Bitzlato ja sen perustaja kohtaavat Yhdysvaltain viranomaisten täytäntöönpanotoimia

Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti "merkittävästä kansainvälisestä kryptovaluuttojen täytäntöönpanotoimesta" kryptoyritys Bitzlatoa vastaan ja sen perustajan Anatoli Legkodymovin pidätyksestä.

Yhdysvaltain apulaisoikeusministeri Lisa Monaco sanoi 18. tammikuuta antamassaan ilmoituksessa, että viranomaiset ovat tehneet otettava Bizlatoa vastaan toteutetut täytäntöönpanotoimet yhteistyössä Ranskan kanssa, takavarikoitiin Bitzlaton verkkosivusto ja leimattiin yritys "ensisijaiseksi rahanpesuongelmaksi", joka liittyy Venäjän laittomaan rahoitukseen. Monacon mukaan oikeusministeriö työskenteli valtiovarainministeriön ja Ranskan lainvalvontaviranomaisten kanssa ryhtyäkseen toimenpiteisiin Bitzlatoa vastaan, koska se harjoitti rahansiirtotoimintaa, joka kuljetti ja välitti laittomia varoja ja joka ei täyttänyt Yhdysvaltain lakisääteisiä takeita.

Osana Bitzlatoa vastaan aloitettua tapausta FBI:n viranomaiset pidättivät Legkodymovin, Venäjän kansalaisen Kiinassa, 17. tammikuuta Miamissa. Hänet on määrä haastaa Floridan eteläisen piirin Yhdysvaltain piirioikeuteen.

Yhdysvaltain viranomaiset sanoivat, että Bitzlatoa vastaan tehty rikosilmoitus perustui siihen, että yritys oli Hydra darknet -markkinapaikan "tärkeä taloudellinen resurssi", jonka avulla käyttäjät voivat pestä varoja, mukaan lukien ransomware-hyökkäyksistä saadut varat:

"Hydra Marketin käyttäjät vaihtoivat yli 700 miljoonaa dollaria kryptovaluuttoja Bitzlaton kanssa joko suoraan tai välittäjien kautta, kunnes Yhdysvaltojen ja Saksan lainvalvonta sulki Hydra Marketin huhtikuussa 2022. Bitzlato sai myös yli 15 miljoonaa dollaria lunnasohjelmatuloja."

*Kuvakaappaus Bitzlaton kotisivulta 18. tammikuuta*

Täytäntöönpanotoimi oli koordinoitu yritys kaikkialla Euroopassa ja Yhdysvalloissa takavarikoida monia Bitzlaton resursseja - mukaan lukien yrityksen palvelimet - sekä ottaa perustaja säilöön. Monaco viittasi tapaukseen "merkittävimpänä täytäntöönpanotoimena" vaihtoa vastaan vuoden jälkeen National Cryptocurrency Enforcement Team käynnistettiin lokakuussa 2021.

Oikeusministeriön rikososaston apulaisoikeusministeri Kenneth Polite sanoi, että Yhdysvaltain viranomaiset olivat "vasta aloittamassa" tukahduttamaan samanlaisia rahanpesua edistäviä yrityksiä. Vaikka Monaco ei kommentoinut suoraan meneillään olevaa tapausta kryptopörssiä FTX ja sen entistä toimitusjohtajaa Sam Bankman-Friedia vastaan, se varoitti niitä, jotka tekevät rikoksia Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmää vastaan "trooppisesta saaresta".