Turkkilaisen uutistoimisto Anadolun 2. helmikuuta julkaiseman raportin mukaan Espanjan viranomaiset ovat pidättäneet Hongkongin kryptovaluuttapörssin Bitzlaton toimitusjohtajan sekä myyntijohtajan ja sen markkinointijohtajan. Yhteensä kuusi vaihtoon liittyvää Venäjän ja Ukrainan kansalaista pidätettiin Ranskan, Portugalin, Kyproksen ja Yhdysvaltojen lainvalvontaviranomaisten yhteisessä hankkeessa.
Mukaan Espanjan poliisille, pörssin nimettömyys mahdollisti sen, että siitä tuli suosittu alusta rikollisjärjestöille, jotka haluavat pestä rahaa kryptovaluuttojen avulla. Viranomaiset takavarikoivat 18 miljoonaa euroa (19.8 miljoonaa dollaria) digitaalista omaisuutta, luksusautoja, käteistä, älypuhelimia ja muita tutkimukseen liittyviä esineitä ja sulkivat yli 100 vaihtotiliä.
Muutto tapahtuu vain kaksi päivää toisen perustajan Anton Shkurenkon jälkeen totesi haastattelussa, että 50% Bitcoinista (BTCBitzlaton lompakoissa pidetyt ) voidaan nostaa pörssin käynnistyessä uudelleen sen jälkeen, kun tutkijat takavarikoivat noin 35 % käyttäjien pörssin hot-lompakoissa olevista varoista. Tämän osalta Shkruenko sanoi, että uusi Bitzlato tulee olemaan Venäjällä ja "lainvalvontaviranomaisten ulottumattomissa".
Related: Bitzlato piti matalaa profiilia, mutta ei jäänyt täysin huomaamatta ennen DOJ:n toimintaa
Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti 18. tammikuuta täytäntöönpanotoimi Bitzlatoa vastaan, väittää, että Know Your Customer ja Rahanpesun vastaisten vaatimusten puuttuminen auttoi kyberrikollisia pesemään yli 700 miljoonaa dollaria Bitzlato-pörssin kautta. Samana päivänä Bitzlaton verkkosivustot suljettiin, ja poliisi takavarikoi osan vaihtovaroista. Sen perustaja Anatoli Legkodymov, Venäjän kansalainen ja asuu Kiinassa, pidätettiin Miamissa suunnilleen samana päivänä.
Lähde: https://cointelegraph.com/news/bitzlato-ceo-arrested-by-spanish-police-report