Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan Etelä-Korean suurimman kryptovaluuttapörssin Bithumbin omistaja pidätettiin maassa torstaina epäiltynä kavalluksesta ja osakemanipulaatiosta.
Kang Jong-hyun, paikallisen kryptopörssin tosiasiallinen omistaja Bithumb, on otettu kiinni, syyttäjät sanoivat.
Soulin eteläinen käräjäoikeus antoi Kangille pidätysmääräyksen 25. tammikuuta useista syytöksistä, mukaan lukien velvollisuuden laiminlyönnistä, markkinoiden manipuloinnista ja vilpillisistä liiketoimista.
Kang Jong-hyun saapuu Soulin eteläiseen käräjäoikeuteen 1. helmikuuta 2023 osallistuakseen kuulemiseen, jossa päätetään hänen pidätyksestään. Kuva: Yonhap News Agency.
Veli ja sisar sekaantunut varojen väärinkäyttöön?
Syyttäjän mukaan hän manipuloi osakekursseja ja varasti noin $ 50 euroa. Yonhap News Agency raportoi, että Kangin veli ja sisar suunnittelivat yritysvarojen väärinkäyttöä ja osakekurssien manipulointia.
Soul Metropolitan Police Agencyn tiedustelurikosten tutkintayksikkö teki ratsian yrityksen pääkonttoriin pörssissä tarjotun kyseenalaisen 25 miljoonan dollarin rahakkeen myynnin ja jumiutuneen BTHMB-kaupan vuoksi.
Ratsian jälkeen viranomaiset antoivat Kangia vastaan lähtömääräyksen estääkseen häntä poistumasta maasta.
Viranomaiset myös takavarikoivat ja pidättivät Jo Mo:n, Kangin sisäpiiriin kuuluvan ja Bithumbin tiedottajan.
Kuva: CCN
Bithumb-omistajan romanssi näyttelijän kanssa
Kang nousi hiljattain tunnetuksi suhteesta korealaisen näyttelijän Park Min-youngin kanssa.
Park myönsi, että Kang, joka oli yhdistetty häneen, oli hän poikaystävä, mutta hän totesi, että heidän romanssinsa on nyt ohi.
Park antoi virastonsa kautta virallisen lausunnon, jossa hän vahvisti suhteensa Kangiin. Hän kiisti saaneensa rahaa varakkaalta liikemieheltä.
Kang on Bithumbin tytäryhtiön Inbiogenin ylimmän johdon Kang Ji-yeonin veli. Yritys omistaa enemmistön Videntestä, Bithumbin suurimmasta osakkeenomistajasta 34.2 prosentin omistusosuudella.
Kang kiisti väitteet osakkeiden manipuloinnista ja kavalluksesta ja väitti, ettei hänellä ole sidoksia yhtiöön, koska hän ei enää omista osakkeita.
Ji-yeon puolestaan totesi, että hänen veljeään vastaan esitetyt syytökset olivat "vahvistamattomia".
SBF:llä oli kiinnostusta Etelä-Korean kryptopörssiin
Aiemmin tässä kuussa ilmoitettiin, että Etelä-Korean kansallinen veroviranomainen oli aloittanut tutkimuksen Bithumbin ja sen kumppaneiden väitetystä veronkierrosta.
Bithumb on yksi viidestä jäljellä olevasta korealaisesta kryptovaluuttapörssistä sen jälkeen, kun alalla vuonna 2021 tapahtui rajoituksia, joiden aikana noin 70 paikallista digitaalisen valuutan pörssiä suljettiin, koska ne eivät noudattaneet sääntelystandardeja.
Sam Bankman-Fried, perustaja ja entinen toimitusjohtaja FTX, kuulemma suunnitteli ehdottavansa kryptovaluuttapörssin ostoa jossain vaiheessa, kun hän osti kryptoyrityksiä ympäri maailmaa. Mitään sopimusta ei koskaan julkistettu.
Lainvalvontaviranomaiset ovat tutkineet Bithumbia suurimman osan vuodesta 2022, ja viimeisin kehitys on sen edellisen puheenjohtajan vapauttaminen petossyytteistä.
Etelä-Korea on aina ollut yksi aktiivisimmista kryptovaluuttojen sijoitus- ja kauppapaikoista.
Viranomaiset ovat olleet varovaisia säänteleessään digitaalista omaisuusluokkaa, koska uskotaan, että kryptovaluuttojen säätely legitimoisi alan.
Suositeltu kuva Freepikistä
Lähde: https://bitcoinist.com/bithumb-owner-arrested/