BitConnectin perustaja Satish Kumbhani on kadonnut kotimaastaan Intiasta saatuaan SEC:n syytteen Yhdysvalloissa 2.4 miljardin dollarin Ponzi-suunnitelmasta asiasta tietävän viranomaisen mukaan.
Kumbhani oli ollut haastaa Securities and Exchange Commission, joka väitti, että BitConnectin perustaja oli vilpillisesti kerännyt yli 2 miljardia dollaria sijoittajilta tähän kryptovaihtoalustaan. SEC ei kuitenkaan pystynyt jäljittämään hänen olinpaikkaansa toimittaakseen hänelle ilmoituksen.
Onko Kumbhani muuttanut?
Kumbhanin olinpaikka tuli kyseenalaiseksi maanantaina, kun Securities and Exchange Commissionin asianajaja Richard Primoff totesi oikeudessa, että BitConnectin perustaja oli todennäköisesti muuttanut Intiasta tuntemattomaan osoitteeseen toisessa maassa.
"Komissio on marraskuusta lähtien konsultoinut kyseisen maan rahoitusalan sääntelyviranomaisia yrittääkseen paikantaa Kumbhanin osoitteen. Tällä hetkellä Kumbhanin sijainti on kuitenkin edelleen tuntematon.
SEC pyysi Yhdysvaltain piirituomarilta John Koeltlilta pidennystä 30. toukokuuta asti, jotta se voi yrittää paikallistaa Kumbhanin ja toimittaa hänelle ilmoituksen, jos hänen havaitaan olevan Yhdysvalloissa.
Massiivinen Ponzi-suunnitelma
Jos Kumbhanin havaitaan olevan Yhdysvalloissa tai hän yrittää päästä maahan, hänet voidaan pidättää ja mahdollisesti lähettää vankilaan, jos hänet tuomitaan SEC:n häntä vastaan nostamista syytteistä. Syyttäjien mukaan Kumbhani loi BitConnectin vuonna 2016 ja BitConnect-kolikon. Kumbhani totesi, että BitConnectin lainausohjelma perustui omaan volatiliteettiohjelmistoon ja kauppabotit käyvät kauppaa maailmanlaajuisilla kryptomarkkinoilla.
Lainaohjelma osoittautui kuitenkin massiiviseksi Ponzi-ohjelmaksi, jonka ansiosta Kumbhani pystyi keräämään 2.4 miljardia dollaria sijoittajilta ennen kuin se suljettiin vuonna 2018. Sulkeminen soitti hälytyskelloja, ja Kumbahnin useissa maissa toimivat promoottorit pyysivät apua sijoittajien kanssakäymiseen jotka olivat sijoittaneet järjestelmään melkein kaiken, mitä heillä oli.
Joukko syytöksiä Kumbhania vastaan
BitConnect ei tuottanut voittoa, vaan yritys käytti uusien sijoittajien rahaa maksaakseen niille, jotka olivat sijoittaneet yhtiöön aiemmin. Näin ollen Kumbhania vastaan on nostettu lukuisia syytteitä, mukaan lukien pankkipetokset, luvattoman rahansiirtoyrityksen harjoittaminen, salaliitto tehdäkseen pankkipetoksia, salaliitto hyödykkeiden hintojen manipuloimiseksi ja salaliitto kansainväliseen rahanpesuun.
Aiemmin yhtiön johtava promoottori Yhdysvalloissa, Glenn Arcaro, myönsi syyllisyytensä syytteisiin. Syyttäjät ilmoittivat myös myyvänsä 57 miljoonan dollarin arvosta Arcarolta takavarikoitua kryptoa.
Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi laki-, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.
Lähde: https://cryptodaily.co.uk/2022/03/bitconnect-founder-satish-kumbhani-disappears-after-being-charged-with-2-4-billion-ponzi-scheme