New Yorkin liittovaltion tuomioistuin tuomitsi eilen BitMEX-pörssin perustajan Benjamin Delon 30 kuukauden ehdolliseen vankeuteen rahanpesun vastaisen pankkisalaisuuslain rikkomisesta. Wall Street Journal.
Lause päättää Delon osuuden BitMEX-juridiikasta, joka on jatkunut siitä lähtien lokakuu 2020. Delo palaa vaimonsa luo ja kotiin Hongkongiin "mahdollisesti muutaman päivän sisällä", missä hän palvelee koeaikaansa.
Helmikuussa Delo ja entinen BitMEXin toimitusjohtaja Arthur Hayes tunnusti syyllisyytensä to "tahallaan epäonnistumista perustaa, toteuttaa ja ylläpitää rahanpesun torjuntaohjelmaa (AML).
Toukokuussa Delo sekä perustajat Samuel Reed ja toimitusjohtaja Arthur Hayes määrättiin maksamaan. $ 10 euroa Commodity Futures Trading Commission (CFTC) on tehnyt jokaisen rahanpesun vastaisten lakien rikkomisesta. Delo maksoi osuutensa kokonaan.
Liittovaltion syyttäjät syyttivät kolmikkoa siitä, että he eivät olleet luoneet KYC-menettelyjä yhdysvaltalaiselle asiakaskunnalleen, mikä tarkoitti, että heidän vaihtonsa toimi tosiasiallinen rahanpesualusta ja huollettu $ 209 euroa hämärissä liiketoimissa.
BitMEX sai lopulta KYC:n kaikki käyttäjänsä sisään tammikuu 2021.
Delon asianajaja Patrick Smith väitti, että Delo oli henkilökohtaisesti kieltänyt sadoilta käyttäjiltä kaupankäynnin BitMEXissä, mutta Delo tunnusti toivoneensa toimineensa aikaisemmin varmistaakseen, ettei pörssi enää palvelisi yhdysvaltalaisia asiakkaita.
Kuinka muut BitMEXin perustajat menestyivät
Maaliskuussa Samuel Reed liittyi Deloon ja Hayesiin ja tunnusti syyllisyytensä pankkisalaisuuslain rikkomisesta. Häntä uhkaa enintään viiden vuoden vankeustuomio.
Delon tavoin myös Hayes määrättiin kahden vuoden koeajalle Bloomberg. Syyttäjät halusivat alun perin saada hänet vuodeksi vankilaan, mutta Hayes väitti, että hänen tapauksensa voisi olla hyödyllinen ennakkotapaus tulevaisuudessa. Hänet on määrätty viettämään ensimmäiset kuusi kuukautta kotisellissä.
Lopuksi australialainen Bitcoin-moguli Greg Dwyer, joka ei ole BitMEXin perustaja, mutta joka toimi pörssin entisenä liiketoiminnan kehitysjohtajana, neuvottelee parhaillaan New Yorkin liittovaltion tuomioistuimen kanssa pidentääkseen määräaikaa oikeudenkäyntiä koskevien asiakirjojen jättämiselle. viikolla, raportin mukaan Sydney Morning Herald eilen.
Haluatko kryptoasiantuntijaksi? Hanki Decryptin parhaat puolet suoraan postilaatikkoosi.
Hanki suurimmat kryptouutiset + viikoittaiset yhteenvedot ja paljon muuta!
Lähde: https://decrypt.co/103061/bitmex-co-founder-benjamin-delo-avoids-prison-time-receives-30-months-probation