BitMEXin perustaja Benjamin Delo välttää vankilan ja saa 30 kuukauden koeajan

Kryptovaluuttapörssin BitMEXin perustaja Benjamin Delo on tuomittu 30 kuukauden ehdolliseen vankeuteen pankkisalaisuuslain (BSA) rikkomisesta, joka on rahanpesun vastainen laki (AML).

Tuomio, joka annettiin liittovaltion tuomioistuimessa New Yorkissa keskiviikkona, seuraa hänen tuomiotaan syyllisyyden tunnustaminen syytteeseen helmikuuta, kun hän "tahallisesti epäonnistui rahanpesun vastaisen ohjelman (AML) perustamisessa, toteuttamisessa ja ylläpitämisessä" roolissaan BitMEX:ssä.

Syyttäjät olivat väittäneet, että Delon pitäisi istua vuosi vankeutta tai saada vähintään kahden vuoden koeaika ja kuuden kuukauden kotiaresti. annettiin entiselle toimitusjohtajalle Arthur Hayesille toukokuussa.

Delolle hänen pienempi tuomionsa päättää lakisaaga, joka alkoi lokakuussa 2020, jossa oli myös perustajia Hayes, Samuel Reed ja BitMEXin ensimmäinen virallinen työntekijä Gregory (Greg) Dwyer, jota syytetään vastaavasta rikkomuksia.

Tuomari John Koeltl kutsui Delon rikkomuksia "erittäin vakaviksi" ja sanoi tietävänsä, että BitMEX rikkoi Yhdysvaltojen lakeja, koska se ei ole ottanut käyttöön AML- ja Know Your Customer (KYC) -sääntöjä.

Tuomari Koeltl totesi kuitenkin, että vaihto myöhemmin ryhtyi toimenpiteisiin korjaamiseksi ongelman ja tulla vaatimustenmukaiseksi.

"Kun katson taaksepäin, näen perustavanlaatuisen epäonnistumisen järjestelmiemme puutteen korjaamisessa", Delo kertoi tuomioistuimelle ja lisäsi, että hän pahoittelee syvästi tekoja, jotka toivat hänet kosketuksiin oikeusjärjestelmän kanssa, ja vannoi, että se olisi hänen viimeinen harjansa. sen kanssa.

Hongkongissa asuvana Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisena tuomari Koeltl määräsi Delon suorittamaan koeajan tuomionsa Hongkongissa.

Related: CFTC:n toiminta Geminiä vastaan ​​on huono uutinen Bitcoin ETF:ille

Tuomari Koeltl otti myös huomioon sen tosiasian, että Delo maksoi 10 miljoonan dollarin sakon oikeuden määräyksen ratkaiseminen toukokuusta lähtien Commodity Futures Trading Commissionin (CFTC) nostamassa siviiliasiassa hyödykevaihtolain säännösten rikkomisesta.

Delon lakitiimin tiedottaja sanoi tuomioistunnon jälkeen olevansa tyytyväisiä siihen, että tuomioistuin hylkäsi "hallituksen kyynisen yrityksen liioitella pankkisalaisuuslakia koskevan syytteen vakavuutta tässä tapauksessa.

Delon asianajajat sanoivat, että hän aikoo pian lähteä Yhdysvalloista Hongkongiin.

Samaan aikaan australialaissyntyinen entinen BitMEXin liiketoiminnan kehitysjohtaja Greg Dwyer, joka tällä hetkellä asuu Bermudalla, neuvottelee New Yorkin liittovaltion tuomioistuimen kanssa oikeudenkäyntiä koskevien asiakirjojen jättämisen määräajan pidentämisestä. mukaan Sydney Morning Heraldille.

Dwyerin asianajajan tuomioistuimelle lähettämässä kirjeessä todettiin, että "osapuolet jatkavat keskusteluja asian mahdollisesta ratkaisusta".