansa.

Tämä johtuu Bitzlaton toimintatilaan liittyvien päivitysten sarjasta. 18. tammikuuta viranomaiset saapuivat Yhdysvallat ryhtyi toimiin vaihtoa vastaan rahanpesusyytöksillä ja väitetysti Venäjää koskevien pakotteiden ohittamisesta.

Yhdysvaltain oikeusministeriön mukaan pörssi käsitteli lähes 700 miljoonaa dollaria laittomia varoja.

Pörssin tutkinnan jatkuessa useita kryptoavaruuden merkittäviä yrityksiä on kutsuttu yhteyksistä Bitzlatoon. Yksi on Binance, Yhdysvaltain talousrikosten valvontaverkoston nimeämä suuri Bitcoinin vastaanottaja (BTC) pörssistä.

LocalBitcoins, toinen kryptovaluuttaalusta, suljettu 9. helmikuuta ja se liitettiin myös Bitzlatoon suurena BTC:n lähettäjänä.

23. tammikuuta. Europol ilmoitti asiasta se takavarikoi 19.5 miljoonaa dollaria kryptoina täytäntöönpanotoimissa Bitzlatoa vastaan. Hieman yli viikkoa myöhemmin, helmikuun 2. Espanjan viranomaiset pidättivät pörssin toimitusjohtaja.