Pahamaineisen BitConnect Ponzi -järjestelmän uhrit voivat vihdoin nähdä jonkinlaisen korvauksen Kalifornian tuomioistuimen äskettäisen päätöksen jälkeen.
Yhdysvaltain piirioikeus Kalifornian eteläiselle piirille määritetty että noin 800 järjestelmän uhria saa 17 miljoonan dollarin palautukset.
Tarina BitConnectin takana
BitConnect oli kryptovaluuttojen lainausalusta, joka lupasi sijoittajille taatun tuoton patentoidun "BitConnect Trading Botin" ja "Haihtuvuus Ohjelmisto." Alusta toimi vuosina 2016–2018, ja huipussaan sen markkina-arvo oli yli 2 miljardia dollaria. Se paljastui kuitenkin Ponzi-ohjelmaksi, jossa tuottoa maksettiin aikaisemmille sijoittajille uusien sijoittajien rahoilla.
Tammikuussa 2018 Texasin osavaltion arvopaperilautakunta antoi kiireellisen lopetusmääräyksen BitConnectia vastaan väittäen, että se mainosti "Ponzi-järjestelmää" Texasin asukkaille. North Carolina Secretary of State Securities Division antoi samanlaisen määräyksen muutamaa päivää myöhemmin. Pian sen jälkeen alusta suljettiin, jolloin tuhannet sijoittajat jäivät taskusta.
Syyskuussa 2021 Glenn Arcaro, yhdysvaltalainen BitConnectin promoottori, myönsi syyllisyytensä salaliittoon verkkopetoksen tekemiseksi. Vuotta myöhemmin hänet tuomittiin 38 kuukauden vankeuteen.
Marraskuussa 2021 Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti myyvänsä 56 miljoonan dollarin arvosta Arcarolta takavarikoitua kryptovaluuttaa korvatakseen petoksen uhreja. Lisäksi helmikuussa 2022 DOJ paljasti syytteen hankkeen perustajaa Satish Kumbhania vastaan, joka on edelleen vapaana, ja syytti häntä noin 2.4 miljardin dollarin saamisesta sijoittajilta Ponzi-järjestelmään. Hallitus syyttää Kumbhania salaliitosta pankkipetoksen tekemiseksi, salaliitosta hyödykkeiden hintojen manipuloimiseksi, luvattoman rahansiirtoyrityksen toiminnasta ja salaliitosta kansainväliseen rahanpesuun.
Vuonna 2020, tuomioistuin on päättänyt että järjestelmän 800 uhria ovat oikeutettuja 17 miljoonan dollarin palautuksiin, ei ole vielä selvää, maksetaanko palautukset takavarikoidun omaisuuden myynnistä saadusta rahastosta vai muista lähteistä.
Ole tietoinen Crypto Ponzista
BitConnect-tapaus on muistutus sääntelemättömiin, todentamattomiin kryptovaluuttoihin sijoittamiseen liittyvistä riskeistä ja korostaa due diligence -tarkkuuden merkitystä tällaisia sijoituksia harkittaessa. Se on myös varoitus siitä, että on tärkeää olla varovainen kaikista sijoitusmahdollisuuksista, jotka lupaavat taattua tuottoa, varsinkin kun niissä käytetään monimutkaista tai vaikeasti ymmärrettävää teknologiaa myyntivalttina.
BitConnect oli markkinoinut itseään laillisena kryptovaluuttojen lainausalustana, joka lupasi sijoittajille taatun tuoton omalla teknologiallaan, mukaan lukien "Bitconnect Trading Bot" ja "Volatility Software". Paljastui kuitenkin, että alusta toimi klassisena Ponzi-järjestelmänä, jossa uusien sijoittajien varoja käytettiin maksamaan tuottoa aikaisemmille sijoittajille.
Järjestelmän promoottori Glenn Arcaro myönsi syyllisyytensä salaliittoon sähköisen petoksen tekemiseksi syyskuussa 2021, ja hänet tuomittiin myöhemmin 38 kuukaudeksi vankeuteen. Marraskuussa 2021 oikeusministeriö ilmoitti myyvänsä 56 miljoonan dollarin arvosta takavarikoitua kryptovaluuttaa korvatakseen petoksen uhreja.
Myös BitConnectin perustaja Satish Kumbhani nostettiin DOJ:n syytteeseen helmikuussa 2022 hänen väitetystä roolistaan saada sijoittajilta 2.4 miljardia dollaria Ponzi-järjestelmän kautta. Kumbhani on tällä hetkellä vapaana, ja häntä syytetään salaliitosta pankkipetoksista, hyödykkeiden hintojen manipuloinnista, luvattoman rahansiirtoyrityksen toiminnasta ja kansainvälisestä rahanpesusta.
Vastuun kieltäminen
BeInCrypto on ottanut yhteyttä tarinaan osallistuneeseen yritykseen tai yksityishenkilöön saadakseen virallisen lausunnon viimeaikaisista tapahtumista, mutta se ei ole vielä kuullut.
Lähde: https://beincrypto.com/bitconnect-victims-may-get-money-back/