BitMEXin toinen perustaja tuomittiin 2 vuoden ehdolliseen vankeuteen ja 6 kuukauden kotiarestiin

• Kesäkuussa järjestetään kuuleminen Hayesin perustajista, jotka myönsivät syyllisyytensä Hayesiin.
• Hayes, Delo ja Reed ovat kumpikin saaneet 10 miljoonan dollarin sakot.

Sen jälkeen, kun hänet tuomittiin rikkomisesta Yhdysvaltain pankkisalaisuuslaki, Arthur Hayes on tuomittu kahdeksi vuodeksi ehdolliseen vankeuteen ja kuudeksi kuukaudeksi kotivankeuteen. Tämä johtuu siitä, että New Yorkin liittovaltion tuomioistuin ei noudattanut rahanpesun vastaisia ​​standardeja.

Syyttäjät vaativat vankeutta

Helmikuussa syyllisyytensä tunnustanut Hayes odottaa kahden vuoden koeaikaa ja kuuden kuukauden kotivankeustuomiota. Kesäkuussa kuullaan Benjamin Deloa ja Samuel Reediä, Hayesin perustajia, jotka myönsivät syyllisyytensä Hayesin kanssa aiemmin tänä vuonna.

Väitettiin että BitMEX Virkamiehet myivät kaupankäyntipalveluita kuluttajille Yhdysvalloissa ja ulkomailla noudattamatta rahanpesun torjuntaa ja Know Your Customer -vaatimuksia. Tämän seurauksena heitä syytettiin rahanpesuun osallistumisesta. Tämä ei ollut vastaajan virhe; pikemminkin se oli myöntäminen, että hän oli tietoinen seurauksista, jotka johtuvat rahanpesun vastaisten pöytäkirjojen noudattamatta jättämisestä, tapauksen tuomarin, tuomari John Koeltlin mukaan.

Toisin kuin syyttäjät, Hayesin asianajajat eivät pyytäneet asiakkaalleen vankeusaikaa. Asian syyttäjät väittivät, että jos perustajat ja johtajat "uskovat, että lain noudattamatta jättämisellä ei ole merkittäviä seurauksia", täydellinen noudattaminen alalla olisi tehotonta.

Jo vuosi sitten BitMEXiä syytettiin riittämättömien rahanpesun vastaisten (AML) toimenpiteiden toteuttamatta jättämisestä. Elokuussa osana sopimusta kanssa CFTC ja sen emoyritykselle FinCENille määrättiin 100 miljoonan dollarin sakkomaksu. Hayes, Delo ja Reed ovat kumpikin saaneet 10 miljoonan dollarin sakot osallisuudestaan ​​tapaukseen.